A Marbella (Màlaga)

La Policia Nacional deté a dues persones per col·laborar amb una empresa sancionada internacionalment per la seua relació amb la invasió d'Ucraïna

Els detinguts, situats a Espanya, haurien falsificat documents mercantils i duaners amb la finalitat d'ocultar la titularitat real diferents béns mobles, eludint així les sancions i embargaments que pesen sobre l'empresa sancionada

22/03/25

Agents de la Policia Nacional han detingut en la localitat de Marbella (Màlaga) a dues persones i imputat a una altra tercera, per la seua presumpta participació en els delictes de frustració d'execució de sentència, delicte de contraban i falsificació de documentació mercantil. Els investigats haurien col·laborat amb una empresa sancionada internacionalment per la Unió Europea amb a l'embargament de tots els seus béns a Espanya per la seua relació amb la invasió d'Ucraïna.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; el mes de juny passat quan els agents van detectar que els ara detinguts *hab&*iacute;*an creat en *Espa&*ntilde;a un negoci *jur&*iacute;*dico fictici, falsificant documents mercantils i duaners,&*nbsp; a fi d'evitar que els béns es vincularen a un oligarca rus, sobre el qual la *Uni&*oacute;n Europea *dict&*oacute; al març de 2022 sancions executòries fermes, per la seua *relaci&*oacute;n amb la *invasi&*oacute;n d'Ucraïna.

&*nbsp;

La *actuaci&*oacute;n policial ha evitat que, respecte a béns mobles i immobles amb un elevat valor de mercat, s'eludiren les sancions referides, *destac&*aacute;*ndose la *incautaci&*oacute;n de *antig&*uuml;edats i objectes de c*olecci&*oacute;n que anaven a ser &*ldquo;*distra&*iacute;dónes&*rdquo; a un tercer *pa&*iacute;s, eludint as&*iacute; el seu embargament i frustrant la voluntat internacional de decomís.

La *operaci&*oacute;n s'ha desenvolupat per agents de la Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n, en c*oordinaci&*oacute;n amb la Brigada Provincials de *Informaci&*oacute;n de M&*aacute;*laga i les Brigades Locals de *Informaci&*oacute;n de Marbella i *Fuengirola. Tot això dirigit pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer Cinc de Marbella.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Operaci&*oacute;n *Stal

&*nbsp;

Esta *operaci&*oacute;n policial marca un avanç nou en la lluita contra la *elusi&*oacute;n de les sancions internacionals en el marc de la *invasi&*oacute;n d'Ucraïna. La Comissar&*iacute;a General de *informaci&*oacute;n té entre les seues funcions la c*aptaci&*oacute;n, *recepci&*oacute;n, tractament i desenvolupament de *informaci&*oacute;n rellevant per a la seguretat p&*uacute;*blica, sent esta *investigaci&*oacute;n una fita en este context.

&*nbsp;

En la matinada del passat dimarts els agents van procedir a la *detenci&*oacute;n d'estes dues persones i a la *pr&*aacute;c*tica d'un registre domiciliari en un habitatge de luxe de Marbella, on s'ha intervenut objectes d'alta c*uant&*iacute;a *econ&*oacute;mica *todav&*iacute;a arracades de valorar.

&*nbsp;

En la dt.&*ntilde;*ana de l'el meu&*eacute;*rcoles 19, els detinguts han sigut posat a *disposici&*oacute;n del Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer CINC de Marbella, decretant el seu titular, per als dos detinguts, la *prohibici&*oacute;n d'eixir del *pa&*iacute;s, la *presentaci&*oacute;n *peri&*oacute;*dica davant el jutjat, el bloqueig i embargament de diversos comptes corrents i locals comercials, as&*iacute; com la *prohibici&*oacute;n de *enajenaci&*oacute;n de l'habitatge de luxe objecte de registre.

&*nbsp;

&*nbsp;

&*nbsp;

Últimes notícies