Sala de premsa

S'ha detingut a un total de huit persones que conformaven la c&*uacute;polisca d'una acadèmia que suposadament formava en transaccions financeres. Els seus integrants es dedicaven a persuadir a j&*oacute;*venes, alguns menors d'edat, amb la promesa de grans guanys *econ&*oacute;miques després de formar-los en inversions financeres i realitzar operacions no permeses en *Espa&*ntilde;a. Captaven als seus *v&*iacute;cestafes tant *abord&*aacute;*ndolos en parcs p&*uacute;*blicos com a *trav&*eacute;s d'esdeveniments presencials organitzats en hotels i arribaven a utilitzar t&*eacute;c*nicas de *persuasi&*oacute;n pròpies d'organitzacions sectàries.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; fa un a&*ntilde;o quan els investigadors, després de la denúncia formulada per una *asociaci&*oacute;n de *v&*iacute;cestafes de sectes, van detectar l'existència d'una acadèmia de *formaci&*oacute;n que des de l'a&*ntilde;o 2019 captava j&*oacute;*venes, inicialment a Barcelona i posteriorment en la resta del territori nacional, amb la suposada *intenci&*oacute;n de formar-los en *trading o *negociaci&*oacute;n a curt termini de c*riptomonedas i altres productes financers.

Els investigadors van poder comprovar que el centre formatiu s'oferia inicialment per a *ense&*ntilde;*anzas online en la *negociaci&*oacute;n de productes financers a curt termini, prometent a estudiants j&*oacute;*venes guanyar quantioses sumes de diners sense treballar. No obstant això, una vegada que estaven matriculats la *ense&*ntilde;*anza passava a tindre un paper secundari i la *organizaci&*oacute;n es dedicava a pressionar-los per a captar a nous estudiants conformant as&*iacute; una estafa de tipus piramidal.

Les perquisicions dels agents van permetre esbrinar que la plataforma formativa era la successora d'una altra sobre la qual *reca&*iacute;a un advertiment de la C*omisi&*oacute;n Nacional del Mercat de Valors. *Adem&*aacute;s, el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n ja *hab&*iacute;a participat en altres estafes piramidals i c*onoc&*iacute;a a membres de la c&*uacute;polisca directiva de l'acadèmia en uns altres *pa&*iacute;*ses. *Tambi&*eacute;n van constatar el canvi de la *denominaci&*oacute;n de la mercantil, per a evitar que les potencials *v&*iacute;cestafes pogueren vincular el nom de la plataforma a una presumpta estafa amb una b&*uacute;*squeda r&*aacute;demane en la web.

La manera de captar potencials *v&*iacute;cestafes de la plataforma era mitjançant la trobada f&*iacute;*sico, abordant a j&*oacute;*venes en parcs p&*uacute;*blicos, o a *trav&*eacute;s d'esdeveniments presencials en hotels i altres establiments organitzats per una mercantil diferent, que els convidava a sumar-se a un moviment que els permetre&*iacute;a oblidar-se de la vida laboral ordinària i aconseguir la &*ldquo;llibertat financera&*rdquo; si es *inscrib&*iacute;*an en la plataforma formativa. Per a això, de manera virtual, els membres principals de la trama es mostraven molt actius en diferents xarxes socials, exhibint una vida repleta de luxes que *seg&*uacute;n ells *hab&*iacute;*an aconseguit gràcies a la *formaci&*oacute;n en *trading de l'acadèmia.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Captar noves *v&*iacute;cestafes entre els amics i en el col·legi

Entre les *v&*iacute;cestafes de la presumpta estafa, els investigadors van detectar menors d'edat amb un nivell d'estudis b&*aacute;*sico i altres que, de comptar amb estudis superiors, no guardaven cap *relaci&*oacute;n amb els mercats financers, *adem&*aacute;s de no comptar cap d'ells amb *formaci&*oacute;n ni experiència prèvia en inversions *burs&*aacute;*tiles. Una vegada que eren captats per a inscriure's en la *formaci&*oacute;n, l'activitat de *ense&*ntilde;*anza passava a un segon pla i es pressionava als *reci&*eacute;n arribats perquè es dedicaren a captar a noves *v&*iacute;cestafes en els seus entorns m&*aacute;s pròxims &*ndash;amics i col·legis-.

