Operaban desde Valencia e Madrid

Detidos 19 *ciberestafadores que baleiraban as contas correntes das súas vítimas a través do *SIM *swapping

Un dos arrestados aproveitaba o seu traballo nunha tenda de reparación de *smartphones para, tras vulnerar as claves de seguridade, acceder aos datos sensibles das terminais que as vítimas levaban a reparar e, desta forma, ter acceso ao correo electrónico, a galería de fotos e á totalidade dos contrasinais das súas aplicacións, incluíndo as de banca electrónica

Coa información obtida a través desa *intrusión non autorizada, e tras falsificar os documentos de identidade e duplicar o cartón *SIM do teléfono dos afectados, baleiraban as contas correntes e contrataban créditos bancarios instantáneos en apenas unha hora, convertendo o diñeiro obtido en *criptomonedas para *blanquearlo

Os investigadores acreditaron o elevado prexuízo económico ocasionado ás vítimas, destacando que o montante de fraude realizada só a sete delas ascende a máis de 450.000 euros

Os axentes levaron a cabo 16 rexistros domiciliarios -11 deles na Comunidade de Madrid e 5 en Valencia- onde se acharon DNI falsificados de potenciais vítimas xa preparados para realizar próximas estafas, ademais do bloqueo de 75 contas bancarias

24/10/20

Axentes da Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal especializado na comisión de estafas mediante a técnica do *SIM *swapping que operaba, principalmente, desde Valencia e Madrid. Froito da operación policial, os axentes detiveron a 19 persoas de orixe venezolana, realizaron 16 rexistros domiciliarios -11 deles na Comunidade de Madrid e 5 en Valencia- e bloquearon 75 contas bancarias. Os investigados accedían ás contas bancarias das súas vítimas, tras vulnerar as súas claves de seguridade, cando estas enviaban os seus teléfonos móbiles a reparar. A seguir baleiraban as súas contas correntes e contrataban créditos bancarios instantáneos, convertendo o diñeiro obtido en *criptomoneda para *blanquearlo. Os investigadores acreditaron o elevado prexuízo económico ocasionado ás vítimas, destacando que o montante de fraude realizada só a 7 vítimas ascende a máis de 450.000 euros. O grupo desarticulado operaba en todo o territorio nacional, principalmente na capital e o litoral español, cunha progresión internacional da súa actividade cara a Inglaterra e Estados Unidos.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Un dos investigados traballaba nunha tenda de rep*araci&*oacute;*n de *telefon&*iacute;a

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; en xuño de 2019 cando os axentes detectaron diversos casos de estafa cometidos mediante a *t&*eacute;*cnica de *SIM *swapping. Así mesmo, tiveron coñecemento da existencia dun grupo organizado de orixe venezolana cuxos membros estaban situados, principalmente, en Madrid e Valencia. As estafas *consist&*iacute;*an na *obtenci&*oacute;*n de *informaci&*oacute;*n bancaria das *v&*iacute;*ctimas para, posteriormente, operar en comercios e realizar transferencias e extraccións de diñeiro en caixeiros de todo o territorio nacional, principalmente en Madrid, Valencia e Barcelona.

<*p>Os modus operandi *consist&*iacute;a na *intrusi&*oacute;*n non autorizada nos datos sensibles gardados nos *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles de persoas que levaban os seus dispositivos a talleres ou puntos de rep*araci&*oacute;*n. &*Eacute;*stas facilitaban, de boa fe, as súas claves de desbloqueo da terminal co obxectivo de que puidesen acceder a &*eacute;*l e reparalo.

<*p>A *comisi&*oacute;*n das estafas era posible porque un dos investigados traballaba nunha cadea de rep*araci&*oacute;*n de *telefon&*iacute;a, polo que ten&*iacute;a acceso a todos os datos privados das terminais que *all&*iacute; depositábanse, incluídas as claves de banca en liña coas que *despu&*eacute;s operaban.

<*p>Eran os propios clientes quen proporcionaban os permisos necesarios, confiando en que era necesario para a rep*araci&*oacute;*n dos seus *tel&*eacute;*fonos. Desta forma, os investigados *acced&*iacute;*an á totalidade de *contrase&*ntilde;*as das súas aplicacións, *as&*iacute; como á *galer&*iacute;a de fotos, os blocs de notas ou o correo *electr&*oacute;*nico, lugares que a miúdo son utilizados polos usuarios para almacenar *im&*aacute;xenes do seu *documentaci&*oacute;*n, *c&*oacute;*digos *PIN ou anotacións de *contrase&*ntilde;*as.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Duplicaban o cartón *SIM do *tel&*eacute;*fono dos seus *v&*iacute;*ctimas para baleirar as súas contas bancarias e adquirir *bitcoins para *blanquear os beneficios

