Operaban desde Valencia e Madrid

Detidos 19 ciberestafadores que baleiraban as contas correntes das súas vítimas a través do SIM swapping

Un dos arrestados aproveitaba o seu traballo nunha tenda de reparación de smartphones para, tras vulnerar as claves de seguridade, acceder aos datos sensibles dos terminais que as vítimas levaban a reparar e, desta forma, ter acceso ao correo electrónico, a galería de fotos e á totalidade dos contrasinais das súas aplicacións, incluíndo as de banca electrónica

Coa información obtida a través desa intrusión non autorizada, e tras falsificar os documentos de identidade e duplicar o cartón SIM do teléfono dos afectados, baleiraban as contas correntes e contrataban créditos bancarios instantáneos en apenas unha hora, convertendo o diñeiro obtido en criptomonedas para blanquearlo

Os investigadores acreditaron o elevado prexuízo económico ocasionado ás vítimas, destacando que o montante de fraude realizada só a sete delas ascende a máis de 450.000 euros

Os axentes levaron a cabo 16 rexistros domiciliarios -11 deles na Comunidade de Madrid e 5 en Valencia- onde se acharon DNI falsificados de potenciais vítimas xa preparados para realizar próximas estafas, ademais do bloqueo de 75 contas bancarias

24/10/20

Axentes da Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado na comisión de estafas mediante a técnica do SIM swapping que operaba, principalmente, desde Valencia e Madrid. Froito da operación policial, os axentes detiveron a 19 persoas de orixe venezolana, realizaron 16 rexistros domiciliarios -11 deles na Comunidade de Madrid e 5 en Valencia- e bloquearon 75 contas bancarias. Os investigados accedían ás contas bancarias das súas vítimas, tras vulnerar as súas claves de seguridade, cando estas enviaban os seus teléfonos móbiles a reparar. A seguir baleiraban as súas contas correntes e contrataban créditos bancarios instantáneos, convertendo o diñeiro obtido en criptomoneda para blanquearlo. Os investigadores acreditaron o elevado prexuízo económico ocasionado ás vítimas, destacando que o montante de fraude realizada só a 7 vítimas ascende a máis de 450.000 euros. O grupo desarticulado operaba en todo o territorio nacional, principalmente na capital e o litoral español, cunha progresión internacional da súa actividade cara a Inglaterra e Estados Unidos.

Un dos investigados traballaba nunha tenda de reparación de telefonía

A investigación iniciouse en xuño de 2019 cando os axentes detectaron diversos casos de estafa cometidos mediante a técnica de SIM swapping. Así mesmo, tiveron coñecemento da existencia dun grupo organizado de orixe venezolana cuxos membros estaban situados, principalmente, en Madrid e Valencia. As estafas consistían na obtención de información bancaria das vítimas para, posteriormente, operar en comercios e realizar transferencias e extraccións de diñeiro en caixeiros de todo o territorio nacional, principalmente en Madrid, Valencia e Barcelona.

O modus operandi consistía na intrusión non autorizada nos datos sensibles gardados nos teléfonos móbiles de persoas que levaban os seus dispositivos a talleres ou puntos de reparación. Estas facilitaban, de boa fe, as súas claves de desbloqueo do terminal co obxectivo de que puidesen acceder a el e reparalo.

A comisión das estafas era posible porque un dos investigados traballaba nunha cadea de reparación de telefonía, polo que tiña acceso a todos os datos privados dos terminais que alí se depositaban, incluídas as claves de banca en liña coas que despois operaban.

Eran os propios clientes quen proporcionaban os permisos necesarios, confiando en que era necesario para a reparación dos seus teléfonos. Desta forma, os investigados accedían á totalidade de contrasinais das súas aplicacións, así como á galería de fotos, os blocs de notas ou o correo electrónico, lugares que a miúdo son utilizados polos usuarios para almacenar imaxes da súa documentación, códigos PIN ou anotacións de contrasinais.

Duplicaban o cartón SIM do teléfono das súas vítimas para baleirar as súas contas bancarias e adquirir bitcoins para blanquear os beneficios

Unha vez que obtiñan os datos necesarios (claves, documentos, contrasinais), falsificaban os documentos de identidade das vítimas e duplicaban os cartóns SIM dos seus teléfonos. En apenas unhas horas, baleiraban as súas contas correntes e contrataban créditos rápidos en liña ao seu nome. O diñeiro obtido desviábano -mediante transaccións- a bancos internacionais, gastábano en compras, ou ben realizaban extraccións directas en caixeiros. Coas ganancias compraban grandes cantidades de bitcoins ou adquirían motocicletas -que despois vendían a prezos inferiores ao valor real de mercado- blanqueando así os beneficios de forma rápida e segura.

19 detidos e 16 rexistros simultáneos

Co avance da investigación, os axentes detiveron aos presuntos autores dos feitos e, o pasado mes de setembro, detiveron a 19 persoas na Comunidade de Madrid (11), Valencia (5), Barcelona (1) e o Posto Fronteirizo do Aeroporto de Alacante-Elxe (2); estes dous últimos durante a súa fuxida tras decatarse das accións policiais que se dirixían contra eles.

Así mesmo, os investigadores realizaron 16 rexistros simultáneos en Madrid, Aranxuez, Alcobendas e Valencia capital, nos que interviñeron abundante material para a comisión da actividade delituosa. Entre os efectos intervidos atópanse 5.000 euros en efectivo, 2.000 dólares americanos, 2 turismos, 8 motocicletas, 138 cartóns bancarios, 8 computadores portátiles, 7 teléfonos móbiles e 7 cartóns SIM, así como diversa documentación. Tamén bloquearon 75 contas correntes a nome dos investigados nun total de 9 entidades bancarias. Durante os rexistros localizaron DNI falsificados de potenciais vítimas xa preparados para levar a cabo próximas estafas.

La investigación ha acreditado el elevado perjuicio económico ocasionado a las víctimas, destacando que el montante de fraude realizado sólo a 7 víctimas asciende a más de 450.000 euros.

SIM swapping: Fraude de intercambio de SIM

A fraude a través do SIM swapping é unha das modalidades de ciberestafa máis actuais. Os delincuentes captan toda a información persoal a través de diferentes técnicas –phising, malware ou investigación en redes sociais- e conseguen realizar un duplicado do cartón SIM para colocala noutro dispositivo. Unha vez que obteñen acceso e control sobre o número de teléfono móbil, os estafadores poden acceder á información sensible, como contrasinais ou banca en liña, e ordenar transferencias a outras contas bancarias da organización ou contratar préstamos de forma inmediata.

A Policía Nacional ofrece unha serie de pautas a seguir para saber se podes estar a ser vítima dun ataque de SIM swapping.

-- O primeiro indicio importante de que podes ser vítima desta modalidade de estafa é que, durante o intercambio de SIM, non poderás efectuar chamadas telefónicas nin enviar mensaxes de texto. Este extremo prodúcese cando os estafadores desactivaron o teu SIM e están a utilizar o teu número de teléfono.

-- Saberás que es unha vítima se o teu provedor de teléfono notifícache que o teu cartón SIM ou teléfono activouse noutro dispositivo, é dicir, notifícanche a actividade noutro lugar.

-- Se as túas credenciais de inicio de sesión xa non funcionan para as túas contas bancarias e de cartóns de crédito e, por tanto, non podes acceder ás contas debes porche de inmediato en contacto coa túa entidade bancaria para verificar que non fuches vítima da estafa.

Últimas novidades