Polo menos 6.000 desas vítimas residen en España

Desarticulado un grupo organizado que estafaría máis de 50 millóns de euros unhas 50.000 persoas de todo o mundo

As vítimas eran captadas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteis de luxo, vídeos promocionais ou charlas formativas e ofrecíallas un rápido ingreso extra inserindo anuncios da compañía na rede

A empresa estafadora pagaría ás vítimas investidoras nunha moeda virtual inventada que realmente non tiña valor algún e que imposibilitaba recuperar os seus investimentos

A Policía Nacional ha detido a 20 persoas: dous en Madrid, unha en Valencia, dúas na provincia de Málaga, oito na provincia de Sevilla, unha persoa en *Langreo, dúas na provincia de Alacante e catro en Arrecife (As Palmas)

Nos cinco rexistros realizados interviñéronse 18 equipamentos informáticos: portátiles, discos duros e C*PUs, 3 *tablets; numerosa documentación relacionada con estafas e branqueo de capitais;15.505 euros e dous vehículos de alta gama

Ademais, bloqueouse unha conta en Letonia con máis de 5 millóns de euros, case 22 millóns de dólares americanos, 2.600 dólares canadenses, 1.600 libras *esterlinas e 365 dólares australianos

15/07/15

Axentes da Policía Nacional han desarticulado unha organización criminal presuntamente especializada na comisión de estafas masivas mediante o método das "estafas *piramidales". O grupo obtería máis de 50 millóns de euros a través de estafas a unhas 50.000 persoas, 6.000 delas situadas en España. Tras máis de ano e medio de investigación, os axentes puideron constatar a existencia unha empresa que captaba ás súas vítimas a través de actos publicitarios, como eventos en hoteis de luxo, vídeos promocionais ou charlas formativas e ofrecíallas un rápido ingreso extra inserindo anuncios da compañía na rede. Diñeiro que era convertido pola empresa estafadora nunha moeda virtual inventada, que realmente non tiña valor algún, e que imposibilitaba así recuperar os seus investimentos.

A investigación da Policía Nacional iniciouse fai algo máis de ano e medio grazas á denuncia dun antigo traballador da empresa, presentada na *Agregaduría de Interior en Bolivia, e á análise das denuncias interpostas en distintos puntos de España por expertos policiais en fraude financeira e branqueo de capitais. En total, hai 20 persoas detidas: dous en Madrid, unha en Valencia, dúas na provincia de Málaga, oito na provincia de Sevilla, unha persoa en *Langreo, dúas na provincia de Alacante e catro en Arrecife (As Palmas). Ademais, realizáronse cinco rexistros nos que se interviñeron 18 equipamentos informáticos: portátiles, discos duros, C*PUs e *tablets; numerosa documentación relacionada con estafas e branqueo de capitais; 15.505 euros e dous vehículos de alta gama.

*Paralelamente, bloqueouse unha conta bancaria en Letonia con máis de 5 millóns de euros, case 22 millóns de dólares americanos, 2.600 dólares canadenses, 1.600 libras *esterlinas e 365 dólares australianos, procedente todo iso da estafa investigada.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Vítimas captadas en charlas e actos publicitarios en hoteis:

Os membros desta organización crearan unha ampla rede de clientes/vítimas que captaran a través de numerosos actos publicitarios, como grandes eventos en hoteis de luxo con todo tipo de gastos pagados, vídeos promocionais ou charlas formativas. O seu obxectivo era atraer a persoas que buscasen algún tipo de ingreso, xa sexa principal ou extra na súa economía e conseguir o maior número de ingresos no menor tempo posible.

Estes ingresos xorden da compra dos *packs que a empresa ofrece, e polos que comezarán, en teoría, a ter beneficios de forma rápida, co simple feito de inserir unha serie de anuncios da compañía na rede. As ganancias conseguidas irían en proporción directa ao *pack contratado. Os referidos *packs ofrecen unha rendibilidade moi grande, por exemplo, cun investimento de 18.000 mil dólares americanos podíanse chegar a conseguir uns beneficios anuais de 67.600 dólares, rateados en pagas semanais de 1300 dólares cada unha.

Ante esta elevada rendibilidade, as vítimas non dubidaban en investir na compañía, convencendo á vez, a amigos e familiares para que fixesen o mesmo, co que o número de afectados increméntase de forma exponencial.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Unha falsa moeda virtual:

Posteriormente, a compañía decide converter todo o diñeiro que as vítimas teñen acumulado no seu respectivos backoffice, -e que se atopaba en dólares americanos-, nunha moeda virtual inventada pola empresa e que sería como as vítimas recibirían o pago aos seus servizos.

Esta nova moeda non ten valor algún, nin está integrada no tráfico monetario nin mercantil habitual, polo que, as vítimas, ven como os seus dólares foron transformados en algo inservible, e sen posibilidade algunha de recuperalos, a non ser que consigan ser eles mesmos quen a través do endose a novas vítimas, consigan que estes lles paguen en moeda real, que a partir dese momento, sería a única forma que terán de recuperar os seus investimentos. O que supón un sistema moi efectivo para a empresa, xa que o diñeiro en dólares realmente non sae das súas arcas, simplemente cambia a titularidade da persoa que o achegou.

Ese diñeiro atópase colocado en diferentes contas situadas en países cualificados como paraísos fiscais, ou con grandes beneficios fiscais. O volume final da estafa podería ascender a uns 50.000.000 euros, cun número de vítimas que podería oscilar en torno ás 50.000 persoas a nivel mundial.

A operación foi realizada de forma conxunta polo Grupo de Branqueo de #Capital da Xefatura Superior de Policía Andalucía Occidental e axentes especializados da *UDEF Central da Comisaría Xeral de Policía Xudicial adscritos ao Servizo Executivo de Prevención do Branqueo de Capitais (SEP*BLAC); en colaboración con axentes da Xefatura Superior de Andalucía Oriental, Valencia, Asturias e Canarias; e das comisarías de Alacante, *Vélez-Málaga, *Fuengirola, Elxe, *Denia, Arrecife e *Langreo. A investigación, impulsada desde o inicio polo Xulgado de Instrución número dezaseis de Sevilla, foi dirixida polo Xulgado Central de Instrución número 3 da Audiencia Nacional.

Últimas novidades