Sala de premsa

Va convertir la seua mansió en una verdadera fortalesa:

Les investigacions van començar l'any 2012 quan els agents van detectar a Eivissa a un home amb un elevat nivell de vida que posseïa un passaport diplomàtic de Guinea Bissau, que mancava de validesa i amb el qual es feia passar per conseller econòmic del primer ministre d'este país. Els policies van poder comprovar que posseïa una mansió que havia adquirit a través una de les seues societats per a ocultar la seua verdadera titularitat i l'origen dels fons amb els quals ho havia fet, així com de multitud de vehicles de luxe que canviava amb habitualitat. Obsessionat amb la seguretat, tenia contractats diversos escortes privats i havia convertit la seua mansió en una verdadera fortalesa amb sofisticats sistemes amb els quals intentava eludir una possible acció policial. Fruit de les gestions realitzades es va poder comprovar que el detingut havia creat un entramat empresarial que aconseguia a països com Alemanya, Bèlgica, França, Regne Unit i amb empreses–mare en paradisos fiscals. A través d'elles cometia diferents fraus i duia a terme la suposada venda d'armament, la qual cosa va originar un enorme increment del seu patrimoni. A més, comptava amb una àmplia xarxa de contactes a nivell internacional, que li va portar a traslladar-se des de Polònia a Gàmbia en l'avió presidencial d'este país, per a tractar la venda d'armes allí. De les perquisicions dutes a terme pels agents es va determinar que la seua activitat relacionada amb el trànsit d'armes anava encara més enllà, arribant fins i tot a vendre material bèl·lic a Sudan del Sud, país en conflicte armat durant anys, intervenent una de les seues societats poloneses, en la negociació i venda de més de 200.000 fusells d'assalt Kalashnikok AK-47, lanzamisiles i tancs militars.

Extorsió a empresaris:

La seua activitat delictiva també consistia a realitzar extorsions i cobrament de deutes a diversos empresaris en territori espanyol. Els amenaçava i utilitzava escortes que li acompanyaven per a intimidar-los. Comptava amb el suport d'un ciutadà holandés, membre d'una altra organització criminal holandesa, qui encarregava a terceres persones la realització d'estes extorsions. Així, els investigadors van poder constatar com diversos membres de l'organització es van traslladar a Marbella per a localitzar a la família d'un extorsionat per al cobrament d'un deute de quatre milions d'euros.

Registres en vivendes d'Eivissa i en empreses d'Alemanya i Suïssa:

Els investigadors, amb el suport del GEO, han dut a terme el registre de diverses vivendes a Eivissa i d'empreses a Alemanya i Suïssa -en coordinació amb Europol-. S'han intervenut quatre cotxes d'alta gamma i detingut nou persones, entre elles un policia local que presumptament facilitava informació confidencial i realitzava gestions al seu favor a canvi d'una compensació econòmica. L'operació ha sigut duta a terme per agents de la Brigada Central de Crim Organitzat, UDYCO Central, la Brigada de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció en col·laboració amb la Comissaria d'Eivissa, el Grup Especial d'Operacions, la Unitat de Guies Canins, el Grup d'Intervencions Tècniques, el Servici de Mitjans Aeris, la Unitat d'Investigació Tecnològica, en una acció conjunta en l'àmbit de la Unió Europea i en coordinació amb Europol.