Hacking-erako teknikak eta online iruzurrak erabiltzen zituzten

Polizia Nazionalak Trinitarioen finantziazio egitura desegin du, 700.000 euro baino gehiagoko iruzurra egiteko

Antolakunde kriminaleko kideen artean, bi hacker zeuden, zeinek banku-iruzurrak egiten baitzituzten phising eta smishing# tekniken bidez; #Lortutako etekinekin, espetxean zeuden kideen abokatuen minutak ordaintzen zituzten, bandako kide izatearen kuotak ordaintzen zituzten, droga erosten zuten hura birsaltzeko, eta talde etsaietako kideekin liskarrak izateko ere eskuratzen zituzten#; #Wally Segan emandako kriptofikazio-kupoiak erosten zituzten, dokumentuak lapurtzen zituzten, Madrilgo Kutxa Birtualeko kide gisa miatzen zituzten, Sevillara eramaten zituzten #40 pertsonak, eta Sevillara eramaten zituzten, talde birtualeko kide gisa.

09/05/23

Polizia Nazionaleko agenteek Trinitarioen finantzazio egitura desegin dute, 700.000 euro baino gehiago lortu baitzituzten. Erakunde kriminalak hacking-erako eta enpresa-logistikarako tresnak erabiltzen zituen iruzur informatikoak egiteko.

Lortutako irabaziekin espetxean zeuden kideen abokatuen minutak ordaintzen zituzten, bandako kide izatearen kuotak ordaintzen zituzten, droga erosten zuten hura birsaltzeko, baita banda aurkarietako kideekin zituzten liskarretarako ere. 40 pertsona atxilotu dituzte, horien artean bi hacker eta indarkeriazko taldeko 15 kide, erakunde kriminaleko kide izatea, bankuei iruzur egitea, dokumentuak faltsutzea, nortasun usurpazioa eta kapitalak zuritzea leporatuta.

Denbora errealean monitorizatzen zituzten biktimak emandako banku-datu pribatuak, ciberdlincuente batzuei erositako software bati esker

Ziberdelinkuentzia Unitate Zentraleko eta Madrilgo Probintzia Informazio Brigadako agenteek burutu zuten ikerketa, eta agenteek jakin zutenean bandako kide batzuek hirugarrenen banku-txartelak erabiltzen zituztela kriptoaktiboak eskuratzeko. Gainera, buruzagietako batzuek tresna informatikoak erabiltzen zituzten phishing-teknikak ezartzeko kontsumorako kredituetan oinarritutako finantza-erakunde batean.

Erasoak gauzatzeko ziberdelitugile batzuei software espezifiko bat erosi zieten, argotean “panelak” izenez ezagutzen dena; bertan, biktimak, aurretik SMS bidez jasotako lotura maltzurrean klikatu ondoren, bezero ziren finantza-erakundearen simulazioa egiten zuen iruzurrezko orrian sartzen zituen banku-datu pribatuak denbora errealean monitorizatzen zituzten. SMS horiek masiboki bidaltzen ziren finantza-erakunde horretako bezeroen zerrendetara. Mezu horietan ohartarazten zieten beren kontuko segurtasun-arazo bat izan zitekeela, eta bidaltzen zioten iruzurrezko estekaren bidez konpon zezaketela.

Hala, beren sarbide-kredentzialak bidaltzen zizkieten orrian sartzea lortzen zuten, beren entitatearen benetako webaren itxura berekoa. Une horretan bertan, zibergaizkileek sarbide-kredentzialak kontrolatzen zituzten aipatutako paneletik. Puntu horretara iritsita, finantza-erakundearen online atarira sartzen ziren biktimen kredentzialekin, eta maileguak berehala emateko eskatzen zuten; horrez gain, kaltetuen txartelak beren telefonoek duten diru-zorro birtualarekin lotzen zituzten.

Kriptodibisa-kupoiak erosten zituzten, eta erakundearen “kutxa komun” gisa erabiltzen zen zorro birtual bat trukatzen zuten

Behin hirugarrenen txartelak lotuta zituztenean, hainbat zentrotara joaten ziren kriptodibisa-kupoiak erostera, eta erakundearen “kutxa komun” gisa zorro birtual hori kontrolatzen zuen kideetako baten wallet-ean trukatzen zituzten. Horrela, taldearen ohiko gastuei aurre egiten zieten -substantzia estupefazientea erostea, bandaren bilerak eta jaiak finantzatzea, armak erostea eta abokatuak ordaintzea edo kartzelan zeuden kideei dirua bidaltzea euren gastuak ordaintzeko -. Era berean, banku-transferentzietatik dirua jaso eta kutxazain automatikoen bidez ateratzeko erabiltzen zuten mando sare zabala ere bazuten.

Bere kontrolpeko txartelen edukia diruz ordaintzeko erabiltzen zen beste sistema bat Saltokiko Terminalak (TPV) kontratatzea zen, kosmetikako produktuen online saltokien fikziozko enpresen izenean, eta haiek berek egiten zituzten erosketa faltsuak.

Gainerako itzulkin ekonomikoa atzerriko banku-kontuetara bidaltzen zen, eta Dominikar Errepublikan higiezinak erosteko ere erabiltzen zen. Gaur egun, ondasun guztiak lokalizatzen ari dira, polizia-lankidetzako nazioarteko mekanismoen bidez, delituaren ondoriozko aktiboak eta ondasunak lokalizatzeko eta berreskuratzeko.

Ikerketa ustiatzeko fasean, Madril, Sevilla eta Guadalajara probintzietan etxez etxeko 13 miaketa egin dituzte, eta hainbat material informatiko konfiskatu dituzte: 5.000 euro eskudirutan, iruzur egiten zieten 300.000 bezero baino gehiagoren zerrendak, 53 banku-txartel biktimen izenean, ateak irekitzeko tresnak, gakordeak, giltzarrapoak eta Trinitarioen bandaren egiturarekin lotutako hainbat literatura.

Azken prentsa-oharrak