Sala de prensa

<*p>Detívose a un total de oito persoas que conformaban a *c&*uacute;púa dunha academia que supostamente formaba en transaccións financeiras. Os seus integrantes dedicábanse a persuadir a *j&*oacute;*venes, algúns menores de idade, coa promesa de grandes ganancias *econ&*oacute;*micas tras formarlles en investimentos financeiros e realizar operacións non permitidas en *Espa&*ntilde;a. Captaban aos seus *v&*iacute;*ctimas tanto *abord&*aacute;*ndolos en parques *p&*uacute;*blicos como a *trav&*eacute;s de eventos presenciais organizados en hoteis e chegaban a utilizar *t&*eacute;*cnicas de *persuasi&*oacute;*n propias de organizacións sectarias. <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; fai un a&*ntilde;ou cando os investigadores, tras a denuncia formulada por unha *asociaci&*oacute;*n de *v&*iacute;*ctimas de seitas, detectaron a existencia dunha academia de *formaci&*oacute;*n que desde o a&*ntilde;ou 2019 captaba *j&*oacute;*venes, inicialmente en Barcelona e posteriormente no resto do territorio nacional, coa suposta *intenci&*oacute;*n de formarlles en *trading ou *negociaci&*oacute;*n a curto prazo de *criptomonedas e outros produtos financeiros. <*p>Os investigadores puideron comprobar que o centro formativo ofertábase inicialmente para *ense&*ntilde;*anzas en liña na *negociaci&*oacute;*n de produtos financeiros a curto prazo, prometendo a estudantes *j&*oacute;*venes gañar cuantiosas sumas de diñeiro sen traballar. Con todo, unha vez que estaban matriculados a *ense&*ntilde;*anza pasaba a ter un papel secundario e a *organizaci&*oacute;*n dedicábase a presionarlles para captar a novos estudantes conformando *as&*iacute; unha estafa de tipo *piramidal. <*p>As pescudas dos axentes permitiron pescudar que a plataforma formativa era a sucesora doutra sobre a que *reca&*iacute;a unha advertencia do C*omisi&*oacute;*n Nacional do Mercado de Valores. *Adem&*aacute;s, o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n xa *hab&*iacute;a participado noutras estafas *piramidales e *conoc&*iacute;á membros da *c&*uacute;púa directiva da academia noutros *pa&*iacute;*ses. *Tambi&*eacute;*n constataron o cambio da *denominaci&*oacute;*n da mercantil, para evitar que as potenciais *v&*iacute;*ctimas puidesen vincular o nome da plataforma a unha presunta estafa cunha *b&*uacute;*squeda *r&*aacute;pida na web. <*p>A forma de captar potenciais *v&*iacute;*ctimas da plataforma era mediante o encontro *f&*iacute;*sico, abordando a *j&*oacute;*venes en parques *p&*uacute;*blicos, ou a *trav&*eacute;s de eventos presenciais en hoteis e outros establecementos organizados por unha mercantil distinta, que lles convidaba a sumarse a un movemento que lles permitir&*iacute;a esquecerse da vida laboral ordinaria e alcanzar a &*ldquo;liberdade financeira&*rdquo; se se *inscrib&*iacute;*an na plataforma formativa. Para iso, de maneira virtual, os membros principais da trama mostrábanse moi activos en distintas redes sociais, exhibindo unha vida repleta de luxos que *seg&*uacute;*n eles *hab&*iacute;*an conseguido grazas á *formaci&*oacute;*n en *trading da academia. <*h3 *class="*display-*4Serif">Captar novas *v&*iacute;*ctimas entre os amigos e no colexio <*p>Entre as *v&*iacute;*ctimas da presunta estafa, os investigadores detectaron menores de idade cun nivel de estudos *b&*aacute;*sico e outros que, de contar con estudos superiores, non gardaban ningunha *relaci&*oacute;*n cos mercados financeiros, *adem&*aacute;s de non contar ningún deles con *formaci&*oacute;*n nin experiencia previa en investimentos *burs&*aacute;*tiles. Unha vez que eran captados para inscribirse na *formaci&*oacute;*n, a actividade de *ense&*ntilde;*anza pasaba a un segundo plano e presionábase aos *reci&*eacute;*n