Sala de premsa

Amb els beneficis obtinguts pagaven les minutes dels advocats dels membres en *prisi&*oacute;n, *satisfac&*iacute;*an les quotes de pertinença a la banda, compraven droga per a revendre-la, as&*iacute; com *tambi&*eacute;n *adquir&*iacute;*an per als seus enfrontaments amb membres de bandes rivals. S'ha detingut a 40 persones, entre les quals figuraven dos hackers i 15 membres del grup violent, acusades dels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, estafa bancària, *falsificaci&*oacute;n documental, *usurpaci&*oacute;n d'identitat i blanqueig de capitals.

La *investigaci&*oacute;n, duta a terme per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència i de la Brigada Provincial de *Informaci&*oacute;n de Madrid, es *inici&*oacute; quan els agents van esbrinar que alguns membres de la banda utilitzaven targetes bancàries de tercers per a adquirir c*riptoactivos. *Adem&*aacute;s, algun dels seus l&*iacute;*deres operaven amb eines *inform&*aacute;*ticas per a implementar t&*eacute;c*nicas de *phishing sobre una entitat financera centrada en cr&*eacute;*ditos al consum.

Per a dur a terme els atacs van adquirir a uns ciberdelinqüents un programari *espec&*iacute;*fico, conegut en l'argot com &*ldquo;panells&*rdquo;, en el qual monitoraven en temps real les dades bancàries privades que la *v&*iacute;cestafa, després de clicar en l'enllaç maliciós prèviament rebut *v&*iacute;a SMS, *introduc&*iacute;a en la p&*aacute;*gina fraudulenta que simulava a l'entitat financera de la qual eren clients. Aquests SMS eren enviats de manera massiva a llistats de clients d'aquesta financera, missatges en el qual els alertaven d'un suposat problema de seguretat en el seu compte que *podr&*iacute;*an solucionar a *trav&*eacute;s de l'enllaç fraudulent que li enviaven.

D'aquesta manera aconseguien que introduïssin les seves credencials d'accés en la p&*aacute;*gina a la qual eren dirigits, de similar aparença a la web real de la seva entitat. En aquest mateix moment, els c*ibercriminales monitoraven les credencials d'accés des del referit panell. Arribats a aquest punt, es *introduc&*iacute;*an al portal online de la financera amb les credencials de les *v&*iacute;cestafes i sol·licitaven *pr&*eacute;*stamos de c*oncesi&*oacute;n immediata, as&*iacute; com vinculaven les targetes dels afectats al moneder virtual del qual disposen els seus *tel&*eacute;*fonos.

Una vegada tingues&*iacute;*an les targetes de tercers vinculades *acud&*iacute;*an a diversos centres on compraven cupons de c*riptodivisas que eren canviats en la *wallet d'un dels membres que controlava aquesta cartera virtual com &*ldquo;caixa c*om&*uacute;n&*rdquo; de la *organizaci&*oacute;n. As&*iacute; *hac&*iacute;*an enfront de les despeses habituals del grup -compra de substància estupefaent, *financiaci&*oacute;n de reunions i festes de la banda, compra d'armes i pagament d'advocats o *env&*iacute;o de diners a membres en *prisi&*oacute;n per a sufragar les seves despeses-. Igualment comptaven amb una extensa xarxa de mules que utilitzaven per a rebre diners de les transferències bancàries i treure-ho a *trav&*eacute;s de caixers *autom&*aacute;*ticos.

Un altre dels sistemes que *empelaban per a monetitzar el contingut de les targetes sota el seu control era la c*ontrataci&*oacute;n de Terminals de Punt de Venda (*TPV) a nom d'empreses fictícies de comerços online de productes de c*osm&*eacute;*tica, realitzant ells mateixos falses compres.

El retorn *econ&*oacute;*mico restant era enviat a comptes bancaris a l'estranger i *tambi&*eacute;n era utilitzat en la compra d'immobles en *Rep&*uacute;*blica Dominicana, estant actualment localitzant tots els béns a *trav&*eacute;s dels mecanismes internacionals de c*ooperaci&*oacute;n policial per a la *localizaci&*oacute;n i *recuperaci&*oacute;n d'actius i béns procedents del delicte.

En la fase de *explotaci&*oacute;n de la *investigaci&*oacute;n, s'han realitzat 13 registres domiciliaris a les províncies de Madrid, Sevilla i Guadalajara, *incaut&*aacute;*ndose nombrós material *inform&*aacute;*tico, 5.000 euros en *met&*aacute;*lico, llistats de m&*aacute;s de 300.000 clients als quals estafaven, 53 targetes bancàries a nom de les *v&*iacute;cestafes, instruments per a l'obertura de portes, *ganz&*uacute;as, cadenats i diversa literatura relacionada amb l'estructura de la banda dels Trinitaris.