A Marbella (Màlaga)

La Policia Nacional deté a dues persones per col·laborar amb una empresa sancionada internacionalment per la seva relació amb la invasió d'Ucraïna

Los detenidos, ubicados en España, habrían falsificado documentos mercantiles y aduaneros con el fin de ocultar la titularidad real distintos bienes muebles, eludiendo así las sanciones y embargos que pesan sobre la empresa sancionada

22/03/25

Agents de la Policia Nacional han detingut en la localitat de Marbella (Màlaga) a dues persones i imputat a una altra tercera, per la seva presumpta participació en els delictes de frustració d'execució de sentència, delicte de contraban i falsificació de documentació mercantil. Els investigats haurien col·laborat amb una empresa sancionada internacionalment per la Unió Europea amb a l'embargament de tots els seus béns a Espanya per la seva relació amb la invasió d'Ucraïna.

La investigación comenzó el pasado mes de junio cuando los agentes detectaron que los ahora detenidos habían creado en España un negocio jurídico ficticio, falsificando documentos mercantiles y aduaneros,  al objeto de evitar que los bienes se vincularan a un oligarca ruso, sobre el cual la Unión Europea dictó en marzo de 2022 sanciones ejecutorias firmes, por su relación con la invasión de Ucrania.

 

La actuación policial ha evitado que, respecto a bienes muebles e inmuebles con un elevado valor de mercado, se eludieran las sanciones referidas, destacándose la incautación de antigüedades y objetos de colección que iban a ser “distraídas” a un tercer país, eludiendo así su embargo y frustrando la voluntad internacional de decomiso.

La operación se ha desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información, en coordinación con la Brigada Provinciales de Información de Málaga y las Brigadas Locales de Información de Marbella y Fuengirola. Todo ello dirigido por el Juzgado de Instrucción número Cinco de Marbella.

 

Operación Stal

 

Esta operación policial marca un avance novedoso en la lucha contra la elusión de las sanciones internacionales en el marco de la invasión de Ucrania. La Comisaría General de información tiene entre sus funciones la captación, recepción, tratamiento y desarrollo de información relevante para la seguridad pública, siendo esta investigación un hito en este contexto.

 

En la madrugada del pasado martes los agentes procedieron a la detención de estas dos personas y a la práctica de un registro domiciliario en una vivienda de lujo de Marbella, donde se ha intervenido objetos de alta cuantía económica todavía pendientes de valorar.

 

En la mañana del miércoles 19, los detenidos han sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número CINCO de Marbella, decretando su titular, para los dos detenidos, la prohibición de salir del país, la presentación periódica ante el juzgado, el bloqueo y embargo de varias cuentas corrientes y locales comerciales, así como la prohibición de enajenación de la vivienda de lujo objeto de registro.

 

 

 

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