Polizia Nazionalak, Guardia Zibilak eta Zerga Agentziak elkarlanean egindako operazioa

Sare kriminal transnazional bat desegin dute goi-mailako autoen merkatuan 17 milioi euroko BEZaren iruzurra egiteagatik

49 pertsona atxilotu dituzte ustez Espainian goi-mailako ibilgailuak salerosteko Alemania eta Portugaleko enpresen artean, BEZa ez ordaintzeko sistema konplexuen bidez;#Operazioa Europako Fiskaltzaren zuzendaritzapean egin da, eta 14 miaketa egin dira hainbat probintziatan –Madril, Badajoz, Leon, Nafarroa, Bizkaia, Granada, Ccáeres, Almería, Tolteredo, Tolteredo eta Kantabriako lau probintziatan–. Lau auto blokeatu dira, eta Tolteredoko lau ibilgailu gatiboekin lotutako 500.000 euroko saldoa blokeatu da.

27/09/23

Polizia Nazionaleko agenteek, Guardia Zibilarekin eta Zerga Agentziarekin batera Europako Fiskaltzak zuzendutako operazioan, nazioz gaindiko sare kriminal bat desegin dute goi mailako autoen merkatuan 17 milioi euroko BEZaren iruzurra egiteagatik. 49 pertsona atxilotu dituzte, ustez Espainian goi-mailako ibilgailuak salerosteko Alemania eta Portugaleko enpresen artean BEZa ez ordaintzeko sistema konplexuen bidez. Operazioan 14 miaketa egin dituzte hainbat probintziatan, eta, horietan, gama altuko lau auto eta ikerketarekin lotutako dokumentazioa konfiskatu dituzte, eta 84 ibilgailu eta 55 banku-kontu blokeatu dituzte, 500.000 euro baino gehiagoko saldoarekin.

Ikerketa 2021. urtearen hasieran abiatu zen, 2019 eta 2021 artean BEZaren iruzurrarekin lotutako hiru delitu ustez egin zirela atzeman zutenean. Egindako ikerketei esker egiaztatu ahal izan zuten ikertuek sare kriminal bat osatu zutela Espainian, Alemaniako eta Portugalgo enpresen artean bigarren eskuko luxuzko ibilgailuen salerosketarako. Bi sistema konplexuren bidez, BEZa ordaintzea saihesten zuten, Ondasun Erabilien Araubide Berezia iruzurrez aplikatuz, Portugalgo enpresa batek merkataritza-katean opakutasuna sortzeko erabiltzen baitzuen. Erabiltzen zuten beste metodo bat fikziozko enpresak eratzea zen, BEZaren alorrean Batasunaren barruko iruzurra egiteko, mugaz gaindiko transakzioei buruzko Europar Batasuneko arauak baliatuz.

Europako Fiskaltzaren zuzendaritzapean, 14 miaketa egin dituzte Espainiako hainbat probintziatan –Madril, Badajoz, Leon, Bizkaia, Nafarroa, Granada, Caceres, Almeria, Teruel, Toledo eta Kantabria–, eta goi-mailako lau ibilgailu eta ikerketarekin lotutako dokumentazioa konfiskatu dituzte. Operazioan atxilotutakoak 2019 eta 2021 urteen artean BEZaren iruzurrarekin lotutako hiru delituren ustezko erantzuletzat jotzen dituzte, eta litekeena da 17 milioi euro baino gehiagoko iruzurra egin izana. Gainera, gama altuko 84 auto blokeatu dizkiete, eta 240.000 euro baino gehiago atzeman dizkiete.

Ibilgailu horiek, Espainiara iritsi ondoren, lurralde nazional osoko salerosketa-kontzesionarioei saltzen zizkieten. Garrantzitsuena, berriz, luxuzko kirol-drogen trafikoarekin lotutako beste erakunde kriminal batzuei saltzen zizkieten, bai “renting” motako sistema baten bidez, zeinean ibilgailuak aurrealdean izen-agiri bat duen sozietate baten izenean ageri baitira, bai substantzia estupefazientea garraiatzeko erabiltzeko.

Era berean, 200 sozietate baino gehiagoren banku-kontuak aztertuta, 661.395.272,50 eurotik gorako mugimendua egin da aztertutako aldian. Kapitalen jatorria Espainia zen, erakundeak Portugalen dituen 24 sozietateen kontuetara bideratuz eta, hauetatik, ibilgailuen enpresa hornitzaileen Alemaniako kontuetara.

Azken prentsa-oharrak