Sala de prensa

<*p>As investigacións comezaron en xullo de 2019, cando os axentes detectaron a existencia dun grupo criminal internacional asentado na Rep&*uacute;*blica de Ben&*iacute;*n, desde onde realizaban e *dirig&*iacute;*an actividades delituosas en diferentes *pa&*iacute;*ses europeos, principalmente en *Espa&*ntilde;a, Alemaña, Austria, Francia e Polonia. A pesar de que as estafas as realizaban desde o seu *pa&*iacute;s de orixe, onde *adem&*aacute;s *recib&*iacute;*an o diñeiro defraudado, captaban ás &*ldquo;mulas&*rdquo; ou as *coaccionaban nos *pa&*iacute;*ses europeos nos que actuaban. <*p>As xestións policiais han permitido detectar dous modus operandi perfectamente *dise&*ntilde;*ados polos membros da *organizaci&*oacute;*n. Por unha banda, creaban portais web fraudulentos nos que ofertaban produtos *inform&*aacute;*ticos, *electr&*oacute;*nicos e de *telefon&*iacute;á un prezo inferior ao do mercado, coa peculiaridade de que o pago *deb&*iacute;a realizarse mediante transferencia bancaria a contas das persoas que *ejerc&*iacute;*an de &*ldquo;mulas&*rdquo;. Detectáronse e pechado un total de 20 *p&*aacute;*ginas web falsas. <*p>Unha vez que as *v&*iacute;*ctimas iniciaban a suposta compra dun produto, os seus datos de contacto e bancarios quedaban en poder da *organizaci&*oacute;*n criminal. A partir dese instante, os estafadores ponse&*iacute;*an en contacto coas *v&*iacute;*ctimas e comunicábanlles que para poder recuperar o seu diñeiro *deb&*iacute;*an abrir varias contas bancarias, solicitar cartóns de *cr&*eacute;*dito e mandalas por correo ordinario a diversos apartados postais da Rep&*uacute;*blica de Ben&*iacute;*n. Unha vez que os cartóns chegaban ao *pa&*iacute;s africano, iniciábase un proceso no que as *v&*iacute;*ctimas comezaban a recibir cantidades inxentes de diñeiro procedentes doutras estafas realizadas por toda Europa. Ese diñeiro era retirado mediante os cartóns de *cr&*eacute;*dito en caixeiros de Ben&*iacute;*n, deixando unha *comisi&*oacute;*n por cada transferencia a *disposici&*oacute;*n da *v&*iacute;*ctima, que, desde ese momento, pasaba a ser parte implicada na armazón criminal. <*p>Tal era a cantidade de diñeiro obtida mediante este tipo de comisións que chegaban a abrir de maneira voluntaria novas contas bancarias e buscaban novas &*ldquo;mulas&*rdquo; para poder seguir cobrando comisións. Noutros casos, eran os membros da *organizaci&*oacute;*n asentados en *Espa&*ntilde;aos que obrigaban ás &*ldquo;mulas&*rdquo; baixo fortes ameazas, mesmo de morte, a seguir as indicacións dos membros da *organizaci&*oacute;*n respecto do novo rol que ten&*iacute;*an que *desempe&*ntilde;*ar. Co fin de dar unha aparencia legal a este proceso, a *organizaci&*oacute;*n realizaba un contrato falso coas &*ldquo;mulas&*rdquo; captadas, *haci&*eacute;*ndose pasar por prestamistas privados e, *as&*iacute;, camuflar a *comisi&*oacute;*n que pagar&*iacute;*an ás *v&*iacute;*ctimas como se fose o abono do *pr&*eacute;*stamo concedido.&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Se *hac&*iacute;*an pasar por financeiras francesas <*p>Os segundo modus operandi empregado *consist&*iacute;a na *publicaci&*oacute;*n de anuncios en diversas redes sociais ofrecendo a *concesi&*oacute;*n de falsos *pr&*eacute;*stamos en liña, nos que se *hac&*iacute;*an pasar por financeiras francesas. Os falsos prestamistas pon&*iacute;*an como *condici&*oacute;*n a apertura dunha conta corrente na que supostamente lle ingresar&*iacute;*an o *pr&*eacute;*stamo solicitado, e que *deb&*iacute;a estar a nome da *v&*iacute;*ctima, quen *deb&*iacute;a ingresar unha cantidade de diñeiro que oscilaba entre os 500 e 1.000 euros como gastos de *comisi&*oacute;*n de apertura do *pr&*eacute;*stamo. *Adem&*aacute;s, *deb&*iacute;*an obter un cartón de *cr&*eacute;*dito e enviala a Ben&*iacute;*n xunto con os datos e claves da banca en liña. Unha vez que os membros da *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;*an os cartóns no seu poder, retiraban o diñeiro ingresado pola *v&*iacute;*ctima para os gastos de *gesti&*oacute;*n e comezaban a *extorsi&*oacute;*n. <*p>Con este elaborado proceso de fraude esclarecéronse *m&*aacute;s de 200 denuncias interpostas por todo o territorio nacional, que arroxaron un beneficio de case un *mill&*oacute;*n e medio de euros á *organizaci&*oacute;*n. *Adem&*aacute;s, logrouse a *detenci&*oacute;*n de 45 membros do grupo organizado, incluíndo os principais membros que operaban como *captadores directos en *Espa&*ntilde;a. Os arrestos leváronse a cabo nas localidades de Alacante, *Almer&*iacute;a, *Avil&*eacute;s (Asturias), Oviedo (Asturias), Cidadela (Baleares), C*ornell&*aacute; de Llobregat (Barcelona), Vilanova e a *Geltr&*uacute; (Barcelona), C&*aacute;*diz, Santander (Cantabria), C*astell&*oacute;*n, C&*oacute;*rdoba, Granada, O C*oru&*ntilde;a, Las Palmas de Gran Canaria (As Palmas), Lugo, Viveiro (Lugo), Madrid, *M&*aacute;*laga, Murcia, Palencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Bilbao (V<*span *style="*white-*space: *pre;"> *izcaya) e Zaragoza. <*p>Na actualidade, *contin&*uacute;*an as xestións de *investigaci&*oacute;*n a nivel internacional en *colaboraci&*oacute;*n con EUROPOL e con INTERPOL, xa que se puido comprobar que esta *organizaci&*oacute;*n criminal ten fortes *v&*iacute;*nculos noutros *pa&*iacute;*ses europeos como Alemaña, Austria, Francia e Polonia, onde se detectaron numerosas *v&*iacute;*ctimas que realizaron compras nas *p&*aacute;*ginas web investigadas, *as&*iacute; como novas &*ldquo;mulas&*rdquo; receptoras da fraude. Igualmente, se *est&*aacute;*n realizando comprobacións na Rep&*uacute;*blica de Ben&*iacute;*n para identificar os membros da *organizaci&*oacute;*n que operan desde *all&*iacute;.