Operació conjunta de la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Agència Tributària

Desmantellada una xarxa criminal transnacional per un frau d'IVA de 17 milions d'euros en el mercat de cotxes d'alta gamma

Hi ha 49 persones detingudes que presumptament haurien constituït una estructura criminal a Espanya per a la compravenda de vehicles d'alta gamma entre empreses d'Alemanya i Portugal mitjançant complexos sistemes per a evadir el pagament de l'IVA

L'operació s'ha dut a terme sota la direcció de la Fiscalia Europea i s'han practicat 14 registres en diverses províncies –Madrid, Badajoz, Lleó, Navarra, Biscaia, Granada, Càceres, Almeria, Terol, Toledo i Cantàbria- en els quals s'han confiscat quatre automòbils d'alta gamma, documentació relacionada amb la recerca i s'han bloquejat 84 vehicles i 55 comptes bancaris amb un saldo de més de 500.000 euros

27/09/23

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària, dirigida per la Fiscalia Europea, han desmantellat una xarxa criminal transnacional per un frau d'IVA de 17 milions d'euros en el mercat de cotxes d'alta gamma. Hi ha 49 persones detingudes que presumptament haurien constituït una estructura a Espanya per a la compravenda de vehicles d'alta gamma entre empreses d'Alemanya i Portugal mitjançant complexos sistemes per a evadir el pagament de l'IVA. Durant l'operació s'han dut a terme 14 registres en diverses províncies en els quals s'han confiscat quatre automòbils d'alta gamma, documentació relacionada amb la recerca i s'han bloquejat 84 vehicles i 55 comptes bancaris amb un saldo de més de 500.000 euros.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a principis de 2021 en detectar-se la presumpta c*omisi&*oacute;n de tres delictes relacionats amb el frau d'IVA entre 2019 i 2021. Les perquisicions practicades van permetre comprovar que els investigats *habr&*iacute;*an constituït una xarxa criminal en *Espa&*ntilde;a per a la compravenda de *veh&*iacute;culs de luxe de segona mà entre empreses d'Alemanya i Portugal. Mitjançant dos complexos sistemes *evad&*iacute;*an el pagament de l'IVA aplicant de manera fraudulenta el R&*eacute;gemeguen Especial de Béns Usats, en usar una empresa portuguesa per a crear opacitat en la cadena comercial. Un altre m&*eacute;tot que empraven era constituir empreses fictícies per a cometre frau intracomunitari en matèria IVA, aprofitant les normes de la *Uni&*oacute;n Europea sobre transaccions transfrontereres.

Sota la *direcci&*oacute;n de la Fiscal&*iacute;a Europea, s'han dut a terme 14 registres en diferents províncies *espa&*ntilde;ones &*ndash;Madrid, Badajoz, *Le&*oacute;n, Biscaia, Navarra, Granada, C&*aacute;cets, *Almer&*iacute;a, Terol, Toledo i Cantàbria- en els quals s'han confiscat quatre *veh&*iacute;culs d'alta gamma i *documentaci&*oacute;n relacionada amb la *investigaci&*oacute;n. Als arrestats durant la *operaci&*oacute;n se'ls considera presumptes responsables de tres delictes relacionats amb el frau en l'IVA entre 2019 i 2021, els qui *podr&*iacute;*an haver defraudat m&*aacute;s de 17 milions d'euros. *Adem&*aacute;s, se'ls ha bloquejat 84 *autom&*oacute;vils d'alta gamma i se'ls ha intervingut m&*aacute;s de 240.000 euros.

La destinació d'aquests *veh&*iacute;culs una vegada arribats a *Espa&*ntilde;a era, d'una banda, la seva venda a concessionaris de compravenda c*onniventes en tot el territori nacional i, per un altre i el m&*aacute;s important, dotar a altres organitzacions criminals vinculades al *tr&*aacute;*fico de drogues d'esportius de luxe, bé per a disposar dels mateixos a *trav&*eacute;s d'un sistema tipus &*ldquo;renting&*rdquo; en el qual els *veh&*iacute;culs figura a nom d'una societat amb un *testaferro al capdavant, bé per a ser utilitzats per al transport de substància estupefaent.

As&*iacute; mateix, l'estudi dels comptes bancaris de les m&*aacute;s de 200 societats ha permès traçar el moviment de m&*aacute;s de 661.395.272,50 d'euros en el període analitzat. L'origen dels capitals era *Espa&*ntilde;a, c*analiz&*aacute;*ndose cap als comptes de les 24 societats de la *organizaci&*oacute;n a Portugal i, des de &*eacute;*stas, als comptes alemanys de les empreses subministradores dels *veh&*iacute;culs.

Últimes notícies