Utilizaban técnicas de *hacking e fraudes en liña

La Policía Nacional desmantela la estructura de financiación de los Trinitarios con la que defraudaron más de 700.000 euros

Entre os membros da organización criminal figuraban dúas *hackers que realizaban estafas bancarias a través das técnicas de *phising e *smishing

Cos beneficios obtidos pagaban as minutas dos avogados dos membros en prisión, satisfacían as cotas de pertenza á banda, compraban droga para *revenderla, así como tamén adquirían para os seus enfrontamentos con membros de bandas rivais

Compraban cupóns de *criptodivisas que eran trocados na *wallet dun dos membros que controlaba esa carteira virtual como “caixa común” da organización

Detívose a 40 persoas, acusadas os delitos de pertenza a organización criminal, estafa bancaria, falsificación documental, usurpación de identidade e branqueo de #capital

Nos 13 rexistros domiciliarios nas provincias de Madrid, Sevilla e Guadalaxara, interveuse numeroso material informático, instrumentos para a apertura de portas, *ganzúas, cadeados, diñeiro en efectivo e literatura relacionada coa estrutura do grupo

09/05/23

Axentes da Policía Nacional han desmantelado a estrutura de financiamento dos *Trinitarios coa que obtiveron máis 700.000 euros. A organización criminal utilizaba ferramentas de *hacking e loxística empresarial para a realización de estafas informáticas.

<*p>Cos beneficios obtidos pagaban as minutas dos avogados dos membros en *prisi&*oacute;*n, *satisfac&*iacute;*an as cotas de pertenza á banda, compraban droga para *revenderla, *as&*iacute; como *tambi&*eacute;*n *adquir&*iacute;*an para os seus enfrontamentos con membros de bandas rivais. Detívose a 40 persoas, entre as cales figuraban dúas *hackers e 15 membros do grupo violento, acusadas os delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa bancaria, *falsificaci&*oacute;*n documental, *usurpaci&*oacute;*n de identidade e branqueo de capitais. <*h3 *class="*display-*4Serif">Monitoraban en tempo real os datos bancarios privados que a *v&*iacute;*ctima grazas a un software comprado a uns *ciberdlincuentes <*p>A *investigaci&*oacute;*n, levada a cabo por axentes da Unidade Central de C*iberdelincuencia e da Brigada Provincial de *Informaci&*oacute;*n de Madrid, se *inici&*oacute; cando os axentes pescudaron que algúns membros da banda utilizaban cartóns bancarios de terceiros para adquirir *criptoactivos. *Adem&*aacute;s, algún dos seus *l&*iacute;*deres operaban con ferramentas *inform&*aacute;*ticas para implementar *t&*eacute;*cnicas de *phishing sobre unha entidade financeira centrada en *cr&*eacute;*ditos ao consumo. <*p>Para levar a cabo os ataques adquiriron a uns ciberdelincuentes un software *espec&*iacute;*fico, coñecido no argot como &*ldquo;paneis&*rdquo;, no que monitoraban en tempo real os datos bancarios privados que a *v&*iacute;*ctima, tras *clicar na ligazón *malicioso previamente recibido *v&*iacute;a SMS, *introduc&*iacute;a na *p&*aacute;*gina fraudulenta que simulaba á entidade financeira da que eran clientes. Estes SMS eran enviados de forma masiva a listaxes de clientes desa financeira, mensaxes no que lles alertaban dun suposto problema de seguridade na súa conta que *podr&*iacute;*an solucionar a *trav&*eacute;s da ligazón fraudulenta que lle enviaban. <*p>Deste xeito lograban que introducisen as súas credenciais de acceso na *p&*aacute;*gina á que eran dirixidos, de similar aparencia á web real da súa entidade. Nese mesmo momento, os *cibercriminales monitoraban as credenciais de acceso desde o referido panel. Chegados a este punto, se *introduc&*iacute;*an ao portal en liña da financeira coas credenciais das *v&*iacute;*ctimas e solicitaban *pr&*eacute;*stamos de *concesi&*oacute;*n inmediata, *as&*iacute; como vinculaban os cartóns dos afectados ao moedeiro virtual do que dispoñen os seus *tel&*eacute;*fonos. <*h3 *class="*display-*4Serif">Compraban cupóns de *criptodivisas que eran trocados unha carteira virtual *utiizada como &*ldquo;caixa *com&*uacute;*n&*rdquo; da *organizaci&*oacute;*n <*p>Unha vez ten&*iacute;*an os cartóns de terceiros vinculadas *acud&*iacute;*an a diversos centros onde compraban cupóns de *criptodivisas que eran trocados na *wallet dun dos membros que controlaba esa carteira virtual como &*ldquo;caixa *com&*uacute;*n&*rdquo; da *organizaci&*oacute;*n. *As&*iacute; *hac&*iacute;*an fronte aos gastos habituais do grupo -compra de sustancia estupefaciente, *financiaci&*oacute;*n de reunións e festas da banda, compra de armas e pago de avogados ou *env&*iacute;ou de diñeiro a membros en *prisi&*oacute;*n para sufragar os seus gastos-. Igualmente contaban cunha extensa rede de mulas que utilizaban para recibir diñeiro das transferencias bancarias e #sacar a *trav&*eacute;s de caixeiros *autom&*aacute;*ticos. <*p>Outro dos sistemas que *empelaban para *monetizar o contido dos cartóns baixo o seu control era a *contrataci&*oacute;*n de Terminais de Punto de Venda (*TPV) a nome de empresas ficticias de comercios en liña de produtos de *cosm&*eacute;*tica, realizando eles mesmos falsas compras. <*p>O retorno *econ&*oacute;mico restante era enviado a contas bancarias no estranxeiro e *tambi&*eacute;*n era utilizado na compra de inmobles en Rep&*uacute;*blica Dominicana, estando actualmente localizando todos os bens a *trav&*eacute;s dos mecanismos internacionais de *cooperaci&*oacute;*n policial para a *localizaci&*oacute;*n e *recuperaci&*oacute;*n de activos e bens procedentes do delito. <*p>Na fase de *explotaci&*oacute;*n da *investigaci&*oacute;*n, realizáronse 13 rexistros domiciliarios nas provincias de Madrid, Sevilla e Guadalaxara, *incaut&*aacute;*ndose numeroso material *inform&*aacute;*tico, 5.000 euros en *met&*aacute;*lico, listaxes de *m&*aacute;s de 300.000 clientes aos que estafaban, 53 cartóns bancarios a nome das *v&*iacute;*ctimas, instrumentos para a apertura de portas, *ganz&*uacute;*as, cadeados e diversa literatura relacionada coa estrutura da banda dos *Trinitarios.

Últimas novidades