chegados para que se dedicasen a captar a novas *v&*iacute;*ctimas nas súas contornas *m&*aacute;s próximos &*ndash;amigos e colexios-. <*p>As cantidades *econ&*oacute;*micas esixidas pola *organizaci&*oacute;*n para a *inscripci&*oacute;*n na *formaci&*oacute;*n financeira *consist&*iacute;*an nun primeiro ingreso de 200 euros e unha cota mensual de 150 euros. *Despu&*eacute;s de que as *v&*iacute;*ctimas captasen a outras dúas persoas deixaban de pagar a cota mensual e a partir da súa terceira *captaci&*oacute;*n, comezar&*iacute;*an a cobrar mensualmente da &*ldquo;*pir&*aacute;mide&*rdquo;. Para que a *captaci&*oacute;*n fose eficiente, #proporcionar *instrucci&*oacute;*n e guións para abordar e persuadir a novos membros potenciais. <*h3 *class="*display-*4Serif">Per*suasi&*oacute;*n para abandonar os estudos e envorcarse coa *organizaci&*oacute;*n <*p>A presi&*oacute;*n sobre os *j&*oacute;*venes para que abandonasen os seus estudos e mesmo cortasen as súas relacións familiares e que *as&*iacute; puidesen envorcarse na actividade da *organizaci&*oacute;*n, rozaba determinadas *t&*eacute;*cnicas de presi&*oacute;*n propias das seitas. Mesmo, dúas adolescentes captadas cando ten&*iacute;*an 17 a&*ntilde;chegáronvos a abandonar o domicilio familiar para convivir con membros da *organizaci&*oacute;*n. <*p>En canto á actividade formativa que levaba a cabo a plataforma, *consist&*iacute;a nunha serie de clases virtuais gravadas en *v&*iacute;*deo, a *trav&*eacute;s das cales se fomentaba entre outras a compravenda de opcións binarias e operacións con *apalancamientos, que se atopan prohibidas en *Espa&*ntilde;a e na *Uni&*oacute;*n Europea. Para fomentar estas operacións e reforzar a credibilidade da rendibilidade e fiabilidade da academia, un dos principais *formadores da *organizaci&*oacute;*n mostraba na súa conta, supostamente *auditada por unha coñecida web de auditor&*iacute;a financeira, un *hist&*oacute;rico de negociacións realizado tras unha *manipulaci&*oacute;*n *inform&*aacute;*tica, na que se *pod&*iacute;a observar que os investimentos *hab&*iacute;*an tido unha porcentaxe de acerto de entre o 75 e o 80 por cento. <*p>As pescudas levadas a cabo polos investigadores detectaron que *seg&*uacute;*n as publicacións da propia *organizaci&*oacute;*n, tan só o principal *l&*iacute;*der, *habr&*iacute;a podido ser responsable da *captaci&*oacute;*n directa e indirecta dunhas 2.500 persoas. Na fase final da *investigaci&*oacute;*n os axentes arrestaron como presuntos responsables dos delitos de estafa, publicidade *enga&*ntilde;osa&*nbsp; e pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, a un total de oito persoas, entre os que se atopan os dous principais *l&*iacute;*deres da *organizaci&*oacute;*n, en distintas provincias *espa&*ntilde;ondas, Barcelona (2), Santa Cruz de Tenerife (2), Alacante (1), Madrid (1), *M&*aacute;*laga (1) e Tarragona (1). <*h3 *class="*display-*4Serif">C*olaboraci&*oacute;*n co C*omisi&*oacute;*n Nacional do Mercado de Valores (CNMV) <*p>Na tradicional *colaboraci&*oacute;*n entre a CNMV e a *Polic&*iacute;a Nacional na *protecci&*oacute;*n dos mercados de valores e dos investidores, especialmente os comerciantes polo miúdo, ratificada co Convenio asinado en 2019 e renovado o pasado mes de febreiro, traballouse conxuntamente á hora de obter *informaci&*oacute;*n sobre a armazón investigada. Neste sentido a CNMV publicou unha advertencia da empresa sobre a que *pivotaba a *investigaci&*oacute;*n. <*p>Novamente a *Polic&*iacute;a Nacional lembra que é fundamental a *colaboraci&*oacute;*n cidadá na *prevenci&*oacute;*n e *detecci&*oacute;*n deste tipo de fraudes, para *as&*iacute; dispor, de primeira man, de toda a *informaci&*oacute;*n sobre estas organizacións.