Prentsa aretoa

Operazioa Granada eta Alacanteko hainbat herritan egin dute. Ikerketan zehar, guztira 208 iruzur delitu argitzea lortu dute, eta oraingoz, biktimei iruzur egindako diru osotik 100.000 euro baino gehiago blokeatu dituzte.

Agenteek erakundearen Espainiako buru nagusiaren etxebizitza miatu dute, eta telefono mugikor, ordenagailu, disko gogor, arma simulatu eta dokumentazio ugari atzeman dute, besteak beste.

Ikerketaren hasiera

Operazioa duela bi urte baino zertxobait gehiago hasi zen, gizon batek 624.000 euroko iruzurra egin ziotela salatu zuenean Granadan. Salaketa horren ikerketaren ondorioz, erakunde kriminala kriptomonetetan egindako inbertsioekin lotzen zuen sarea aurkitu zen, azken finean inbertsio horiek faltsuak zirelako.

Era berean, Alacanten, dokumentuak faltsutzearen delituarekin lotutako sare bera ikertzen ari ziren. Bi gorputzak koordinatu egin ziren, eta ahaleginak batu zituzten ikerketa ondo burutzeko.

Delituaren lehen fasea

Maula hori egiteko modus operandi bat erabili zen: hainbat webgunetan kriptomonetetan egindako inbertsioekin lotutako iragarkiak txertatzea, kako gisa. Biktimak ez zituzten ausaz aukeratzen; algoritmoen bidez, zibergaizkileek bilatzen zutenarekin bat zetorren profila zuten pertsonak aukeratzen zituzten.

Biktimak hautatzen zituztenean, publizitate-kanpainak sartzen zituzten haiek erabiltzen zituzten web orri edo sare sozial horietan, eta inbertsioak eskaintzen zizkieten kriptomonetetan, errentagarritasun handiarekin eta ondarea galtzeko aukerarik gabe. Inbertsio horiek, bistan denez, iruzurra ziren.

Adimen Artifizialaren laguntzarekin, iruzurgileek iragarkiak simulatzen zituzten, zeinetan nazio mailako pertsona ospetsu asko ikus eta entzun zitezkeen horrelako produktuetan dirua inbertitzeko aholkatzen, eta, ondorioz, biktimek konfiantza handiagoa zuten inbertsioaren segurtasunean eta errentagarritasunean.

Lehen inbertsioarekin –oro har, kopuru txikikoa izaten zen– biktimek espero zuten errentagarritasun handi hori lortzen zutela uste zuten, beren kontuetan jasotzen baitzituzten irabaziak, eta horrek inbertsio gehiagorekin jarraitzera bultzatzen zituen. Zibergaizkileek finantza-aholkularien plantak eginez lortzen zuten haien konfiantza, eta, batzuetan, harreman afektiboak izatearen itxurak egitera ere iritsi ziren; horrez gain, gezurrezko informazioa ere bidaltzen zieten gezurrezko errentagarritasunekin egindako webgune faltsuen bidez. Beren kontuetan zuten diru guztia kriptokonferentziara transferitzera animatzen zituzten.

Biktimek inbertitutako dirua kentzea erabakitzen zutenean, trabak eta eragozpenak hasten ziren, eta une horretan konturatzen ziren iruzur egin zietela.

Hala ere, iruzurrak aurrera jarraitzen zuen. Handik denbora batera ziberdelitugileak berriz ere biktimekin harremanetan jartzen ziren, inbertsioen arduradun itxurak egiten zituzten eta baieztatzen zieten dirua blokeatuta zegoela, berreskuratzea posible zela, baina desblokeatu ahal izateko beste diru sarrera bat egin behar zutela, askotan kopuru handi batekoa. Biktimak, azkenean beren dirua berreskuratuko zutelakoan, berriro ere iruzur egin zietela konturatu gabe sartzen ziren.

