Investigació realitzada en l'illa de Mallorca

La Policia Nacional deté a 60 persones en una operació contra el blanqueig de capitals procedent del narcotràfic

Els arrestats desviaven grans quantitats de diners procedents de la droga cap a països estrangers -Cuba, Republica Dominicana i EUA- on era convertit en béns de diferent naturalesa

Per a dur a terme la il·lícita activitat, el líder de l'organització utilitzava la identitat de persones d'avançada edat per a construir empreses fantasma, freturoses d'activitat, que els permetien simular que treballaven en el sector de la construcció

Dos empreses mallorquines estaven presumptament implicades en el blanqueig, en elaborar factures falses per a emmascarar l'origen dels diners il·lícits simulant treballs de construcció

Els agents, que estimen que els diners blanquejats ascendix a 1.000.000 d'euros, van practicar diverses entrades i registres en l'illa i van intervendre 400.000 euros en efectiu, multitud d'accessoris i articles de luxe, tres quilos de cocaïna i més de 60 quilos de substància de cort

16/05/21

Agents de la Policia Nacional han desmantellat una organització criminal dedicada, presumptament, al blanqueig de diners procedents del trànsit de drogues assentada en l'illa de Mallorca. Els agents han detingut, fins al moment, a 60 persones -55 en l'illa i cinc a Madrid- per presumptes delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental.

L'operació “Pólvora” va començar arran de la investigació, desenvolupada a Mallorca per un delicte de trànsit de drogues, on es va poder conéixer que l'organització criminal, liderada per un individu d'origen cubà i nacionalitzat espanyol, es trobava desviant grans quantitats dels diners procedents de la droga cap a països estrangers -principalment Cuba encara que també s'ha detectat enviaments a República Dominicana i EUA- on convertien eixos diners en béns mobles i immobles de variada naturalesa, especialment en vivendes i vehicles.

Durant la investigació, els agents van dur a terme diverses operacions contra l'organització i van practicar diverses entrades i registres en els quals es van arribar a intervendre prop de 400.000 euros en efectiu, així com més de tres quilos de cocaïna i més de 60 quilos de substància de tall, a més de multitud d'accessoris i articles de luxe. 

Utilitzaven comptes bancaris de testaferros i locutoris per a traure els diners fora d'Espanya

Per a traure els capitals del país, l'organització utilitzava diferents mètodes, sent els principals les transferències bancàries internacionals emprant comptes de testaferros i enviaments de diners a través de locutoris, en este últim cas ho feien de manera fraccionada i utilitzant identitats de múltiples persones que es prestaven a açò a canvi d'una comissió. D'esta manera, l'organització criminal aconseguia ocultar tant l'origen delictiu dels capitals com la verdadera identitat dels emissors, dotant eixos moviments financers d'una aparença final de legitimitat.

Per a dur a terme el blanqueig dels capitals dins del nostre país, el líder de l'organització criminal utilitzava la identitat de persones d'avançada edat per a construir empreses fantasma, freturoses d'activitat, que li permetien simular que els integrants de l'organització criminal exercien treballs en el sector de la construcció. 

Delicte de falsedat documental

Sobre la base d'este entramat empresarial fictici, a alguns dels detinguts se'ls ha imputat un delicte de falsedat documental per l'elaboració de factures falses a fi d'emmascarar l'origen dels diners il·lícits que es facturava, simulant treballs realitzats en el món de la construcció. En estos fets s'han vist presumptament implicades dos empreses mallorquines, els representants de les quals col·laboraven amb el líder de l'organització criminal per a aconseguir la introducció en el llit financer legal d'eixos capitals obtinguts del trànsit de drogues, havent arribat a facturar prop de 200.000 euros per treballs no realitzats.

També es van utilitzar persones i empreses espanyoles a les quals remetien transferències de diferents quantitats, per al que utilitzaven fins i tot comptes bancaris situats en paradisos fiscals, simulant operacions i negocis inexistents, i posteriorment els beneficiaris d'eixes transferències s'encarregaven d'entregar eixos diners en metàl·lic o transformat en béns als col·laboradors de l'organització residents a Cuba.

Se estima que el dinero blanqueado asciende al millón de euros

D'esta manera, els investigadors han pogut acreditar que, en amb prou faenes més d'un any, l'organització criminal ha aconseguit blanquejar prop d'un milió d'euros procedents del trànsit il·lícit de drogues, si bé es creu que esta quantitat pot ser bastant superior. En este sentit, la Policia Nacional i les autoritats espanyoles es troben en fase de col·laboració amb les autoritats nord-americanes i cubanes a fi d'aconseguir la màxima informació possible i poder actuar contra les ramificacions estrangeres d'esta organització criminal.

Fins al moment s'han dut a terme 55 detencions en l'illa de Mallorca, entre les quals es troben tant els principals integrants de l'organització criminal com altres persones que han col·laborat de manera activa a desviar els fons il·lícits cap a països estrangers, així com altres 5 detencions de persones col·laboradores residents a Madrid.

La investigació seguix oberta pel que no es descarta noves detencions.