<*p>Unha vez que *obten&*iacute;*an os datos necesarios (claves, documentos, *contrase&*ntilde;*as), falsificaban os documentos de identidade das *v&*iacute;*ctimas e duplicaban os cartóns *SIM dos seus *tel&*eacute;*fonos. En apenas unhas horas, baleiraban as súas contas correntes e contrataban *cr&*eacute;*ditos *r&*aacute;*pidos en *l&*iacute;*nea ao seu nome. O diñeiro obtido desviábano -mediante transaccións- a bancos internacionais, gastábano en compras, ou ben realizaban extraccións directas en caixeiros. Coas ganancias compraban grandes cantidades de *bitcoins ou *adquir&*iacute;*an motocicletas -que *despu&*eacute;s *vend&*iacute;*an a prezos inferiores ao valor real de mercado- *blanqueando *as&*iacute; os beneficios de forma *r&*aacute;pida e segura.

<*h3 *class="*display-*4Serif">19 detidos e 16 rexistros *simult&*aacute;*neos

<*p>Co avance da *investigaci&*oacute;*n, os axentes detiveron aos presuntos autores dos feitos e, o pasado mes de setembro, detiveron a 19 persoas na Comunidade de Madrid (11), Valencia (5), Barcelona (1) e o Posto Fronteirizo do Aeroporto de Alacante-Elxe (2); estes dous &*uacute;*ltimos durante a súa fuxida tras decatarse das accións policiais que se *dirig&*iacute;*an contra eles.

<*p>Así mesmo, os investigadores realizaron 16 rexistros *simult&*aacute;*neos en Madrid, Aranxuez, Alcobendas e Valencia capital, nos que interviñeron abundante material para a *comisi&*oacute;*n da actividade delituosa. Entre os efectos intervidos atópanse 5.000 euros en efectivo, 2.000 d&*oacute;lareiras americanas, 2 turismos, 8 motocicletas, 138 cartóns bancarios, 8 computadores *port&*aacute;*tiles, 7 *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles e 7 cartóns *SIM, *as&*iacute; como diversa *documentaci&*oacute;*n. *Tambi&*eacute;*n bloquearon 75 contas correntes a nome dos investigados nun total de 9 entidades bancarias. Durante os rexistros localizaron DNI falsificados de potenciais *v&*iacute;*ctimas xa preparados para levar a cabo *pr&*oacute;*ximas estafas.

La investigación ha acreditado el elevado perjuicio económico ocasionado a las víctimas, destacando que el montante de fraude realizado sólo a 7 víctimas asciende a más de 450.000 euros.

<*h3 *class="*display-*4Serif">*SIM *swapping: Fraude de intercambio de *SIM

<*p>A fraude a *trav&*eacute;s do *SIM *swapping é unha das modalidades de *ciberestafa *m&*aacute;s actuais. Os delincuentes captan toda a *informaci&*oacute;*n persoal a *trav&*eacute;s de diferentes *t&*eacute;*cnicas &*ndash;*phising, *malware ou *investigaci&*oacute;*n en redes sociais- e conseguen realizar un duplicado do cartón *SIM para colocala noutro dispositivo. Unha vez que obteñen acceso e control sobre o *n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono *m&*oacute;*vil, os estafadores poden acceder á *informaci&*oacute;*n sensible, como *contrase&*ntilde;*as ou banca en liña, e ordenar transferencias a outras contas bancarias da *organizaci&*oacute;*n ou contratar *pr&*eacute;*stamos de forma inmediata.

<*p>A *Polic&*iacute;a Nacional ofrece unha serie de pautas a seguir para saber se podes estar a ser *v&*iacute;*ctima dun ataque de *SIM *swapping.

<*p>-- O primeiro indicio importante de que podes ser *v&*iacute;*ctima desta modalidade de estafa é que, durante o intercambio de *SIM, non *podr&*aacute;s efectuar chamadas *telef&*oacute;*nicas nin enviar mensaxes de texto. Este extremo prodúcese cando os estafadores desactivaron o teu *SIM e *est&*aacute;*n utilizando o teu *n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono.

<*p>-- *Sabr&*aacute;s que es unha *v&*iacute;*ctima se o teu provedor de *tel&*eacute;*fono notifícache que o teu cartón *SIM ou *tel&*eacute;*fono activouse noutro dispositivo, é dicir, notifícanche a actividade noutro lugar.

<*p>-- Se as túas credenciais de inicio de *sesi&*oacute;*n xa non funcionan para as túas contas bancarias e de cartóns de *cr&*eacute;*dito e, por tanto, non podes acceder ás contas debes porche de inmediato en contacto coa túa entidade bancaria para verificar que non fuches *v&*iacute;*ctima da estafa.

Últimas novidades