Maula oso landuaren bigarren fasea

Baina kaltea ez zen hor geratzen, iruzurraren hurrengo fasea falta baitzen oraindik. Biktimek Polizia Nazionalaren edo Guardia Zibilaren aurrean salatu zituzten gertaerak, eta euren dirua berreskuratzearen aldeko berriak jasotzea espero zuten. Une horretan, Europoleko agente faltsuen edo Erresuma Batuko abokatu faltsuen jakinarazpen bat jasotzen zuten, eta bertan adierazten zieten euren dirua berreskuratzea lortu zutela eta blokeatuta zegoen herrialdeari zegozkion zergak ordaintzea zela falta zen gauza bakarra. Beste behin ere, eta oraingoan inbertsioa berreskuratuko zutelakoan, ustezko zergak ordaintzea onartzen zuten.

Polizia operazioa oso konplexua suertatu da, ez bakarrik finantza, teknologia eta publizitate egitura mundu mailan zabaltzen zelako, talde kriminal honek Alacantetik jarduten zuen arren, baizik eta aztertu beharreko informazio kopuruagatik. Enpresa asko sortu zituzten lurralde nazional osoan, eta haien bidez bideratzen zuten iruzurretatik zetorren dirua. Gainera, identitate faltsu anitz erabiltzen zituzten antolakuntzako kideek. Bertako buruaren kasuan, adibidez, 50 identitate ezberdin baino gehiago erabiltzera iritsi zen.

Alacant, Torrevieja, Santa Pola eta Villajoyosa herrietan egin zituzten atxiloketak. Denei egozten dizkiete iruzur delitua, kapitalak zuritzea eta antolakuntza kriminalean dokumentuak faltsutzea. Alacanteko Guardiako Instrukzio Epaitegiaren esku utzi ostean, erakundeko liderra behin-behineko espetxeratzea agindu zuten. Horrez gain, tramarekin lotutako hainbat pertsona identifikatu dituzte beste herrialde batzuetan, eta beraz, ikerketak zabalik jarraitzen du.

Operazioa, Granadako Delitu Teknologikoen Fiskal Delegatuaren zuzendaritzapean, Alacanteko Polizia Nazionaleko Immigrazio Sareen eta Dokumentazio Faltsutzeen Aurkako Unitateak (UCRIF- 3) eta Granadako Guardia Zibilaren Polizia Judizialaren Unitate Organikoko Delitu Teknologikoen Ikerketa Taldeak (EDITE) elkarlanean burutu dute.

Iruzurren aurkako prebentzioa kriptomonetekin egindako inbertsioetan

Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak herritarrei gogorarazi diete oso garrantzitsua dela kontuz ibiltzea irabazi handiak eta arriskurik gabekoak agintzen dituzten inbertsio eskaintzen aurrean. Bereziki, adimen artifizialaren iruzurrezko erabilerari buruz ohartarazten da, iragarkietan ustezko pertsona ezagunek arautu gabeko plataformetan inbertitzea gomendatzen dutenean.

Horrelako iruzurren biktima ez izateko, hau gomendatzen da:

· Ez fidatu errentagarritasun ziurtatuko promesekin. Inbertsio orok arriskua dakar, eta beraz, inork ezin ditu irabazi handiak bermatu, galtzeko aukerarik gabe.

· Entitatea edo enpresa egiaztatzea. Edozein inbertsio egin aurretik, plataforma Espainiako Bankua bezalako erakunde ofizialetan erregistratuta dagoela egiaztatu behar da.

· Iragarkietan pertsonaia ospetsuek eraginik ez izatea. Irudi publikoen irudia IAren bidez manipulatu daiteke, oso errealistak diren bideo faltsuak sortzeko.

· Presioez mesfidatzea, azkar inbertitzeko edo ustezko blokeo fiskal edo teknikoen aurrean diru gehiago bidaltzeko.

· Sare sozialen, posta elektronikoaren edo berehalako mezularitzaren bidez harremanetan jartzen diren finantza-aholkulariekin ez partekatu gakorik, ez datu pertsonalik, ez banku-daturik.

· Iruzur baten biktima izan dela susmatzen bada, berehala salatu, Guardia Zibilaren edozein polizia-etxe edo kuarteletara joanda.

Herritarren laguntza ezinbestekoa da. Edozein iruzur saiakera modu anonimoan eta konfidentzialean jakinaraz daiteke, www.policia.es eta www.guardiacivil.es webgune ofizialetan gaitutako kanalen bidez.