Sala de premsa

Va convertir la seva mansió en una veritable fortalesa:

Les recerques van començar l'any 2012 quan els agents van detectar a Eivissa a un home amb un elevat nivell de vida que posseïa un passaport diplomàtic de Guinea Bissau, que mancava de validesa i amb el qual es feia passar per conseller econòmic del primer ministre d'aquest país. Els policies van poder comprovar que posseïa una mansió que havia adquirit a través una de les seves societats per ocultar la seva veritable titularitat i l'origen dels fons amb els quals ho havia fet, així com de multitud de vehicles de luxe que canviava amb habitualitat. Obsessionat amb la seguretat, tenia contractats diversos escortes privats i havia convertit la seva mansió en una veritable fortalesa amb sofisticats sistemes amb els quals intentava eludir una possible acció policial. Fruit de les gestions realitzades es va poder comprovar que el detingut havia creat un entramat empresarial que aconseguia a països com Alemanya, Bèlgica, França, Regne Unit i amb empreses–mare en paradisos fiscals. A través d'elles cometia diferents fraus i duia a terme la suposada venda d'armament, la qual cosa va originar un enorme increment del seu patrimoni. A més, comptava amb una àmplia xarxa de contactes a nivell internacional, que li va portar a traslladar-se des de Polònia a Gàmbia en l'avió presidencial d'aquest país, per tractar la venda d'armes allí. De les perquisicions dutes a terme pels agents es va determinar que la seva activitat relacionada amb el tráfico d'armes anava encara més enllà, arribant fins i tot a vendre material bèl·lic a Sudan del Sud, país en conflicte armat durant anys, intervenint una de les seves societats poloneses, en la negociació i venda de més de 200.000 fusells d'assalt Kalashnikok AK-47, lanzamisiles i tancs militars.

Extorsió a empresaris:

La seva activitat delictiva també consistia a realitzar extorsions i cobrament de deutes a diversos empresaris en territori espanyol. Els amenaçava i utilitzava escortes que li acompanyaven per intimidar-los. Comptava amb el suport d'un ciutadà holandès, membre d'una altra organització criminal holandesa, qui encarregava a terceres persones la realització d'aquestes extorsions. Així, els investigadors van poder constatar com diversos membres de l'organització es van traslladar a Marbella per localitzar a la família d'un extorquit per al cobrament d'un deute de quatre milions d'euros.

Registres en habitatges d'Eivissa i en empreses d'Alemanya i Suïssa:

Els investigadors, amb el suport del GEO, han dut a terme el registre de diversos habitatges a Eivissa i d'empreses a Alemanya i Suïssa -en coordinació amb Europol-. S'han intervingut quatre cotxes d'alta gamma i detingut nou persones, entre elles un policia local que presumptament facilitava informació confidencial i realitzava gestions al seu favor a canvi d'una compensació econòmica. L'operació ha estat duta a terme per agents de la Brigada Central de Crim Organitzat, UDYCO Central, la Brigada de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció en col·laboració amb la Comissaria d'Eivissa, el Grup Especial d'Operacions, la Unitat de Guies Canins, el Grup d'Intervencions Tècniques, el Servei de Mitjans Aeris, la Unitat de Recerca Tecnològica, en una acció conjunta en l'àmbit de la Unió Europea i en coordinació amb Europol.