Operaven des de València i Madrid

Detinguts 19 c*iberestafadores que buidaven els comptes corrents de les seues víctimes a través del *SIM *swapping

Un dels arrestats aprofitava el seu treball en una botiga de reparació de telèfons intel·ligents per a, després de vulnerar les claus de seguretat, accedir a les dades sensibles dels terminals que les víctimes portaven a reparar i, d'esta manera, tindre accés al correu electrònic, la galeria de fotos i a la totalitat de les contrasenyes de les seues aplicacions, incloent les de banca electrònica

Amb la informació obtinguda a través d'eixa intrusió no autoritzada, i després de falsificar els documents d'identitat i duplicar la targeta *SIM del telèfon dels afectats, buidaven els comptes corrents i contractaven crèdits bancaris instantanis en tot just una hora, convertint els diners obtinguts en c*riptomonedas per a blanquejar-lo

Els investigadors han acreditat l'elevat perjudici econòmic ocasionat a les víctimes, destacant que el muntant de frau realitzat només a set d'elles ascendeix a més de 450.000 euros

Els agents van dur a terme 16 registres domiciliaris -11 d'ells en la Comunitat de Madrid i 5 a València- on es van trobar DNI falsificats de potencials víctimes ja preparats per a realitzar pròximes estafes, a més del bloqueig de 75 comptes bancaris

24/10/20

Agents de la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en la comissió d'estafes mitjançant la tècnica del *SIM *swapping que operava, principalment, des de València i Madrid. Fruit de l'operació policial, els agents han detingut a 19 persones d'origen veneçolà, han realitzat 16 registres domiciliaris -11 d'ells en la Comunitat de Madrid i 5 a València- i han bloquejat 75 comptes bancaris. Els investigats accedien als comptes bancaris de les seues víctimes, després de vulnerar les seues claus de seguretat, quan aquestes enviaven els seus telèfons mòbils a reparar. A continuació buidaven els seus comptes corrents i contractaven crèdits bancaris instantanis, convertint els diners obtinguts en c*riptomoneda per a blanquejar-lo. Els investigadors han acreditat l'elevat perjudici econòmic ocasionat a les víctimes, destacant que el muntant de frau realitzat només a 7 víctimes ascendeix a més de 450.000 euros. El grup desarticulat operava en tot el territori nacional, principalment en la capital i el litoral espanyol, amb una progressió internacional de la seua activitat cap a Anglaterra i els Estats Units.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Un dels investigats treballava en una botiga de *reparaci&*oacute;n de *telefon&*iacute;a

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; al juny de 2019 quan els agents van detectar diversos casos d'estafa comesos mitjançant la t&*eacute;c*nica de *SIM *swapping. Així mateix, van tindre coneixement de l'existència d'un grup organitzat d'origen veneçolà els membres del qual estaven situats, principalment, a Madrid i València. Les estafes c*onsist&*iacute;*an en la *obtenci&*oacute;n de *informaci&*oacute;n bancària de les *v&*iacute;cestafes per a, posteriorment, operar en comerços i realitzar transferències i extraccions de diners en caixers de tot el territori nacional, principalment a Madrid, València i Barcelona.

El modus operandi c*onsist&*iacute;a en la *intrusi&*oacute;n no autoritzada en les dades sensibles guardades en els *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils de persones que portaven els seus dispositius a tallers o punts de *reparaci&*oacute;n. &*Eacute;*stas facilitaven, de bona fe, les seues claus de desbloqueig del terminal amb l'objectiu que pogueren accedir a &*eacute;l i reparar-ho.

La c*omisi&*oacute;n de les estafes era possible perquè un dels investigats treballava en una cadena de *reparaci&*oacute;n de *telefon&*iacute;a, per la qual cosa tingues&*iacute;a accés a totes les dades privades dels terminals que *all&*iacute; es depositaven, incloses les claus de banca online amb les quals *despu&*eacute;s operaven.

Eren els propis clients els qui proporcionaven els permisos necessaris, confiant que era necessari per a la *reparaci&*oacute;n de les seues *tel&*eacute;*fonos. D'esta manera, els investigats *acced&*iacute;*an a la totalitat de c*ontrase&*ntilde;as de les seues aplicacions, as&*iacute; com a la *galer&*iacute;a de fotos, els blocs de notes o el correu *electr&*oacute;*nico, llocs que sovint són utilitzats pels usuaris per a emmagatzemar *im&*aacute;gens del seu *documentaci&*oacute;n, c&*oacute;*digos PIN o anotacions de c*ontrase&*ntilde;as.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Duplicaven la targeta *SIM del *tel&*eacute;*fono dels seus *v&*iacute;cestafes per a buidar els seus comptes bancaris i adquirir *bitcoins per a blanquejar els beneficis

