Operació conjunta de la Policia Nacional i l'Agència Tributària

Desmantellada una estructura mercantil creada per a subministrar gèneres prohibits a la Federació de Rússia

En l'operació s'ha detingut a tres persones que havien exportat maquinària catalogada com a material de doble ús per valor de centenars de milers d'euros

Aconseguien eludir els controls establerts realitzant l'enviament de la mercaderia a través de diferents duanes europees, declarant a un tercer país com a destinació final i fictícia, des del qual es realitzava una reexportació del material a la Federació de Rússia, veritable destinació final i sotmès a embargament

18/06/25

Agents de la Policia Nacional i Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en col·laboració amb el Centre Nacional d'Intel·ligència, CNI, han detingut a tres persones per la seva presumpta participació en un delicte de contraban de gèneres prohibits. Les detencions van tenir lloc el passat 10 de juny a la província de València i s'ha registrat la seu d'una societat mercantil en la localitat alacantina de Sant Vicent del Raspeig on s'ha intervingut divers material informàtic, dispositius electrònics i documentació que estan sent analitzats pels especialistes.

Els detinguts utilitzaven una societat mercantil creada a aquest efecte com a empresa pantalla per a emmascarar el *env&*iacute;o de material de doble ús a la *Federaci&*oacute;n de Rússia, infringint les prohibicions vigents. Per a això, es *val&*iacute;*an d'un esquema de *triangulaci&*oacute;n, utilitzant empreses situades en uns altres *pa&*iacute;*ses per a ocultar la destinació final del material, actuant un dels arrestats com *testaferro.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Operaci&*oacute;n *Sharma-*Konturi

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a principi de 2024 quan els agents van tenir coneixement sobre la compra-venda d'una empresa mercantil implantada en *Espa&*ntilde;a dedicada al comerç internacional de maquinària.

&*nbsp;

Després de diverses gestions, els investigadors van comprovar c&*oacute;*mo els detinguts utilitzaven la societat creada a aquest efecte per a facilitar la sortida dels productes, a *trav&*eacute;s de diferents duanes europees, declarant a un tercer *pa&*iacute;s com a destinació final i fictícia de la maquinària, des del qual ser&*iacute;a posteriorment reexportada a la *Federaci&*oacute;n de Rússia, veritable destinació final de la *mercanc&*iacute;a, utilitzant mecanismes cl&*aacute;*sicos de *triangulaci&*oacute;n *log&*iacute;*stica, documental i financera. Amb això aconseguien eludir els controls establerts per a la *exportaci&*oacute;n de material de defensa i doble uso.

&*nbsp;

Els detinguts, *adem&*aacute;s, falsificaven la *documentaci&*oacute;n i l'etiquetatge dels productes, amb la finalitat d'ocultar la veritable naturalesa del material inclòs en l'embargament que pesa sobre Rússia.

&*nbsp;

En aquesta *operaci&*oacute;n, els agents han constatat la *exportaci&*oacute;n de diferent maquinària sotmesa a embargament per valor de centenars de milers d'euros. Al final d'aquest entramat empresarial, es trobava una societat russa sancionada per organismes internacionals.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Eines automatitzades de doble ús

&*nbsp;

La maquinària de doble ús exportada són m&*aacute;*quinas d'eines automatitzades que poden realitzar peces complexes. S'utilitzen sobretot en la indústria de *fabricaci&*oacute;n en sèrie, com la indústria metall&*uacute;*rgica del *autom&*oacute;vil, la indústria aeroespacial o *tambi&*eacute;n en la indústria militar. Aquests centres de mecanitzat, que, per les seves capacitats puguin tenir aplicacions en la indústria militar, es consideren, conforme a la normativa europea, material de doble ús.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Delicte de contraban de g&*eacute;*neros prohibits

&*nbsp;

Gràcies a la *acci&*oacute;n dels investigadors, s'ha aconseguit desarticular una estructura mercantil, creada per a subministrar material prohibit a la *Federaci&*oacute;n de Rússia, evitant as&*iacute; el *env&*iacute;o de noves remeses d'aquesta mena de material.

&*nbsp;

&*nbsp;

La *operaci&*oacute;n *Sharma-*Konturi *est&*aacute; dirigida pel Jutjat Central de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer Dos de l'Audiència Nacional, i s'ha desenvolupat de manera conjunta per la Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n, la *Direcci&*oacute;n Adjunta de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, i el CNI. *Adem&*aacute;s, ha comptat amb el suport de les Brigades Provincials de *Informaci&*oacute;n de València i Alacant, i les &*Aacute;rees Regionals de Vigilància Duanera de C*atalu&*ntilde;a i València.

&*nbsp;

Divendres passat els detinguts van ser posats a *disposici&*oacute;n del titular del Jutjat Central de *Instrucci&*oacute;n competent, *qui&*eacute;n ha decretat l'ingrés en *prisi&*oacute;n de dues dels detinguts quedant el tercer en llibertat amb mesures cautelars.

Últimes notícies