Operaba en varios países da Unión Europea

Desarticulada unha complexa trama que defraudou máis de 50 millóns de euros por falta de pagamento do IVE en Letonia

A investigación, dirixida pola Fiscalía Europea Delegada de Letonia, revelou unha trama de fraude composta por un conglomerado de empresas que operaba desde 2018

A mercadoría vendíase a un prezo inferior do habitual do mercado e distribuíase a través de varios centros loxísticos en Estonia, Lituania, Francia, Alemaña e España

05/12/24

Axentes da Policía Nacional, baixo a dirección da Fiscalía Europea Delegada de Letonia, participaron na desarticulación unha complexa trama que se estima que defraudou máis de 50 millóns de euros no sector dos compoñentes informáticos e electrónicos debido á falta de pagamento do IVE en Letonia. A investigación revelou unha trama de fraude composta por un conglomerado de empresas que operaba desde 2018 e que distribuía a mercadoría a un prezo inferior do habitual do mercado a través de centros loxísticos en Estonia, Lituania, Francia, Alemaña e España.

<*p>A *investigaci&*oacute;*n no noso *pa&*iacute;s se *inici&*oacute; tras o requirimento da Fiscal&*iacute;a Europea, con sede en Madrid, para que se levasen a cabo xestiones de *localizaci&*oacute;*n de representantes fiscais das empresas estranxeiras que realizaban vendas no noso *pa&*iacute;s. Os investigadores, *adem&*aacute;s do anterior proceden ao bloqueo da citada *mercanc&*iacute;a que as empresas *distribu&*iacute;*an desde centros *log&*iacute;*sticos de *Espa&*ntilde;a. <*h3 *class="*display-*4Serif">&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Falta de pagamento do IVE mediante transaccións ficticias <*p>&*nbsp; <*p>O grupo empresarial investigado, *habr&*iacute;a conseguido reducir a súa base impoñible de IVE declarando transaccións ficticias sobre bens e servizos, supostamente recibidos doutras empresas, conseguindo vender os produtos a un prezo inferior ao habitual do mercado ao non ingresar na Facenda *P&*uacute;*blica de Letonia a totalidade do IVE debido. <*p>&*nbsp; <*p>As *mercanc&*iacute;*as, compradas ao grupo empresarial por empresas instrumentais enviábanse directamente a almacéns de centros *log&*iacute;*sticos de varios puntos, entre eles noso *pa&*iacute;s para ser vendidos a clientes finais. Estas empresas non declaraban a venda de bens e non ingresaban o IVE correspondente, evadindo *as&*iacute; o pago de impostos. <*p>&*nbsp; <*p>A cantidade defraudada, *seg&*uacute;*n a *estimaci&*oacute;*n das autoridades de Letonia ascende a *m&*aacute;s de 50 millóns de euros no período que comprende desde 2018 ata 2024. No noso *pa&*iacute;s, foron intervidos 706 produtos *electr&*oacute;*nicos que estar&*iacute;*an valorados en *m&*aacute;s de 140.000 euros. &*nbsp;&*nbsp; <*p>&*nbsp; <*p>A *operaci&*oacute;*n enmarcouse na *ejecuci&*oacute;*n dun &*ldquo;*Action *Day&*rdquo; no que, *adem&*aacute;s de *Espa&*ntilde;a, participaron varios *pa&*iacute;*ses europeos apoiados por *EUORPOL e *EUROJUST &*ndash;Alemaña, Austria, *B&*eacute;*lgica, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Francia, Italia, *Pa&*iacute;*ses Baixos, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia e a Rep&*uacute;*blica Checa-, e leváronse a cabo 32 detencións en Estonia, Letonia e Lituania. <*p>&*nbsp; <*p>*Seg&*uacute;*n a *investigaci&*oacute;*n, os sospeitosos estableceron empresas en 15 Estados membros da UE, actuando como provedores *leg&*iacute;timos de produtos *electr&*oacute;*nicos e estímase que venderon *m&*aacute;s de 1.480 millóns de euros en dispositivos *electr&*oacute;*nicos por internet a clientes situados na *Uni&*oacute;*n Europea, xerando un prexuízo a nivel europeo que alcanzar&*iacute;aos 297 millóns de euros en materia de IVE.

Últimas novidades