Blanquejava els seus beneficis en paradisos fiscals

La Policia Nacional localitza a Barcelona 23 peces d'animals dissecats en desarticular un grup criminal que es dedicava al tràfic d'éssers humans

Set persones han sigut detingudes com a integrants d'una xarxa que captava a les seues víctimes a Colòmbia per a, posteriorment, ser explotades laboralment en el servei domèstic

Utilitzaven empreses fictícies i traslladaven els seus guanys a Panamà i a comptes bancaris a Suïssa, amb la finalitat de blanquejar els seus beneficis

Les peces *taxidérmicas intervenudes pertanyien a animals de caça major, entre les quals es trobaven un lleó i un ós i potes d'elefants i rinoceronts

A més, els agents van intervendre cinc vehicles d'alta gamma –quatre d'ells de luxe-, onze rellotges valorats en 700.000 euros a més de bloquejar nombrosos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de diversos milions d'euros

27/05/21

Agents de la Policia Nacional, en una recerca contra el tràfic d'éssers humans, han detingut a set persones pertanyents, presumptament, a una organització criminal dedicada a esta activitat delictiva, i als qui, a més, se'ls han intervenut 23 peces d'animals de caça major dissecades. Entre eixes peces destaquen un lleó i un ós de grans dimensions, així com potes d'elefant i rinoceront en forma de cadires i taburetes. Per este motiu, se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, a més de blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda pública, contraban i depòsit de municions.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; al maig del passat a&*ntilde;o sobre un grup dedicat al tràfic d'éssers humans. Les *v&*iacute;cestafes, originàries de Colòmbia, eren captades mitjançant *enga&*ntilde;o i sota la promesa que trobar&*iacute;*an una vida millor a Barcelona, on eren traslladades i explotades laboralment en el servei *dom&*eacute;*stico. La *organizaci&*oacute;n facilitava tota la *documentaci&*oacute;n necessària perquè aquests ciutadans creuaren fins a *Espa&*ntilde;a com a turistes, *facilit&*aacute;*ndoles els bitllets de *avi&*oacute;n, reserves d'hotel i, fins i tot, diners per a justificar els mitjans de vida.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Alt nivell de vida amb cotxes de luxe i un habitatge exclusiu&*nbsp;

Fruit de les perquisicions iniciades, es va poder comprovar l'alt nivell de vida dels principals responsables de la trama, la qual cosa *hac&*iacute;a sospitar que *tambi&*eacute;n pogueren estar implicats en delictes de blanqueig de capitals i contra la hisenda p&*uacute;*blica. *Resid&*iacute;*an en una casa de luxe situada en una exclusiva *urbanizaci&*oacute;n de Castelldefels i *dispon&*iacute;*an de nombrosos *veh&*iacute;culs, tots ells d'alta gamma, algun d'ells valorat en quasi 300.000 euros.

Els implicats utilitzaven empreses pantalla sense activitat real amb les quals compraven solars que, posteriorment, *vend&*iacute;*an a un preu molt major. Estes adquisicions es realitzaven a *trav&*eacute;s d'empreses amb domicili social en per a&*iacute;*sos fiscals com *Panam&*aacute; i a *trav&*eacute;s de comptes bancaris radicats a Suïssa, la qual cosa indicar&*iacute;a activitats relacionades amb el blanqueig de diners.

Als investigats se'ls imputa *tambi&*eacute;n delictes contra els recursos naturals i el medi ambient i contraban, ja que en el registre d'una nau industrial del m&*aacute;*ximo responsable de la trama, es van trobar 23 peces d'animals de caça major en estat *taxid&*eacute;*rmico, destacant un *le&*oacute;n i un ós de grans dimensions, as&*iacute; com a potes d'elefant i rinoceront en forma de cadires i taburetes. Al seu torn, en la mateixa nau van ser localitzats cinc *veh&*iacute;culs d'alta gamma, quatre d'ells considerats de luxe.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una de les encartades simulava ser cirurgiana *est&*eacute;*tica

La parella sentimental del principal investigat estava sent investigada, al seu torn, com a presumpta autora d'un delicte d'intrusisme professional, ja que, gràcies a les indagacions realitzades, es va poder esbrinar que *acud&*iacute;a regularment a un hospital on estar&*iacute;a *haci&*eacute;*ndose passar presumptament per doctora especialitzada en c*irug&*iacute;a *est&*eacute;*tica, *signific&*aacute;*ndose que a la mateixa li constaven diverses denúncies anteriors pels mateixos fets.

Es van realitzar un total de quatre entrades i registres on es van intervendre m&*aacute;s de 65.000 euros en efectiu, 23 peces *taxid&*eacute;*rmicas de caça major, joies d'alt valor *econ&*oacute;*mico, onze rellotges d'alta gamma valorats en 700.000 euros, as&*iacute; com a m&*aacute;s d'un miler de municions i substancies estupefaents, entre altres. Es *procedi&*oacute; al bloqueig de nombrosos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de diversos milions d'euros.&*nbsp;

Per part del Jutjat, s'ordre&*oacute; l'ingrés en *prisi&*oacute;n preventiva de tres dels detinguts, entre els quals es troba el principal investigat de la trama. En la *investigaci&*oacute;n c*olabor&*oacute; el *Seprona de la Guàrdia Civil, els qui es van fer càrrec de la *investigaci&*oacute;n relativa a les peces de caça major, as&*iacute; com la *munici&*oacute;n intervenuda.

&*nbsp;

Últimes notícies