Operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Desmantellada una estructura mercantil creada per a subministrar gèneres prohibits a la Federació de Rússia

En l'operació s'ha detingut a tres persones que havien exportat maquinària catalogada com a material de doble ús per valor de centenars de milers d'euros

Aconseguien eludir els controls establits realitzant l'enviament de la mercaderia a través de diferents duanes europees, declarant a un tercer país com a destinació final i fictícia, des del qual es realitzava una reexportació del material a la Federació de Rússia, vertadera destinació final i sotmés a embargament

18/06/25

Agents de la Policia Nacional i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en col·laboració amb el Centre Nacional d'Intel·ligència, CNI, han detingut a tres persones per la seua presumpta participació en un delicte de contraban de gèneres prohibits. Les detencions van tindre lloc el passat 10 de juny a la província de València i s'ha registrat la seu d'una societat mercantil en la localitat alacantina de Sant Vicent del Raspeig on s'ha intervenut divers material informàtic, dispositius electrònics i documentació que estan sent analitzats pels especialistes.

Los detenidos utilizaban una sociedad mercantil creada al efecto como empresa pantalla para enmascarar el envío de material de doble uso a la Federación de Rusia, quebrantando las prohibiciones vigentes. Para ello, se valían de un esquema de triangulación, utilizando empresas ubicadas en otros países para ocultar el destino final del material, actuando uno de los arrestados como testaferro.

 

Operación Sharma-Konturi

La investigación se inició a principio de 2024 cuando los agentes tuvieron conocimiento sobre la compra-venta de una empresa mercantil implantada en España dedicada al comercio internacional de maquinaria.

 

Tras diversas gestiones, los investigadores comprobaron cómo los detenidos utilizaban la sociedad creada al efecto para facilitar la salida de los productos, a través de diferentes aduanas europeas, declarando a un tercer país como destino final y ficticio de la maquinaria, desde el cual sería posteriormente reexportada a la Federación de Rusia, verdadero destino final de la mercancía, utilizando mecanismos clásicos de triangulación logística, documental y financiera. Con ello lograban eludir los controles establecidos para la exportación de material de defensa y doble uso.

 

Los detenidos, además, falsificaban la documentación y el etiquetado de los productos, con el fin de ocultar la verdadera naturaleza del material incluido en el embargo que pesa sobre Rusia.

 

En esta operación, los agentes han constatado la exportación de diferente maquinaria sometida a embargo por valor de cientos de miles de euros. Al final de este entramado empresarial, se encontraba una sociedad rusa sancionada por organismos internacionales.

 

Herramientas automatizadas de doble uso

 

La maquinaria de doble uso exportada son máquinas de herramientas automatizadas que pueden realizar piezas complejas. Se utilizan sobre todo en la industria de fabricación en serie, como la industria metalúrgica del automóvil, la industria aeroespacial o también en la industria militar. Estos centros de mecanizado, que, por sus capacidades puedan tener aplicaciones en la industria militar, se consideran, conforme a la normativa europea, material de doble uso.

 

Delito de contrabando de géneros prohibidos

 

Gracias a la acción de los investigadores, se ha logrado desarticular una estructura mercantil, creada para suministrar material prohibido a la Federación de Rusia, evitando así el envío de nuevas remesas de este tipo de material.

 

 

La operación Sharma-Konturi está dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número Dos de la Audiencia Nacional, y se ha desarrollado de forma conjunta por la Comisaría General de Información, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y el CNI. Además, ha contado con el apoyo de las Brigadas Provinciales de Información de Valencia y Alicante, y las Áreas Regionales de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Valencia.

 

El pasado viernes los detenidos fueron puestos a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción competente, quién ha decretado el ingreso en prisión de dos de los detenidos quedando el tercero en libertad con medidas cautelares.

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