Baterako eragiketa polizia nazionalaren, Guardia zibila eta Zerga Agentzia

Kriminal-talde bat eraitsia batek 17 milioi euro bezaren iruzurra nazioz gaindiko merkatuan handiko auto-gama

Atxilotutako pertsonen egitura bat eratu zuten kriminal eta ustez 49 dago espainian gama handiko ibilgailuen salerosketa enpresen artean alemanian eta portugalen, sistema konplexuak saihestea; # # ordainketa bidez egiteko bezaren eragiketa egin da Europako fiskaltzaren zuzendaritzapean egin dira eta zenbait probintziatan – madril, Badajoz, leon, 14 erregistroak Nafarroako, bizkaia, Granada, Cáceres, almeria, Teruel, Toledo eta Cantabria- dira lau gama altuko zerikusia duen dokumentazioa, automobilen horretan deliturik egotea ikerketa eta blokeatu egin dira eta banku-kontu-ko saldoa baino gehiago ibilgailu 84 55 500.000 euro

27/09/23

Polizia nazionalaren operazio batean, agente batekin batera egiten ari diren Guardia zibila eta zerga agentzia zuzendutako dira Europako Fiskaltzaren, pixka bat deseginda, kriminal-talde bat batek 17 milioi euro bezaren iruzurra nazioz gaindiko merkatuan handiko auto-gama. Dago eta ustez egitura bat eratu zuten 49 atxilotutako pertsonen espainian gama handiko ibilgailuen salerosketa enpresen artean Alemanian eta portugalen, sistema konplexuak erabiliz saihestea bezaren ordainketa. barras operazioan askatu egin dira zenbait probintziatan erregistro 14 dira lau gama altuko zerikusia duen dokumentazioa, automobilen horretan deliturik egotea ikerketa eta blokeatu egin dira eta banku-kontu-ko saldoa baino gehiago ibilgailu 84 55 500.000 euro.

Hasieran hasi zen ikerketa-eredua, 2021/ustezko delitu hiru zerikusia duten bezaren iruzurra. Ikerketak aurrera egin ahala, egiaztatu ahal izan zituzten 2021 2019 eta artean egindako ikertu kriminal-talde bat eratu zuten espainian luxuzko bigarren eskuko ibilgailuen salerosketa-enpresen artean Alemanian eta portugalen, Bi sistema konplexuak evadían ordainketa aplikatuz. bezaren erregimen berezian modu iruzurrezkoa ondasun erabili, portugalgo enpresa bat sortzeko opakutasuna merkataritza-katea Beste metodo bat erabiltzen zuten enpresa eratu zen. alegiazko iruzurrik egin ahal izateko, erkidego barruko BEZ arloan, europar batasuneko arauak-transakzioen gaineko mugaz gaindiko taldeak.

Zuzendaritzaren pean, Europako Fiskaltza egin dira, besteak beste, espainiako 14 erregistroak – madril, Badajoz, león, bizkaia, nafarroa, Granada, Cáceres, almeria, Teruel, Toledo eta Cantabria- dira lau gama altuko eta dokumentazioari buruzko ikerketa horretan deliturik egotea ibilgailuen. ebakuntza egiten den bitartean, atxilotu egin dute hiru zerikusia duten bezaren iruzurra dituztenak delituen artean, 2021 2019 eta 17 milioi euro. Gainera, baldin eta egon daitezke blokeatu zaie gama altuko zaie baino gehiago parte hartu du eta 84 automobilak 240.000 euro.

Ibilgailu horien helburua zen espainiara iritsi ondoren, alde batetik, haren kontseziodunei salmenta salerosketa lurralde nazional osoan, eta beste batekin joan da eta conniventes garrantzitsuena ematea, beste kriminal droga-trafikoan lotutako luxuzko kirol-, bai horien izatea sistema baten bidez, “ renting ” ibilgailuak izenean ageri dituen gizarte bat, izen-mailegatzaile bat izateko ondo garraiatzeko erabilitako substantzia estupefaziente.

Halaber, banku-kontuen azterketa baino gehiago aukera eman du mugimendua marraztu sozietateen 200 baino gehiago 661.395.272,50 euro aztertu dugun epealdian. kapitalen Jatorria zen Espainia, canalizándose kontuei begira erakundearen Portugal eta, horietatik 24 sozietate, enpresa hornitzaileen alemaniako kontuak.

Azken prentsa-oharrak