Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; a principis de a&*ntilde;o quan es *determin&*oacute; que, una sèrie de delictes d'estafa comés sota la t&*eacute;c*nica de *phising del &*ldquo;fals empleat de banca&*rdquo;, comesos en diverses províncies *espa&*ntilde;ones, tingues&*iacute;*an un *patr&*oacute;n que c*onflu&*iacute;a en els mateixos presumptes autors.

&*nbsp;

&*nbsp;

Els investigats, *dispon&*iacute;*an d'una àmplia base de dades de clients als quals contactaven *telef&*oacute;*nicamente, generant un clima de confiança per a advertir-los de la *detecci&*oacute;n de moviments fraudulents en els seus comptes.

&*nbsp;

A c*ontinuaci&*oacute;n, els sol·licitaven les claus d'operacions per a, suposadament, bloquejar aquests moviments, quan el que en realitat *pretend&*iacute;*an aconseguir era autoritzar moviments d'efectiu a favor seu, que es *traduc&*iacute;*an en transferències bancàries, moviments en plataformes d'intercanvi de diners *instant&*aacute;*neo, compres de *tecnolog&*iacute;a i de c*riptomonedas.

&*nbsp;

Quant a les mesures de seguretat adoptades pels estafadors, implicaven l'ús de nombrosos *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, arribant a comptabilitzar-se durant la *investigaci&*oacute;n fins a 55 n&*uacute;mers diferents, que eren intercanviats *peri&*oacute;*dicamente per a evitar ser identificats amb facilitat.

&*nbsp;

&*nbsp;

D'una altra part, els investigadors van detectar que, per a la *ejecuci&*oacute;n de les estafes, aprofitaven períodes de residència en hotels, en els quals es registraven amb *documentaci&*oacute;n *sustra&*iacute;dóna a nom de terceres persones, d'aquesta manera, utilitzaven xarxes wifi no vinculades a les seues identitats.

&*nbsp;

Esta era la c*omposici&*oacute;n de la c&*uacute;*spide de l'entramat, la qual comptava *tambi&*eacute;n amb una àmplia xarxa de &*ldquo;mules bancàries&*rdquo;, persones que utilitzaven per a la *recepci&*oacute;n dels diners defraudats a les *v&*iacute;cestafes.

&*nbsp;

As&*iacute; perquè, les diferents mesures de *investigaci&*oacute;n *tecnol&*oacute;*gica adoptades pels investigadors, van permetre finalment identificar plenament als quatre dirigents de la *organizaci&*oacute;n, els qui ocupaven el rol d'autors materials de les estafes.

&*nbsp;

&*nbsp;

Finalment, es *llev&*oacute; a cap la *explotaci&*oacute;n d'esta primera fase de la *operaci&*oacute;n, *practic&*aacute;*ndose entrades i registres en les localitats gaditanes de Sant Ferran, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera i la *barcelonense ciutat de Sabadell, que van culminar amb la *detenci&*oacute;n de tres dels quatre investigats principals de l'entramat, com a presumptes responsables dels delictes d'estafa, *usurpaci&*oacute;n d'identitat i pertinença a grup criminal.

&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;

Durant els cinc registres domiciliaris duts a terme, ja que, si bé fins al moment de la *explotaci&*oacute;n *hab&*iacute;*an sigut detectades 111 *v&*iacute;cestafes de la *organizaci&*oacute;n criminal, repartides per tot el territori nacional, gràcies a la *realizaci&*oacute;n de les diligències d'entrada i registre, juntament amb el *an&*aacute;lisi dels dispositius trobats, es va poder descobrir un total de 273 *v&*iacute;cestafes, a les quals els *habr&*iacute;*an causat un perjudici *econ&*oacute;*mico de m&*aacute;s de 778.637 euros.

&*nbsp;

Pel que fa al material confiscat en els registres, es van intervendre, entre altres efectes, c*riptoactivos equivalents a 7.500 euros, 27.660 euros de diners en *met&*aacute;*lico, sis *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils utilitzats per a la c*omisi&*oacute;n de les estafes, un document nacional d'identitat *sustra&*iacute;do, tres rellotges d'alta gamma, joies, peces de roba i altres complements de luxe, as&*iacute; com a consoles de videojocs, ordinadors i altres efectes *electr&*oacute;*nicos, presumiblement obtinguts amb el producte de l'activitat *il&*iacute;cita desenvolupada pels arrestats.

&*nbsp;

Els arrestats van ser posats a *disposici&*oacute;n dels Jutjats de Guàrdia de les localitats de Jerez de la Frontera i Chiclana. El quart involucrat no va poder ser localitzat i se li ha decretat una ordre de b&*uacute;*squeda.

&*nbsp;

&*nbsp;

Durant la *explotaci&*oacute;n de la segona fase de la *operaci&*oacute;n es c*onsigui&*oacute; l'arrest d'altres huit integrants de la *organizaci&*oacute;n. Es tractava dels integrants del segon *escal&*oacute;n de la xarxa criminal els quals estaven assentats 7 d'ells en la zona sud de la província d'Alacant (3 Elx, 3 Catral i 1 Guardamar del Segura) i 1 L&*eacute;*rida.

&*nbsp;

Coneguts en argot policial com &*ldquo;captadors i *droppers&*rdquo;, el seu *misi&*oacute;n era la de c*aptaci&*oacute;n de persones de qualsevol punt de la *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;ona, a vegades amb perfils d'especial vulnerabilitat, que *est&*eacute;n disposades a canvi d'una c*ontraprestaci&*oacute;n *econ&*oacute;mica, a *titularizar l&*iacute;*neas *telef&*oacute;*nicas, posar a *disposici&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n els seus comptes bancaris per a rebre en elles els diners procedents de les estafes prèviament comeses, o a utilitzar les seues dades personals per a demanar i *despu&*eacute;s recollir en botiga, comandes efectuades "online". En algunes ocasions es va poder constatar que *habr&*iacute;*an recorregut a la c*oacci&*oacute;n per a aconseguir que alguna de les seues &*ldquo;mules&*rdquo;, accedira a retirar diners *il&*iacute;cite d'una dels seus comptes.

&*nbsp;

En esta segona fase es van practicar un total de sis registres tant a la província d'Alacant (4 Catral i 1 Guardamar del Segura) i un a Lleida, en els quals es van intervendre m&*aacute;s de 15.000 euros en efectiu, escopetes i diversa *munici&*oacute;n d'armes de foc, material de *telefon&*iacute;a, ordinadors, *art&*iacute;culs de luxe, rellotges, joies, diversa *documentaci&*oacute;n i *adem&*aacute;s d'un *veh&*iacute;cul d'alta gamma.

&*nbsp;

Estos &*uacute;*ltimos *est&*aacute;n sent investigats pels delictes de pertinença a grup criminal, estafa, *detenci&*oacute;n il·legal i coaccions. Els arrestats van ser posats a *disposici&*oacute;n dels Jutjats de *Instrucci&*oacute;n d'Orihuela, Torrevieja i Lleida.