Blanquejava els seus beneficis en paradisos fiscals

La Policia Nacional localitza a Barcelona 23 peces d'animals dissecats en desarticular un grup criminal que es dedicava al tràfic d'éssers humans

Set persones han estat detingudes com a integrants d'una xarxa que captava a les seves víctimes a Colòmbia per a, posteriorment, ser explotades laboralment en el servei domèstic

Utilitzaven empreses fictícies i traslladaven els seus guanys a Panamà i a comptes bancaris a Suïssa, amb la finalitat de blanquejar els seus beneficis

Les peces *taxidérmicas intervingudes pertanyien a animals de caça major, entre les quals es trobaven un lleó i un ós i potes d'elefants i rinoceronts

A més, els agents van intervenir cinc vehicles d'alta gamma –quatre d'ells de luxe-, onze rellotges valorats en 700.000 euros a més de bloquejar nombrosos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de diversos milions d'euros

27/05/21

Agents de la Policia Nacional, en una recerca contra el tràfic d'éssers humans, han detingut a set persones pertanyents, presumptament, a una organització criminal dedicada a aquesta activitat delictiva, i als qui, a més, se'ls han intervingut 23 peces d'animals de caça major dissecades. Entre aquestes peces destaquen un lleó i un ós de grans dimensions, així com potes d'elefant i rinoceront en forma de cadires i tamborets. Per aquest motiu, se'ls imputen delictes contra els recursos naturals i el medi ambient, a més de blanqueig de capitals, delictes contra la Hisenda pública, contraban i dipòsit de municions.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; al maig del passat a&*ntilde;o sobre un grup dedicat al tràfic d'éssers humans. Les *v&*iacute;cestafes, originàries de Colòmbia, eren captades mitjançant *enga&*ntilde;o i sota la promesa que trobar&*iacute;*an una vida millor a Barcelona, on eren traslladades i explotades laboralment en el servei *dom&*eacute;*stico. La *organizaci&*oacute;n facilitava tota la *documentaci&*oacute;n necessària perquè aquests ciutadans creuessin fins a *Espa&*ntilde;a com a turistes, *facilit&*aacute;*ndoles els bitllets de *avi&*oacute;n, reserves d'hotel i, fins i tot, diners per a justificar els mitjans de vida.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Alt nivell de vida amb cotxes de luxe i un habitatge exclusiu&*nbsp;

Fruto de las pesquisas iniciadas, se pudo comprobar el alto nivel de vida de los principales responsables de la trama, lo que hacía sospechar que también pudieran estar implicados en delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. Residían en una casa de lujo situada en una exclusiva urbanización de Castelldefels y disponían de numerosos vehículos, todos ellos de alta gama, alguno de ellos valorado en casi 300.000 euros.

Els implicats utilitzaven empreses pantalla sense activitat real amb les quals compraven solars que, posteriorment, *vend&*iacute;*an a un preu molt major. Aquestes adquisicions es realitzaven a *trav&*eacute;s d'empreses amb domicili social en per a&*iacute;*sos fiscals com *Panam&*aacute; i a *trav&*eacute;s de comptes bancaris radicats a Suïssa, la qual cosa indicar&*iacute;a activitats relacionades amb el blanqueig de diners.

Als investigats se'ls imputa *tambi&*eacute;n delictes contra els recursos naturals i el medi ambient i contraban, ja que en el registre d'una nau industrial del m&*aacute;*ximo responsable de la trama, es van trobar 23 peces d'animals de caça major en estat *taxid&*eacute;*rmico, destacant un *le&*oacute;n i un ós de grans dimensions, as&*iacute; com a potes d'elefant i rinoceront en forma de cadires i tamborets. Al seu torn, en la mateixa nau van ser localitzats cinc *veh&*iacute;culs d'alta gamma, quatre d'ells considerats de luxe.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una de les encartades simulava ser cirurgiana *est&*eacute;*tica

La parella sentimental del principal investigat estava sent investigada, al seu torn, com a presumpta autora d'un delicte d'intrusisme professional, ja que, gràcies a les indagacions realitzades, es va poder esbrinar que *acud&*iacute;a regularment a un hospital on estar&*iacute;a *haci&*eacute;*ndose passar presumptament per doctora especialitzada en c*irug&*iacute;a *est&*eacute;*tica, *signific&*aacute;*ndose que a la mateixa li constaven diverses denúncies anteriors pels mateixos fets.

Es van realitzar un total de quatre entrades i registres on es van intervenir m&*aacute;s de 65.000 euros en efectiu, 23 peces *taxid&*eacute;*rmicas de caça major, joies d'alt valor *econ&*oacute;*mico, onze rellotges d'alta gamma valorats en 700.000 euros, as&*iacute; com a m&*aacute;s d'un miler de municions i substancies estupefaents, entre altres. Es *procedi&*oacute; al bloqueig de nombrosos comptes bancaris i actius patrimonials per valor de diversos milions d'euros.&*nbsp;

Per part del Jutjat, s'ordre&*oacute; l'ingrés en *prisi&*oacute;n preventiva de tres dels detinguts, entre els quals es troba el principal investigat de la trama. En la *investigaci&*oacute;n c*olabor&*oacute; el *Seprona de la Guàrdia Civil, els qui es van fer càrrec de la *investigaci&*oacute;n relativa a les peces de caça major, as&*iacute; com la *munici&*oacute;n intervinguda.

&*nbsp;

Últimes notícies