Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a principios de 2021 ao detectarse a presunta *comisi&*oacute;*n de tres delitos relacionados coa fraude de IVE entre 2019 e 2021. As pescudas practicadas permitiron comprobar que os investigados *habr&*iacute;*an constituído unha rede criminal en *Espa&*ntilde;a para a compravenda de *veh&*iacute;cus de luxo de segunda man entre empresas de Alemaña e Portugal. Mediante dous complexos sistemas *evad&*iacute;*an o pago do IVE aplicando de maneira fraudulenta o *R&*eacute;*gimen Especial de Bens Usados, ao usar unha empresa portuguesa para crear opacidade na cadea comercial. Outro *m&*eacute;todo que empregaban era constituír empresas ficticias para cometer fraude *intracomunitario en materia IVE, aproveitando as normas da *Uni&*oacute;*n Europea sobre transaccións transfronteirizas. <*p>Baixo a *direcci&*oacute;*n da Fiscal&*iacute;a Europea, leváronse a cabo 14 rexistros en distintas provincias *espa&*ntilde;ondas &*ndash;Madrid, Badaxoz, *Le&*oacute;*n, Biscaia, Navarra, Granada, C&*aacute;*ceres, *Almer&*iacute;a, Teruel, Toledo e Cantabria- nos que se incautaron catro *veh&*iacute;cus de alta gama e *documentaci&*oacute;*n relacionada coa *investigaci&*oacute;*n. Aos arrestados durante a *operaci&*oacute;*n considéraselles presuntos responsables de tres delitos relacionados coa fraude no IVE entre 2019 e 2021, quen *podr&*iacute;*an defraudar *m&*aacute;s de 17 millóns de euros. *Adem&*aacute;s, bloqueóuselles 84 *autom&*oacute;*viles de alta gama e #intervir *m&*aacute;s de 240.000 euros. <*p>O destino destes *veh&*iacute;cus unha vez chegados a *Espa&*ntilde;a era, por unha banda, a súa venda a concesionarios de compravenda *conniventes en todo o territorio nacional e, por outro e o *m&*aacute;s importante, dotar a outras organizacións criminais vinculadas ao *tr&*aacute;*fico de drogas de deportivos de luxo, ben para dispor dos mesmos a *trav&*eacute;s dun sistema tipo &*ldquo;*renting&*rdquo; no que os *veh&*iacute;cus figura a nome dunha sociedade cun home de palla á fronte, ben para ser utilizados para o transporte de sustancia estupefaciente. <*p>*As&*iacute; mesmo, o estudo das contas bancarias das *m&*aacute;s de 200 sociedades permitiu trazar o movemento de *m&*aacute;s de 661.395.272,50 de euros no período analizado. A orixe dos capitais era *Espa&*ntilde;a, *canaliz&*aacute;*ndose cara ás contas das 24 sociedades da *organizaci&*oacute;*n en Portugal e, desde &*eacute;*stas, ás contas alemás das empresas subministradoras dos *veh&*iacute;cus.