Les quantitats *econ&*oacute;miques exigides per la *organizaci&*oacute;n per a la *inscripci&*oacute;n en la *formaci&*oacute;n financera c*onsist&*iacute;*an en un primer ingrés de 200 euros i una quota mensual de 150 euros. *Despu&*eacute;s que les *v&*iacute;cestafes captaren a altres dues persones deixaven de pagar la quota mensual i a partir de la seua tercera c*aptaci&*oacute;n, començar&*iacute;*an a cobrar mensualment de la &*ldquo;*pir&*aacute;mesura&*rdquo;. Perquè la c*aptaci&*oacute;n fóra eficient, se'ls proporcionada *instrucci&*oacute;n i guions per a abordar i persuadir a nous membres potencials.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Persuasi&*oacute;n per a abandonar els estudis i bolcar-se amb la *organizaci&*oacute;n

La *presi&*oacute;n sobre els j&*oacute;*venes perquè abandonaren els seus estudis i fins i tot tallaren les seues relacions familiars i que as&*iacute; pogueren bolcar-se en l'activitat de la *organizaci&*oacute;n, fregava determinades t&*eacute;c*nicas de *presi&*oacute;n pròpies de les sectes. Fins i tot, dues adolescents captades quan tingues&*iacute;*an 17 a&*ntilde;us van arribar a abandonar el domicili familiar per a conviure amb membres de la *organizaci&*oacute;n.

Quant a l'activitat formativa que duia a terme la plataforma, c*onsist&*iacute;a en una sèrie de classes virtuals gravades en *v&*iacute;*deo, a *trav&*eacute;s de les quals es fomentava entre altres la compravenda d'opcions binàries i operacions amb palanquejaments, que es troben prohibides en *Espa&*ntilde;a i en la *Uni&*oacute;n Europea. Per a fomentar estes operacions i reforçar la credibilitat de la rendibilitat i fiabilitat de l'acadèmia, un dels principals formadors de la *organizaci&*oacute;n mostrava en el seu compte, suposadament auditada per una coneguda web d'auditor&*iacute;a financera, un *hist&*oacute;ric de negociacions realitzat després d'una *manipulaci&*oacute;n *inform&*aacute;*tica, en la qual es *pod&*iacute;a observar que les inversions *hab&*iacute;*an tingut un percentatge d'encert d'entre el 75 i el 80 per cent.

Les perquisicions dutes a terme pels investigadors van detectar que *seg&*uacute;n les publicacions de la pròpia *organizaci&*oacute;n, tan sols el principal l&*iacute;*der, *habr&*iacute;a pogut ser responsable de la c*aptaci&*oacute;n directa i indirecta d'unes 2.500 persones. En la fase final de la *investigaci&*oacute;n els agents van arrestar com a presumptes responsables dels delictes d'estafa, publicitat *enga&*ntilde;óssa&*nbsp; i pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, a un total de huit persones, entre els quals es troben els dos principals l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n, en diferents províncies *espa&*ntilde;ones, Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alacant (1), Madrid (1), M&*aacute;*laga (1) i Tarragona (1).

<*h3 c*lass="display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;n amb la C*omisi&*oacute;n Nacional del Mercat de Valors (CNMV)

En la tradicional c*olaboraci&*oacute;n entre el CNMV i la *Polic&*iacute;a Nacional en la *protecci&*oacute;n dels mercats de valors i dels inversors, especialment els detallistes, ratificada amb el Conveni signat en 2019 i renovat el mes de febrer passat, s'ha treballat conjuntament a l'hora d'obtindre *informaci&*oacute;n sobre l'entramat investigat. En este sentit la CNMV ha publicat un advertiment de l'empresa sobre la qual pivotava la *investigaci&*oacute;n.

Novament la *Polic&*iacute;a Nacional recorda que és fonamental la c*olaboraci&*oacute;n ciutadana en la *prevenci&*oacute;n i *detecci&*oacute;n d'esta mena de fraus, per a as&*iacute; disposar, de primera mà, de tota la *informaci&*oacute;n sobre estes organitzacions.