Operava en diversos països de la Unió Europea

Desarticulada una complexa trama que va defraudar més de 50 milions d'euros per impagament de l'IVA a Letònia

La recerca, dirigida per la Fiscalia Europea Delegada de Letònia, va revelar una trama de frau composta per un conglomerat d'empreses que operava des de 2018

La mercaderia es venia a un preu inferior de l'habitual del mercat i es distribuïa a través de diversos centres logístics a Estònia, Lituània, França, Alemanya i Espanya

05/12/24

Agents de la Policia Nacional, sota la direcció de la Fiscalia Europea Delegada de Letònia, han participat en la desarticulació una complexa trama que s'estima que va defraudar més de 50 milions d'euros en el sector dels components informàtics i electrònics a causa de l'impagament de l'IVA a Letònia. La recerca va revelar una trama de frau composta per un conglomerat d'empreses que operava des de 2018 i que distribuïa la mercaderia a un preu inferior de l'habitual del mercat a través de centres logístics a Estònia, Lituània, França, Alemanya i Espanya.

La *investigaci&*oacute;n en el nostre *pa&*iacute;s es *inici&*oacute; després del requeriment de la Fiscal&*iacute;a Europea, amb seu a Madrid, perquè es dugueren a terme gestions de *localizaci&*oacute;n de representants fiscals de les empreses estrangeres que realitzaven vendes en el nostre *pa&*iacute;#st. Els investigadors, *adem&*aacute;s de l'anterior procedeixen al bloqueig de la citada *mercanc&*iacute;al fet que les empreses *distribu&*iacute;*an des de centres *log&*iacute;*sticos de *Espa&*ntilde;a.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">&*nbsp; <*h3 c*lass="display-*4Serif">Impagament de l'IVA mitjançant transaccions fictícies

&*nbsp;

El grup empresarial investigat, *habr&*iacute;a aconseguit reduir la seua base imposable d'IVA declarant transaccions fictícies sobre béns i serveis, suposadament rebuts d'altres empreses, aconseguint vendre els productes a un preu inferior a l'habitual del mercat al no ingressar en la Hisenda P&*uacute;*blica de Letònia la totalitat de l'IVA degut.

&*nbsp;

Les *mercanc&*iacute;as, comprades al grup empresarial per empreses instrumentals s'enviaven directament a magatzems de centres *log&*iacute;*sticos de diversos punts, entre ells nostre *pa&*iacute;s per a ser venuts a clients finals. Estes empreses no declaraven la venda de béns i no ingressaven l'IVA corresponent, evadint as&*iacute; el pagament d'impostos.

&*nbsp;

La quantitat defraudada, *seg&*uacute;n la *estimaci&*oacute;n de les autoritats de Letònia ascendeix a m&*aacute;s de 50 milions d'euros en el període que comprén des de 2018 fins a 2024. En el nostre *pa&*iacute;s, han sigut intervenuts 706 productes *electr&*oacute;*nicos que estar&*iacute;*an valorats en m&*aacute;s de 140.000 euros. &*nbsp;&*nbsp;

&*nbsp;

La *operaci&*oacute;n s'ha emmarcat en la *ejecuci&*oacute;n d'un &*ldquo;*Action *Day&*rdquo; en el qual, *adem&*aacute;s de *Espa&*ntilde;a, han participat diversos *pa&*iacute;*ses europeus secundats per *EUORPOL i *EUROJUST &*ndash;Alemanya, Àustria, B&*eacute;*lgica, Bulgària, Xipre, Eslovàquia, Estònia, França, Itàlia, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Letònia, Lituània, Luxemburg, Polònia i la *Rep&*uacute;*blica Checa-, i s'han dut a terme 32 detencions a Estònia, Letònia i Lituània.

&*nbsp;

*Seg&*uacute;n la *investigaci&*oacute;n, els sospitosos van establir empreses en 15 Estats membres de la UE, actuant com a proveïdors *leg&*iacute;estafes de productes *electr&*oacute;*nicos i s'estima que van vendre m&*aacute;s de 1.480 milions d'euros en dispositius *electr&*oacute;*nicos per internet a clients situats en la *Uni&*oacute;n Europea, generant un perjudici a nivell europeu que aconseguir&*iacute;als 297 milions d'euros en matèria d'IVA.

Últimes notícies