Recerca realitzada a l'illa de Mallorca

La Policia Nacional deté a 60 persones en una operació contra el blanqueig de capitals procedent del narcotràfic

Els arrestats desviaven grans quantitats de diners procedents de la droga cap a països estrangers -Cuba, Republica Dominicana i els EUA- on era convertit en béns de diferent naturalesa

Per a dur a terme la il·lícita activitat, el líder de l'organització utilitzava la identitat de persones d'avançada edat per a construir empreses fantasma, mancades d'activitat, que els permetien simular que treballaven en el sector de la construcció

Dues empreses mallorquines estaven presumptament implicades en el blanqueig, en elaborar factures falses per a emmascarar l'origen dels diners il·lícits simulant treballs de construcció

Els agents, que estimen que els diners blanquejats ascendeix a 1.000.000 d'euros, van practicar diverses entrades i registres a l'illa i van intervendre 400.000 euros en efectiu, multitud d'accessoris i articles de luxe, tres quilos de cocaïna i més de 60 quilos de substància de tall

16/05/21

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal dedicada, presumptament, al blanqueig de diners procedents del tràfic de drogues assentada a l'illa de Mallorca. Els agents han detingut, fins al moment, a 60 persones -55 a l'illa i cinc a Madrid- per presumptes delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental.

La *operaci&*oacute;n &*ldquo;P&*oacute;*lvora&*rdquo; c*omenz&*oacute; a *ra&*iacute;z de la *investigaci&*oacute;n, desenvolupada a Mallorca per un delicte de *tr&*aacute;*fico de drogues, on es va poder conéixer que la *organizaci&*oacute;n criminal, liderada per un individu d'origen cubà i nacionalitzat *espa&*ntilde;*ol, es trobava desviant grans quantitats dels diners procedents de la droga cap a *pa&*iacute;*ses estrangers -principalment Cuba encara que *tambi&*eacute;n s'ha detectat *env&*iacute;us a *Rep&*uacute;*blica Dominicana i els EUA- on c*onvert&*iacute;*an eixos diners en béns mobles i immobles de variada naturalesa, especialment en habitatges i *veh&*iacute;culs.

Durant la *investigaci&*oacute;n, els agents van dur a terme diverses operacions contra la *organizaci&*oacute;n i van practicar diverses entrades i registres en els quals es van arribar a intervendre prop de 400.000 euros en efectiu, as&*iacute; com a m&*aacute;s de tres quilos de coca&*iacute;*na i m&*aacute;s de 60 quilos de substància de tall, *adem&*aacute;s de multitud d'accessoris i *art&*iacute;culs de luxe.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Utilitzaven comptes bancaris de *testaferros i locutoris per a traure els diners fora de *Espa&*ntilde;a

Per a traure els capitals del *pa&*iacute;s, la *organizaci&*oacute;n utilitzava diferents m&*eacute;tots, sent els principals les transferències bancàries internacionals emprant comptes de *testaferros i *env&*iacute;us de diners a *trav&*eacute;s de locutoris, en &*eacute;*ste &*uacute;*ltimo cas el *hac&*iacute;*an de manera fraccionada i utilitzant identitats de m&*uacute;*ltiples persones que es prestaven a això a canvi d'una c*omisi&*oacute;n. D'aquesta manera, la *organizaci&*oacute;n criminal c*onsegu&*iacute;a ocultar tant l'origen delictiu dels capitals com la vertadera identitat dels emissors, dotant eixos moviments financers d'una aparença final de legitimitat.

Per a dur a terme el blanqueig dels capitals dins del nostre *pa&*iacute;s, el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n criminal utilitzava la identitat de persones d'avançada edat per a construir empreses fantasma, mancades d'activitat, que *le *permit&*iacute;*an simular que els integrants de la *organizaci&*oacute;n criminal *ejerc&*iacute;*an treballs en el sector de la c*onstrucci&*oacute;n.&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Delicte de falsedat documental

Sobre la base d'este entramat empresarial fictici, a alguns dels detinguts se'ls ha imputat un delicte de falsedat documental per la *elaboraci&*oacute;n de factures falses a fi d'emmascarar l'origen dels diners *il&*iacute;cite que es facturava, simulant treballs realitzats en el món de la c*onstrucci&*oacute;n. En estos fets s'han vist presumptament implicades dues empreses mallorquines, els representants de les quals col·laboraven amb el l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n criminal per a aconseguir la *introducci&*oacute;n en el llit financer legal d'eixos capitals obtinguts del *tr&*aacute;*fico de drogues, havent arribat a facturar prop de 200.000 euros per treballs no realitzats.

*Tambi&*eacute;n es van utilitzar persones i empreses *espa&*ntilde;ones a les quals *remit&*iacute;*an transferències de diferents quantitats, per al que utilitzaven fins i tot comptes bancaris situats en per a&*iacute;*sos fiscals, simulant operacions i negocis inexistents, i posteriorment els beneficiaris d'eixes transferències s'encarregaven d'entregar eixos diners en *met&*aacute;*lico o transformat en béns als col·laboradors de la *organizaci&*oacute;n residents a Cuba.

Se estima que el dinero blanqueado asciende al millón de euros

D'aquesta manera, els investigadors han pogut acreditar que, en tot just m&*aacute;s d'un a&*ntilde;o, la *organizaci&*oacute;n criminal ha aconseguit blanquejar prop d'un *mill&*oacute;n d'euros procedents del *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cite de drogues, si bé es creu que esta quantitat pot ser bastant superior. En este sentit, la *Polic&*iacute;a Nacional i les autoritats *espa&*ntilde;ones es troben en fase de c*olaboraci&*oacute;n amb les autoritats estatunidenques i cubanes a fi d'aconseguir la m&*aacute;*xima *informaci&*oacute;n possible i poder actuar contra les ramificacions estrangeres d'esta *organizaci&*oacute;n criminal.

Fins al moment s'han dut a terme 55 detencions a l'illa de Mallorca, entre les quals es troben tant els principals integrants de la *organizaci&*oacute;n criminal com altres persones que han col·laborat de manera activa a desviar els fons *il&*iacute;c*itos cap a *pa&*iacute;*ses estrangers, as&*iacute; com altres 5 detencions de persones col·laboradores residents a Madrid.

La *investigaci&*oacute;n segueix oberta pel que no es descarta noves detencions.

Últimes notícies