Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n *comenz&*oacute; a principios de a&*ntilde;ou cando se *determin&*oacute; que, unha serie de delitos de estafa cometido baixo a *t&*eacute;*cnica de *phising do &*ldquo;falso empregado de banca&*rdquo;, cometidos en varias provincias *espa&*ntilde;ondas, ten&*iacute;*an un *patr&*oacute;*n que *conflu&*iacute;a nos mesmos presuntos autores. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Gañarse a confianza como empregado para baleirar as contas <*p>&*nbsp; <*p>Os investigados, *dispon&*iacute;*an dunha ampla base de datos de clientes aos que contactaban *telef&*oacute;*nicamente, xerando un clima de confianza para advertirlles da *detecci&*oacute;*n de movementos fraudulentos nas súas contas. <*p>&*nbsp; <*p>A *continuaci&*oacute;*n, solicitábanlles as claves de operacións para, supostamente, bloquear estes movementos, cando o que en realidade *pretend&*iacute;*an conseguir era autorizar movementos de efectivo no seu favor, que se *traduc&*iacute;*an en transferencias bancarias, movementos en plataformas de intercambio de diñeiro *instant&*aacute;*neo, compras de *tecnolog&*iacute;a e de *criptomonedas. <*p>&*nbsp; <*p>En canto ás medidas de seguridade adoptadas polos estafadores, implicaban o uso de numerosos *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles, chegando a contabilizarse durante a *investigaci&*oacute;*n ata 55 *n&*uacute;meros distintos, que eran intercambiados *peri&*oacute;*dicamente para evitar ser identificados con facilidade. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Utilizaban redes *wifi de hoteis e rexistrábanse con datos falsos <*p>&*nbsp; <*p>Doutra parte, os investigadores detectaron que, para a *ejecuci&*oacute;*n das estafas, aproveitaban períodos de residencia en hoteis, nos que se rexistraban con *documentaci&*oacute;*n *sustra&*iacute;dá a nome de terceiras persoas, deste xeito, utilizaban redes *wifi non vinculadas ás súas identidades. <*p>&*nbsp; <*p>Esta era a *composici&*oacute;*n da *c&*uacute;*spide da armazón, a cal contaba *tambi&*eacute;*n cunha ampla rede de &*ldquo;mulas bancarias&*rdquo;, persoas que utilizaban para a *recepci&*oacute;*n do diñeiro defraudado ás *v&*iacute;*ctimas. <*p>&*nbsp; <*p>*As&*iacute; pois, as diferentes medidas de *investigaci&*oacute;*n *tecnol&*oacute;*gica adoptadas polos investigadores, permitiron finalmente identificar plenamente aos catro dirixentes da *organizaci&*oacute;*n, quen ocupaban o rol de autores materiais das estafas. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">De 111 *v&*iacute;*ctimas iniciais a 273 tras os rexistros <*p>&*nbsp; <*p>Finalmente, se *llev&*oacute; a cabo a *explotaci&*oacute;*n desta primeira fase da *operaci&*oacute;*n, *practic&*aacute;*ndose entradas e rexistros nas localidades gaditanas de San Fernando, Jerez de la Frontera, Chiclana de la Frontera e a *barcelonense cidade de Sabadell, que culminaron coa *detenci&*oacute;*n de tres dos catro investigados principais da armazón, como presuntos responsables dos delitos de estafa, *usurpaci&*oacute;*n de identidade e pertenza a grupo criminal. <*p>&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; <*p>Durante os cinco rexistros domiciliarios levados a cabo, posto que, se ben ata o momento da *explotaci&*oacute;*n *hab&*iacute;*an sido detectadas 111 *v&*iacute;*ctimas da *organizaci&*oacute;*n criminal, repartidas por todo o territorio nacional, grazas á *realizaci&*oacute;*n das dilixencias de entrada e rexistro, xunto con o *an&*aacute;*lisis dos dispositivos achados, púidose descubrir un total de 273 *v&*iacute;*ctimas, ás que lles *habr&*iacute;*an causado un prexuízo *econ&*oacute;mico de *m&*aacute;s de 778.637 euros. <*p>&*nbsp; <*p>Polo que respecta ao material incautado nos rexistros, interviñéronse, entre outros efectos, *criptoactivos equivalentes a 7.500 euros, 27.660 euros de diñeiro en *met&*aacute;*lico, seis *tel&*eacute;*fonos *m&*oacute;*viles utilizados para a *comisi&*oacute;*n das estafas, un documento nacional de identidade *sustra&*iacute;*do, tres reloxos de alta gama, xoias, pezas de roupa e outros complementos de luxo, *as&*iacute; como consolas de videoxogos, computadores e outros efectos *electr&*oacute;*nicos, presumiblemente obtidos co produto da actividade *il&*iacute;cita desenvolvida polos arrestados. <*p>&*nbsp; <*p>Os arrestados foron postos a *disposici&*oacute;*n dos Xulgados de Garda das localidades de Jerez de la Frontera e Chi*clana. O cuarto involucrado non puido ser localizado e #decretar unha orde de *b&*uacute;*squeda. <*p>&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Desarticulada a rede de &*ldquo;mulas&*rdquo; <*p>&*nbsp; <*p>Durante a *explotaci&*oacute;*n da segunda fase da *operaci&*oacute;*n se *consigui&*oacute; o arresto doutros oito integrantes da *organizaci&*oacute;*n. Tratábase dos integrantes do segundo *escal&*oacute;*n da rede criminal os cales estaban asentados 7 deles na zona sur da provincia de Alacante (3 Elxe, 3 C*atral e 1 *Guardamar do Segura) e 1 *L&*eacute;*rida. <*p>&*nbsp; <*p>Coñecidos en argot policial como &*ldquo;*captadores e *droppers&*rdquo;, o seu *misi&*oacute;*n era a de *captaci&*oacute;*n de persoas de calquera punto da *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;onda, en ocasións con perfís de especial vulnerabilidade, que *est&*eacute;*n dispostas a cambio dunha *contraprestaci&*oacute;*n *econ&*oacute;*mica, a *titularizar *l&*iacute;*neas *telef&*oacute;*nicas, pór a *disposici&*oacute;*n da *organizaci&*oacute;*n as súas contas bancarias para recibir nelas o diñeiro procedente das estafas previamente cometidas, ou a utilizar os seus datos persoais para pedir e *despu&*eacute;s recoller en tenda, pedidos efectuados "en liña". Nalgunhas ocasións púidose constatar que *habr&*iacute;*an recorrido á *coacci&*oacute;*n para lograr que algunha dos seus &*ldquo;mulas&*rdquo;, accedese a retirar diñeiro *il&*iacute;cito dunha das súas contas. <*p>&*nbsp; <*p>Nesta segunda fase practicáronse un total de seis rexistros tanto na provincia de Alacante (4 C*atral e 1 *Guardamar do Segura) e un en Lleida, nos que se interviñeron *m&*aacute;s de 15.000 euros en efectivo, escopetas e diversa *munici&*oacute;*n de armas de lume, material de *telefon&*iacute;a, computadores, *art&*iacute;cus de luxo, reloxos, xoias, diversa *documentaci&*oacute;*n e *adem&*aacute;s dun *veh&*iacute;cu de alta gama. <*p>&*nbsp; <*p>Estes &*uacute;*ltimos *est&*aacute;*n sendo investigados polos delitos de pertenza a grupo criminal, estafa, *detenci&*oacute;*n ilegal e coaccións. Os arrestados foron postos a *disposici&*oacute;*n dos Xulgados de *Instrucci&*oacute;*n de #Orihuela, *Torrevieja e Lleida.