Una vegada que *obten&*iacute;*an les dades necessàries (claus, documents, c*ontrase&*ntilde;as), falsificaven els documents d'identitat de les *v&*iacute;cestafes i duplicaven les targetes *SIM de les seues *tel&*eacute;*fonos. En tot just unes hores, buidaven els seus comptes corrents i contractaven cr&*eacute;*ditos r&*aacute;*pidos en l&*iacute;*nea al seu nom. Els diners obtinguts el desviaven -mitjançant transaccions- a bancs internacionals, el gastaven en compres, o bé realitzaven extraccions directes en caixers. Amb els guanys compraven grans quantitats de *bitcoins o *adquir&*iacute;*an motocicletes -que *despu&*eacute;s *vend&*iacute;*an a preus inferiors al valor real de mercat- blanquejant as&*iacute; els beneficis de forma r&*aacute;demane i segura.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">19 detinguts i 16 registres *simult&*aacute;*neos

Amb l'avanç de la *investigaci&*oacute;n, els agents van detindre als presumptes autors dels fets i, el mes de setembre passat, van detindre a 19 persones en la Comunitat de Madrid (11), València (5), Barcelona (1) i el Lloc Fronterer de l'Aeroport d'Alacant-Elx (2); estos dos &*uacute;*ltimos durant la seua fugida després d'assabentar-se de les accions policials que es *dirig&*iacute;*an contra ells.

Així mateix, els investigadors van realitzar 16 registres *simult&*aacute;*neos a Madrid, Aranjuez, *Alcobendas i València capital, en els quals van intervendre abundant material per a la c*omisi&*oacute;n de l'activitat delictiva. Entre els efectes intervenuts es troben 5.000 euros en efectiu, 2.000 d&*oacute;*lares americans, 2 turismes, 8 motocicletes, 138 targetes bancàries, 8 ordinadors *port&*aacute;*tiles, 7 *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils i 7 targetes *SIM, as&*iacute; com a diversa *documentaci&*oacute;n. *Tambi&*eacute;n van bloquejar 75 comptes corrents a nom dels investigats en un total de 9 entitats bancàries. Durant els registres van localitzar DNI falsificats de potencials *v&*iacute;cestafes ja preparats per a dur a terme *pr&*oacute;*ximas estafes.

La investigación ha acreditado el elevado perjuicio económico ocasionado a las víctimas, destacando que el montante de fraude realizado sólo a 7 víctimas asciende a más de 450.000 euros.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*SIM *swapping: Frau d'intercanvi de *SIM

El frau a *trav&*eacute;s del *SIM *swapping és una de les modalitats de c*iberestafa m&*aacute;s actuals. Els delinqüents capten tota la *informaci&*oacute;n personal a *trav&*eacute;s de diferents t&*eacute;c*nicas &*ndash;*phising, *malware o *investigaci&*oacute;n en xarxes socials- i aconsegueixen realitzar un duplicat de la targeta *SIM per a col·locar-la en un altre dispositiu. Una vegada que obtenen accés i control sobre el n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono m&*oacute;vil, els estafadors poden accedir a la *informaci&*oacute;n sensible, com a c*ontrase&*ntilde;as o banca online, i ordenar transferències a altres comptes bancaris de la *organizaci&*oacute;n o contractar *pr&*eacute;*stamos de manera immediata.

La *Polic&*iacute;a Nacional oferix una sèrie de pautes a seguir per a saber si pots estar sent *v&*iacute;cestafa d'un atac de *SIM *swapping.

-- El primer indici important que pots ser *v&*iacute;cestafa d'esta modalitat d'estafa és que, durant l'intercanvi de *SIM, no *podr&*aacute;s efectuar anomenades *telef&*oacute;*nicas ni enviar missatges de text. Este extrem es produïx quan els estafadors han desactivat el teu *SIM i *est&*aacute;n utilitzant la teua n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono.

-- *Sabr&*aacute;s que eres una *v&*iacute;cestafa si el teu proveïdor de *tel&*eacute;*fono et notifica que la teua targeta *SIM o *tel&*eacute;*fono s'ha activat en un altre dispositiu, és a dir, et notifiquen l'activitat en un altre lloc.

-- Si les teues credencials d'inici de *sesi&*oacute;n ja no funcionen per als teus comptes bancaris i de targetes de cr&*eacute;*dito i, per tant, no pots accedir als comptes has de posar-te immediatament en contacte amb la teua entitat bancària per a verificar que no has sigut *v&*iacute;cestafa de l'estafa.

Últimes notícies