A Marbella (Màlaga)

La Policia Nacional deté a dues persones per col·laborar amb una empresa sancionada internacionalment per la seva relació amb la invasió d'Ucraïna

Els detinguts, situats a Espanya, haurien falsificat documents mercantils i duaners amb la finalitat d'ocultar la titularitat real diferents béns mobles, eludint així les sancions i embargaments que pesen sobre l'empresa sancionada

22/03/25

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Marbella (Málaga) a dos personas e imputado a otra tercera, por su presunta participación en los delitos de frustración de ejecución de sentencia, delito de contrabando y falsificación de documentación mercantil. Los investigados habrían colaborado con una empresa sancionada internacionalmente por la Unión Europea con al embargo de todos sus bienes en España por su relación con la invasión de Ucrania.

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; el mes de juny passat quan els agents van detectar que els ara detinguts *hab&*iacute;*an creat en *Espa&*ntilde;a un negoci *jur&*iacute;*dico fictici, falsificant documents mercantils i duaners,&*nbsp; a fi d'evitar que els béns es vinculessin a un oligarca rus, sobre el qual la *Uni&*oacute;n Europea *dict&*oacute; al març de 2022 sancions executòries fermes, per la seva *relaci&*oacute;n amb la *invasi&*oacute;n d'Ucraïna.

&*nbsp;

La *actuaci&*oacute;n policial ha evitat que, respecte a béns mobles i immobles amb un elevat valor de mercat, s'eludissin les sancions referides, *destac&*aacute;*ndose la *incautaci&*oacute;n de *antig&*uuml;edats i objectes de c*olecci&*oacute;n que anaven a ser &*ldquo;*distra&*iacute;dónes&*rdquo; a un tercer *pa&*iacute;s, eludint as&*iacute; el seu embargament i frustrant la voluntat internacional de decomís.

La *operaci&*oacute;n s'ha desenvolupat per agents de la Comissar&*iacute;a General de *Informaci&*oacute;n, en c*oordinaci&*oacute;n amb la Brigada Provincials de *Informaci&*oacute;n de M&*aacute;*laga i les Brigades Locals de *Informaci&*oacute;n de Marbella i *Fuengirola. Tot això dirigit pel Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer Cinc de Marbella.

&*nbsp;

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Operaci&*oacute;n *Stal

&*nbsp;

Aquesta *operaci&*oacute;n policial marca un avanç nou en la lluita contra la *elusi&*oacute;n de les sancions internacionals en el marc de la *invasi&*oacute;n d'Ucraïna. La Comissar&*iacute;a General de *informaci&*oacute;n té entre les seves funcions la c*aptaci&*oacute;n, *recepci&*oacute;n, tractament i desenvolupament de *informaci&*oacute;n rellevant per a la seguretat p&*uacute;*blica, sent aquesta *investigaci&*oacute;n una fita en aquest context.

&*nbsp;

En la matinada del passat dimarts els agents van procedir a la *detenci&*oacute;n d'aquestes dues persones i a la *pr&*aacute;c*tica d'un registre domiciliari en un habitatge de luxe de Marbella, on s'ha intervingut objectes d'alta c*uant&*iacute;a *econ&*oacute;mica *todav&*iacute;a arracades de valorar.

&*nbsp;

En la dt.&*ntilde;*ana de l'el meu&*eacute;*rcoles 19, els detinguts han estat posat a *disposici&*oacute;n del Jutjat de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer CINC de Marbella, decretant el seu titular, per als dos detinguts, la *prohibici&*oacute;n de sortir del *pa&*iacute;s, la *presentaci&*oacute;n *peri&*oacute;*dica davant el jutjat, el bloqueig i embargament de diversos comptes corrents i locals comercials, as&*iacute; com la *prohibici&*oacute;n de *enajenaci&*oacute;n de l'habitatge de luxe objecte de registre.

&*nbsp;

&*nbsp;

&*nbsp;

Últimes notícies