Sala de premsa

La *operaci&*oacute;n s'ha desenvolupat en diferents localitats de Granada i Alacant. Durant la *investigaci&*oacute;n s'ha aconseguit esclarir un total de 208 delictes d'estafa i s'han bloquejat de moment m&*aacute;s de 100.000 euros dels diners totals estafats a les *v&*iacute;cestafes.

&*nbsp;

Els agents han registrat l'habitatge de la principal l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a i han intervenut nombrosos *tel&*eacute;*fonos m&*oacute;vils, ordenadors, discos durs, una arma simulada i abundant *documentaci&*oacute;n.

&*nbsp;

&*nbsp;

La *operaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; fa alguna cosa m&*aacute;s de dos a&*ntilde;us, quan un home *denunci&*oacute; a Granada que *le *hab&*iacute;*an estafat 624.000 euros. A *ra&*iacute;z de la *investigaci&*oacute;n d'esta denúncia es *descubri&*oacute; l'entramat que vinculava a la *organizaci&*oacute;n criminal amb inversions en c*riptomonedas que fet i fet resultaven ser falses.

&*nbsp;

Al seu torn, s'estava investigant a Alacant el mateix entramat en la seua branca relacionada amb el delicte de falsedat documental. Tots dos cossos es van coordinar i van unir els seus esforços per a portar a bon port la *investigaci&*oacute;n.

&*nbsp;

&*nbsp;

El modus operandi utilitzat per a dur a terme esta estafa c*onsist&*iacute;a a inserir en diferents p&*aacute;*ginas web anuncis a manera de ganxo relacionats amb inversions en c*riptomonedas. Les *v&*iacute;cestafes no eren seleccionades a l'atzar, sinó que, a *trav&*eacute;s d'algorismes seleccionaven a aquelles persones el perfil de les quals encaixava en el que els ciberdelinqüents buscaven.

&*nbsp;

Una vegada seleccionaven a les seues *v&*iacute;cestafes, inserien campa&*ntilde;as publicitàries en eixes p&*aacute;*ginas web o xarxes socials que elles utilitzaven i els oferien inversions en c*riptomonedas amb una alta rendibilitat i nul·la possibilitat de p&*eacute;*rdida patrimonial, inversions que, òbviament, resultaven ser una estafa.

&*nbsp;

Amb ajuda de la Intel·ligència Artificial els estafadors simulaven anuncis en els quals es *pod&*iacute;a veure i o&*iacute;r a un gran n&*uacute;mero de personalitats de &*aacute;*mbito nacional aconsellar invertir diners en eixa mena de producte, la qual cosa *hac&*iacute;al fet que les *v&*iacute;cestafes confiaren molt m&*aacute;s en la seguretat i rendibilitat de la *inversi&*oacute;n.

&*nbsp;

Amb la primera *inversi&*oacute;n, que en general era de xiqueta&*ntilde;as quantitats, les *v&*iacute;cestafes cre&*iacute;*an aconseguir eixa alta rendibilitat que es *promet&*iacute;a, perquè *recib&*iacute;*an en els seus comptes els beneficis, la qual cosa les animava a seguir amb m&*aacute;s inversions. Els ciberdelinqüents es guanyaven la seua confiança *haci&*eacute;*ndose passar per assessors financers, i a vegades fins i tot van arribar a simular mantindre relacions afectives, *adem&*aacute;s d'enviar-los *informaci&*oacute;n falsa mitjançant webs *tambi&*eacute;n falses amb rendibilitats fictícies. Les animaven a transferir a c*riptomonedas tots els diners que tingues&*iacute;*an en els seus comptes.

&*nbsp;

Quan les *v&*iacute;cestafes digueu&*iacute;*an retirar els diners que *hab&*iacute;*an invertit, començaven les traves i impediments, moment en el qual s'adonaven que *hab&*iacute;*an sigut estafades.

&*nbsp;

No obstant això, l'estafa a&*uacute;n *prosegu&*iacute;a. Passat un temps els ciberdelinqüents *volv&*iacute;*an a contactar amb les *v&*iacute;cestafes, es *hac&*iacute;*an passar per responsables de les inversions i els confirmaven que els diners estaven bloquejats, que era possible recuperar-lo, però que per a poder desbloquejar-ho *deb&*iacute;*an realitzar un nou ingrés, en moltes ocasions d'una important quantitat. Les *v&*iacute;cestafes, amb l'esperança de recuperar per fi els seus diners realitzaven l'ingrés sense adonar-se que *hab&*iacute;*an sigut novament estafades.

