Almenys 6.000 d'eixes víctimes resideixen a Espanya

Desarticulat un grup organitzat que hauria estafat més de 50 milions d'euros unes 50.000 persones de tot el món

Les víctimes eren captades a través d'actes publicitaris, com a esdeveniments en hotels de luxe, vídeos promocionals o xarrades formatives i li les oferia un ràpid ingrés extra inserint anuncis de la companyia en la xarxa

L'empresa estafadora pagaria a les víctimes inversores en una moneda virtual inventada que realment no tenia cap valor i que impossibilitava recuperar les seues inversions

La Policia Nacional ha detingut a 20 persones: dos a Madrid, una a València, dues a la província de Màlaga, huit a la província de Sevilla, una persona a Langreo, dues a la província d'Alacant i quatre en Escull (Las Palmas)

En els cinc registres realitzats s'han intervenut 18 equips informàtics: portàtils, discos durs i CPus, 3 tauletes; nombrosa documentació relacionada amb estafes i blanqueig de capitals;15.505 euros i dos vehicles d'alta gamma

A més, s'ha bloquejat un compte a Letònia amb més de 5 milions d'euros, quasi 22 milions de dòlars americans, 2.600 dòlars canadencs, 1.600 lliures esterlines i 365 dòlars australians

15/07/15

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal presumptament especialitzada en la comissió d'estafes massives mitjançant el mètode de les "estafes piramidals". El grup hauria obtingut més de 50 milions d'euros a través d'estafes a unes 50.000 persones, 6.000 d'elles situades a Espanya. Després de més d'any i mig de recerca, els agents van poder constatar l'existència una empresa que captava a les seues víctimes a través d'actes publicitaris, com a esdeveniments en hotels de luxe, vídeos promocionals o xarrades formatives i li les oferia un ràpid ingrés extra inserint anuncis de la companyia en la xarxa. Diners que era convertit per l'empresa estafadora en una moneda virtual inventada, que realment no tenia cap valor, i que impossibilitava així recuperar les seues inversions.

La recerca de la Policia Nacional es va iniciar fa una mica més d'any i mig gràcies a la denúncia d'un antic treballador de l'empresa, presentada en l'Agregadoria d'Interior a Bolívia, i a l'anàlisi de les denúncies interposades en diferents punts d'Espanya per experts policials en frau financer i blanqueig de capitals. En total, hi ha 20 persones detingudes: dos a Madrid, una a València, dues a la província de Màlaga, huit a la província de Sevilla, una persona a Langreo, dues a la província d'Alacant i quatre en Escull (Las Palmas). A més, s'han realitzat cinc registres en els quals s'han intervenut 18 equips informàtics: portàtils, discos durs, CPus i tauletes; nombrosa documentació relacionada amb estafes i blanqueig de capitals; 15.505 euros i dos vehicles d'alta gamma.

Paral·lelament, s'ha bloquejat un compte bancari a Letònia amb més de 5 milions d'euros, quasi 22 milions de dòlars americans, 2.600 dòlars canadencs, 1.600 lliures esterlines i 365 dòlars australians, procedent tot això de l'estafa investigada.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Víctimes captades en xarrades i actes publicitaris en hotels:

Els membres d'esta organització havien creat una àmplia xarxa de clients/víctimes que havien captat a través de nombrosos actes publicitaris, com a grans esdeveniments en hotels de luxe amb tota mena de despeses pagades, vídeos promocionals o xarrades formatives. El seu objectiu era atraure a persones que buscaren algun tipus d'ingrés, ja siga principal o extra en la seua economia i aconseguir el major nombre d'ingressos en el menor temps possible.

Estos ingressos sorgeixen de la compra dels *packs que l'empresa oferix, i pels quals començaran, en teoria, a tindre beneficis de manera ràpida, amb el simple fet d'inserir una sèrie d'anuncis de la companyia en la xarxa. Els guanys aconseguits anirien en proporció directa al *pack contractat. Els referits *packs oferixen una rendibilitat molt gran, per exemple, amb una inversió de 18.000 mil dòlars americans es podien arribar a aconseguir uns beneficis anuals de 67.600 dòlars, prorratejats en pagues setmanals de 1300 dòlars cadascuna.

Davant esta elevada rendibilitat, les víctimes no dubtaven a invertir en la companyia, convencent alhora, a amics i familiars perquè feren el mateix, amb el que el nombre d'afectats s'incrementa de manera exponencial.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Una falsa moneda virtual:

Posteriorment, la companyia decideix convertir tots els diners que les víctimes tenen acumulat en els seus respectius *back-*office, -i que es trobava en dòlars americans-, en una moneda virtual inventada per l'empresa i que seria com les víctimes rebrien el pagament als seus serveis.

Esta nova moneda no té cap valor, ni està integrada en el tràfic monetari ni mercantil habitual, per la qual cosa, les víctimes, veuen com els seus dòlars han sigut transformats en una cosa inservible, i sense cap possibilitat de recuperar-los, llevat que aconseguisquen ser ells mateixos els qui a través de l'endosse a noves víctimes, aconseguisquen que aquests els paguen en moneda real, que a partir d'eixe moment, seria l'única forma que tindran de recuperar les seues inversions. El que suposa un sistema molt efectiu per a l'empresa, ja que els diners en dòlars realment no ix de les seues arques, simplement canvia la titularitat de la persona que l'ha aportat.

Eixos diners es troba col·locat en diferents comptes situats en països qualificats com a paradisos fiscals, o amb grans beneficis fiscals. El volum final de l'estafa podria ascendir a uns 50.000.000 euros, amb un nombre de víctimes que podria oscil·lar entorn de les 50.000 persones a nivell mundial.

L'operació ha sigut realitzada de manera conjunta pel Grup de Blanqueig de Capitals de la Prefectura Superior de Policia Andalusia Occidental i agents especialitzats de la *UDEF Central de la Comissaria General de Policia Judicial adscrits al Servei Executiu de Prevenció del Blanqueig de Capitals (*SEPBLAC); en col·laboració amb agents de la Prefectura Superior d'Andalusia Oriental, València, Astúries i Canàries; i de les comissaries d'Alacant, Vélez-Málaga, *Fuengirola, Elx, Dénia, Escull i Langreo. La recerca, impulsada des de l'inici pel Jutjat d'Instrucció número setze de Sevilla, ha sigut dirigida pel Jutjat Central d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional.

Últimes notícies