Sala de premsa

Les recerques van començar al juliol de 2019, quan els agents van detectar l'existència d'un grup criminal internacional assentat en la *Rep&*uacute;*blica de Ben&*iacute;n, des d'on realitzaven i *dirig&*iacute;*an activitats delictives en diferents *pa&*iacute;*ses europeus, principalment en *Espa&*ntilde;a, Alemanya, Àustria, França i Polònia. A pesar que les estafes les realitzaven des de la seua *pa&*iacute;s d'origen, on *adem&*aacute;s *recib&*iacute;*an els diners defraudats, captaven a les &*ldquo;mules&*rdquo; o les coaccionaven en els *pa&*iacute;*ses europeus en els quals actuaven.

Les gestions policials han permés detectar dos modus operandi perfectament *dise&*ntilde;*ados pels membres de la *organizaci&*oacute;n. D'una banda, creaven portals web fraudulents en els quals oferien productes *inform&*aacute;*ticos, *electr&*oacute;*nicos i de *telefon&*iacute;a a un preu inferior al del mercat, amb la peculiaritat que el pagament *deb&*iacute;a realitzar-se mitjançant transferència bancària a comptes de les persones que *ejerc&*iacute;*an de &*ldquo;mules&*rdquo;. S'han detectat i tancat un total de 20 p&*aacute;*ginas web falses.

Una vegada que les *v&*iacute;cestafes iniciaven la suposada compra d'un producte, les seues dades de contacte i bancaris quedaven en poder de la *organizaci&*oacute;n criminal. A partir d'eixe instant, els estafadors es posa&*iacute;*an en contacte amb les *v&*iacute;cestafes i els comunicaven que per a poder recuperar els seus diners *deb&*iacute;*an obrir diversos comptes bancaris, sol·licitar targetes de cr&*eacute;*dito i manar-les per correu ordinari a diversos apartats postals de la *Rep&*uacute;*blica de Ben&*iacute;n. Una vegada que les targetes arribaven al *pa&*iacute;s africà, s'iniciava un procés en el qual les *v&*iacute;cestafes començaven a rebre quantitats ingents de diners procedents d'altres estafes realitzades per tota Europa. Eixos diners eren retirats mitjançant les targetes de cr&*eacute;*dito en caixers de Ben&*iacute;n, deixant una c*omisi&*oacute;n per cada transferència a *disposici&*oacute;n de la *v&*iacute;cestafa, que, des d'eixe moment, passava a ser part implicada en l'entramat criminal.

Tal era la quantitat de diners obtinguda mitjançant esta mena de comissions que arribaven a obrir de manera voluntària noves comptes bancaris i buscaven noves &*ldquo;mules&*rdquo; per a poder continuar cobrant comissions. En altres casos, eren els membres de la *organizaci&*oacute;n assentats en *Espa&*ntilde;als quals obligaven a les &*ldquo;mules&*rdquo; sota fortes amenaces, fins i tot de mort, a seguir les indicacions dels membres de la *organizaci&*oacute;n respecte al nou rol que tingues&*iacute;*an que *desempe&*ntilde;*ar. Amb la finalitat de donar una aparença legal a este procés, la *organizaci&*oacute;n realitzava un contracte fals amb les &*ldquo;mules&*rdquo; captades, *haci&*eacute;*ndose passar per prestadors privats i, as&*iacute;, camuflar la c*omisi&*oacute;n que pagar&*iacute;*an a les *v&*iacute;cestafes com si fóra l'abonament del *pr&*eacute;*stamo concedit.&*nbsp;

El segon modus operandi emprat c*onsist&*iacute;a en la *publicaci&*oacute;n d'anuncis en diverses xarxes socials oferint la c*oncesi&*oacute;n de falsos *pr&*eacute;*stamos online, en els quals es *hac&*iacute;*an passar per financeres franceses. Els falsos prestadors posa&*iacute;*an com a c*ondici&*oacute;n l'obertura d'un compte corrent en la qual suposadament li ingressar&*iacute;*an el *pr&*eacute;*stamo sol·licitat, i que *deb&*iacute;a estar a nom de la *v&*iacute;cestafa, qui *deb&*iacute;a ingressar una quantitat de diners que oscil·lava entre els 500 i 1.000 euros com a despeses de c*omisi&*oacute;n d'obertura del *pr&*eacute;*stamo. *Adem&*aacute;s, *deb&*iacute;*an obtindre una targeta de cr&*eacute;*dito i enviar-la a Ben&*iacute;n juntament amb les dades i claus de la banca online. Una vegada que els membres de la *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;*an les targetes en el seu poder, retiraven els diners ingressats per la *v&*iacute;cestafa per a les despeses de *gesti&*oacute;n i començaven la *extorsi&*oacute;n.

Amb este elaborat procés de frau s'han esclarit m&*aacute;s de 200 denúncies interposades per tot el territori nacional, que han llançat un benefici de quasi un *mill&*oacute;n i mitjà d'euros a la *organizaci&*oacute;n. *Adem&*aacute;s, s'ha aconseguit la *detenci&*oacute;n de 45 membres del grup organitzat, incloent els principals membres que operaven com a captadors directes en *Espa&*ntilde;a. Els arrestos s'han dut a terme en les localitats d'Alacant, *Almer&*iacute;a, *Avil&*eacute;s (Astúries), Oviedo (Astúries), Ciutadella (Balears), C*ornell&*aacute; de Llobregat (Barcelona), Vilanova i la *Geltr&*uacute; (Barcelona), C&*aacute;*diz, Santander (Cantàbria), Castell&*oacute;n, C&*oacute;*rdoba, Granada, La C*oru&*ntilde;a, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), Lugo, Viver (Lugo), Madrid, M&*aacute;*laga, Múrcia, Palència, Salamanca, Sevilla, Toledo, València, Bilbao (V<*span *style="*white-*space: *pre;"> *izcaya) i Zaragoza.

En l'actualitat, c*ontin&*uacute;*an les gestions de *investigaci&*oacute;n a nivell internacional en c*olaboraci&*oacute;n amb EUROPOL i amb INTERPOL, ja que s'ha pogut comprovar que esta *organizaci&*oacute;n criminal té fortes *v&*iacute;*nculos en uns altres *pa&*iacute;*ses europeus com Alemanya, Àustria, França i Polònia, on s'han detectat nombroses *v&*iacute;cestafes que han realitzat compres en les p&*aacute;*ginas web investigades, as&*iacute; com a noves &*ldquo;mules&*rdquo; receptores del frau. Igualment, es *est&*aacute;n realitzant comprovacions en la *Rep&*uacute;*blica de Ben&*iacute;n per a identificar als membres de la *organizaci&*oacute;n que operen des de *all&*iacute;.