&*nbsp;

&*nbsp;

Però el perjudici no quedava ah&*iacute;, ja que a&*uacute;n faltava la següent fase de l'estafa. Les *v&*iacute;cestafes, que *hab&*iacute;*an denunciat els fets davant *Polic&*iacute;a Nacional o la Guàrdia Civil, esperaven rebre notícies favorables de la *recuperaci&*oacute;n dels seus diners. En eixe moment, *recib&*iacute;*an una c*omunicaci&*oacute;n de falsos agents d'Europol o falsos advocats del Regne Unit, en la qual els indicaven que *hab&*iacute;*an reeixit recuperar els seus diners i que el &*uacute;*nico que faltava era l'abonament dels impostos corresponents al *pa&*iacute;s on es trobava bloquejat. Una vegada m&*aacute;s i amb la creença que eixa vegada s&*iacute; recuperar&*iacute;*an el seu *inversi&*oacute;n, *acced&*iacute;*an al pagament dels supòsits imposats.

&*nbsp;

La *operaci&*oacute;n policial ha resultat molt complexa, no s&*oacute;el perquè l'estructura financera, *tecnol&*oacute;*gica i publicitària es *extend&*iacute;a a nivell mundial, a pesar que este grup criminal operava des d'Alacant, sinó per la quantitat de *informaci&*oacute;n a analitzar. *Hab&*iacute;*an creat gran quantitat d'empreses per tot el territori nacional a *trav&*eacute;s de les quals canalitzaven els diners procedents de les estafes. *Adem&*aacute;s, els membres de la *organizaci&*oacute;n utilitzaven m&*uacute;*ltiples identitats falses. En el cas de la capitost d'aquesta, per exemple, *lleg&*oacute; a usar m&*aacute;s de 50 identitats diferents.

&*nbsp;

Les detencions es van realitzar en les localitats d'Alacant, Torrevieja, Santa Pola i la Vila Joiosa. A tots se'ls imputen els delictes d'estafa, blanqueig de capitals i falsedat documental en *organizaci&*oacute;n criminal. Després de ser posats a *disposici&*oacute;n del Jutjat de *Instrucci&*oacute;n de Guàrdia d'Alacant, es *decret&*oacute; l'ingrés en *prisi&*oacute;n provisional de la l&*iacute;*der de la *organizaci&*oacute;n. *Adem&*aacute;s, diverses persones relacionades amb la trama han sigut identificades en altres *pa&*iacute;*ses, per la qual cosa la *investigaci&*oacute;n c*ontin&*uacute;a oberta.

&*nbsp;

La *operaci&*oacute;n, sota la *direcci&*oacute;n del Fiscal Delegat de Delictes *Tecnol&*oacute;*gicos de Granada, ha sigut duta a terme de manera conjunta per la Unitat contra Xarxes de *Inmigraci&*oacute;n i Falsedats Documentals (*UCRIF- 3) de la *Polic&*iacute;a Nacional d'Alacant i per l'Equip de *Investigaci&*oacute;n de Delictes *Tecnol&*oacute;*gicos (EDITE) de la Unitat org.&*aacute;*nica de *Polic&*iacute;a Judicial de la Guàrdia Civil de Granada.

&*nbsp;

&*nbsp;

La *Polic&*iacute;a Nacional i la Guàrdia Civil recorden a la c*iudadan&*iacute;a la importància d'extremar les precaucions davant ofertes de *inversi&*oacute;n que prometen beneficis elevats i sense riscos. Especialment, s'adverteix sobre l'ús fraudulent de la intel·ligència artificial per a generar anuncis en els quals suposades personalitats conegudes recomanen invertir en plataformes no regulades.

&*nbsp;

Per a evitar convertir-se en *v&*iacute;cestafa d'esta mena de fraus, es recomana:

&*nbsp;

&*middot;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Desconfiar de promeses de rendibilitat assegurada. Tota *inversi&*oacute;n comporta un risc, per la qual cosa ningú pot garantir beneficis elevats sense possibilitat de p&*eacute;*rdida.

&*middot;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Verificar l'entitat o empresa. Abans de realitzar qualsevol *inversi&*oacute;n, és necessari comprovar que la plataforma *est&*aacute; registrada en organismes oficials com el Banc de *Espa&*ntilde;a.

&*middot;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; No deixar-se influir per personatges famosos en anuncis. La imatge de figures p&*uacute;*blicas pot ser manipulada mitjançant *IA per a crear *v&*iacute;*deos falsos molt realistes.

&*middot;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Desconfiar de pressions per a invertir r&*aacute;*pidamente o per a enviar m&*aacute;s diners davant suposats bloquejos fiscals o t&*eacute;c*nicos.

&*middot;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; No compartir claus ni dades personals o bancàries amb suposats assessors financers que contacten per xarxes socials, correu *electr&*oacute;*nico o *mensajer&*iacute;a *instant&*aacute;*nea.

&*middot;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp;&*nbsp; Denunciar immediatament si se sospita haver sigut *v&*iacute;cestafa d'una estafa, acudint a qualsevol comissar&*iacute;a o caserna de la Guàrdia Civil.

&*nbsp;

La c*olaboraci&*oacute;n ciutadana és essencial. Qualsevol intent de frau pot comunicar-se de manera *an&*oacute;*nima i confidencial a *trav&*eacute;s dels canals habilitats en les webs oficials www.policia.es i www.guardiacivil.es.