Investigación realizada na illa de Mallorca

A Policía Nacional detén a 60 persoas nunha operación contra o branqueo de capitais procedente do narcotráfico

Os arrestados desviaban grandes cantidades de diñeiro procedentes da droga cara a países estranxeiros -Cuba, Rep*ublica Dominicana e *EEUU- onde era convertido en bens de distinta natureza

Para levar a cabo a ilícita actividade, o líder da organización utilizaba a identidade de persoas de avanzada idade para construír empresas fantasma, carentes de actividade, que lles permitían simular que traballaban no sector da construción

Dúas empresas mallorquinas estaban presuntamente implicadas no branqueo, ao elaborar facturas falsas para enmascarar a orixe do diñeiro ilícito simulando traballos de construción

Os axentes, que estiman que o diñeiro *blanqueado ascende a 1.000.000 de euros, practicaron diversas entradas e rexistros na illa e interviñeron 400.000 euros en efectivo, multitude de accesorios e artigos de luxo, tres quilos de cocaína e máis de 60 quilos de sustancia de corte

16/05/21

Axentes da Policía Nacional han desmantelado unha organización criminal dedicada, presuntamente, ao branqueo de diñeiro procedente do tráfico de drogas asentada na illa de Mallorca. Os axentes detiveron, ata o momento, a 60 persoas -55 na illa e cinco en Madrid- por presuntos delitos de branqueo de #capital e falsidade documental.

<*p>A *operaci&*oacute;*n &*ldquo;*P&*oacute;*lvora&*rdquo; *comenz&*oacute; a *ra&*iacute;*z da *investigaci&*oacute;*n, desenvolvida en Mallorca por un delito de *tr&*aacute;*fico de drogas, onde se puido coñecer que a *organizaci&*oacute;*n criminal, liderada por un individuo de orixe cubana e nacionalizada *espa&*ntilde;*ol, atopábase desviando grandes cantidades do diñeiro procedente da droga cara a *pa&*iacute;*ses estranxeiros -principalmente Cuba aínda que *tambi&*eacute;*n detectouse *env&*iacute;vola Rep&*uacute;*blica Dominicana e *EEUU- onde *convert&*iacute;*an ese diñeiro en bens mobles e inmobles de variada natureza, especialmente en vivendas e *veh&*iacute;cus.

<*p>Durante a *investigaci&*oacute;*n, os axentes levaron a cabo diversas operacións contra a *organizaci&*oacute;*n e practicaron diversas entradas e rexistros nos que se chegaron a intervir preto de 400.000 euros en efectivo, *as&*iacute; como *m&*aacute;s de tres quilos de coca&*iacute;*na e *m&*aacute;s de 60 quilos de sustancia de corte, *adem&*aacute;s de multitude de accesorios e *art&*iacute;cus de luxo.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">Utilizaban contas bancarias de homes de palla e locutorios para sacar o diñeiro fóra de *Espa&*ntilde;a

<*p>Para sacar os capitais do *pa&*iacute;s, a *organizaci&*oacute;*n utilizaba diferentes *m&*eacute;todos, sendo os principais as transferencias bancarias internacionais empregando contas de homes de palla e *env&*iacute;vos de diñeiro a *trav&*eacute;s de locutorios, en &*eacute;*ste &*uacute;*ltimo caso o *hac&*iacute;*an de maneira *fraccionada e utilizando identidades de *m&*uacute;*ltiples persoas que se prestaban a iso a cambio dunha *comisi&*oacute;*n. Deste xeito, a *organizaci&*oacute;*n criminal *consegu&*iacute;a ocultar tanto a orixe delituosa dos capitais como a verdadeira identidade dos emisores, dotando eses movementos financeiros dunha aparencia final de lexitimidade.

<*p>Para levar a cabo o branqueo dos capitais dentro de noso *pa&*iacute;s, o *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n criminal utilizaba a identidade de persoas de avanzada idade para construír empresas fantasma, carentes de actividade, que *le *permit&*iacute;*an simular que os integrantes da *organizaci&*oacute;*n criminal *ejerc&*iacute;*an traballos no sector da *construcci&*oacute;*n.&*nbsp;

<*h3 *class="*display-*4Serif">Delito de falsidade documental

<*p>En base a esta armazón empresarial ficticio, a algúns dos detidos imputóuselles un delito de falsidade documental pola *elaboraci&*oacute;*n de facturas falsas co obxecto de enmascarar a orixe do diñeiro *il&*iacute;cito que se facturaba, simulando traballos realizados no mundo da *construcci&*oacute;*n. Nestes feitos víronse presuntamente implicadas dúas empresas mallorquinas, cuxos representantes colaboraban co *l&*iacute;*der da *organizaci&*oacute;*n criminal para lograr a *introducci&*oacute;*n na canle financeira legal deses capitais obtidos do *tr&*aacute;*fico de drogas, chegando a facturar preto de 200.000 euros por traballos non realizados.

<*p>*Tambi&*eacute;*n utilizáronse persoas e empresas *espa&*ntilde;ondas ás que *remit&*iacute;*an transferencias de diferentes cantidades, para o que utilizaban mesmo contas bancarias situadas en para&*iacute;*sos fiscais, simulando operacións e negocios inexistentes, e posteriormente os beneficiarios desas transferencias encargábanse de entregar ese diñeiro en *met&*aacute;*lico ou transformado en bens aos colaboradores da *organizaci&*oacute;*n residentes en Cuba.

Se estima que el dinero blanqueado asciende al millón de euros

<*p>Deste xeito, os investigadores puideron acreditar que, en apenas *m&*aacute;s dun a&*ntilde;ou, a *organizaci&*oacute;*n criminal logrou *blanquear preto dun *mill&*oacute;*n de euros procedentes do *tr&*aacute;*fico *il&*iacute;cito de drogas, se ben se cre que esta cantidade pode ser bastante superior. Neste sentido, a *Polic&*iacute;a Nacional e as autoridades *espa&*ntilde;ondas atópanse en fase de *colaboraci&*oacute;*n coas autoridades estadounidenses e cubanas co obxecto de conseguir a *m&*aacute;*xima *informaci&*oacute;*n posible e poder actuar contra as ramificacións estranxeiras desta *organizaci&*oacute;*n criminal.

<*p>Ata o momento leváronse a cabo 55 detencións na illa de Mallorca, entre as que se atopan tanto os principais integrantes da *organizaci&*oacute;*n criminal como outras persoas que colaboraron de maneira activa a desviar os fondos *il&*iacute;*citos cara a *pa&*iacute;*ses estranxeiros, *as&*iacute; como outras 5 detencións de persoas colaboradoras residentes en Madrid.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n segue aberta polo que non se descarta novas detencións.

Últimas novidades