A Sevilla i Badajoz

La Policia Nacional desarticula una organització criminal internacional per cometre c*iberestafas per més d'1.000.000 d'euros

Han sigut detingudes 41 persones i s'han dut a terme dos registres, a Badajoz i Sevilla, en els quals s'ha intervenut diners en efectiu, dispositius electrònics i s'han investigat més de 250 comptes bancaris

Comptaven amb diferents nivells de jerarquia –recaptadors, captadors i “mules”- que, a més de defraudar a particulars amb falsos lloguers, estafaven també a empreses a través del mètode conegut com *BEC (*Business Email C*ompromise)

29/05/24

Agents de la Policia Nacional han desarticulat una organització criminal internacional, a Sevilla i Badajoz, que presumptament hauria defraudat més d'1.000.000 d'euros oferint falsos lloguers. Han sigut detingudes 41 persones i s'han dut a terme dos registres, a Badajoz i Sevilla, en els quals s'ha intervenut diners en efectiu, dispositius electrònics i s'han investigat més de 250 comptes bancaris. Comptaven amb diferents nivells de jerarquia –recaptadors, captadors i “mules”- que, a més de defraudar a particulars, estafaven també a empreses a través del mètode *BEC (*Business Email C*ompromise).

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; per agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència i de la Brigada Provincial de *Polic&*iacute;a Judicial de Sevilla, en detectar-se una *proliferaci&*oacute;n d'esta mena d'estafes comeses a *trav&*eacute;s de la web, tant a particulars com a empreses, per al que els implicats estar&*iacute;*an utilitzant comptes bancaris fraudulents per a rebre els ingressos de les accions delictives. Les perquisicions dels agents van detectar que els diners que s'ingressava en els comptes bancaris, r&*aacute;*pidamente era desviat a tercers comptes o extra&*iacute;do en efectiu. <*br /> <*br />Els agents van detectar que la *organizaci&*oacute;n criminal no s&*oacute;l'utilitzava estafes pel m&*eacute;tot &*ldquo;*BEC&*rdquo;, sinó que *tambi&*eacute;n estafava a particulars a *trav&*eacute;s d'anuncis de lloguers fraudulents.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Captadors, recaptadors i &*ldquo;mules *inform&*aacute;*ticas&*rdquo;

Cadascuna de les persones que integraven esta *organizaci&*oacute;n pose&*iacute;a una *funci&*oacute;n clara i *espec&*iacute;*fica. En primer lloc, *exist&*iacute;a un grup encarregat de la *interceptaci&*oacute;n de les comunicacions entre les diferents empreses. Una vegada executat este pas i aconseguides les factures *leg&*iacute;estafes, les *remit&*iacute;*an als clients per a reclamar-los l'impagament, moment en el qual estos realitzaven el pagament al nou compte bancari. En este punt els diners ja *hab&*iacute;a sigut extra&*iacute;do en efectiu o derivat a tercers comptes per a eliminar el seu rastre.

Els titulars dels comptes receptors dels diners estafats eren persones captades per la *organizaci&*oacute;n, les quals prestaven la seua identitat per a obrir comptes en diferents entitats i operar amb elles *seg&*uacute;n les directrius dels l&*iacute;*deres de la *organizaci&*oacute;n. Estes persones ser&*iacute;*an les &*ldquo;mules *inform&*aacute;*ticas&*rdquo; i ocupar&*iacute;*an el nivell m&*aacute;s baix de la *organizaci&*oacute;n. Una vegada que es *obten&*iacute;als diners en efectiu, les mules entregaven el mateix a les persones que els *hab&*iacute;*an captat. Estos &*ldquo;captadors&*rdquo; al seu torn *hac&*iacute;*an lliurament dels diners a un *escal&*oacute;n superior, els &*ldquo;recaptadors&*rdquo;, que *tendr&*iacute;*an com *misi&*oacute;n donar instruccions directes als &*ldquo;captadors&*rdquo; sobre els moviments bancaris.

La destinació final dels diners estafats es *remit&*iacute;a fora del territori *espa&*ntilde;*ol, bé a *trav&*eacute;s de transferències internacionals o bé a *trav&*eacute;s del seu *remisi&*oacute;n mitjançant serveis de *env&*iacute;o de diners.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">M&*aacute;s d'1.000.000 d'euros defraudats

Finalment la *operaci&*oacute;n ha conclòs amb 41 persones detingudes, la completa i total *desmantelaci&*oacute;n de la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a i la *intervenci&*oacute;n d'1.195.308 euros. S'ha aconseguit identificar, localitzar i detindre, com a nivell superior dels &*ldquo;recaptadors&*rdquo;, a dos homes residents a Sevilla i Badajoz, els qui han sigut *tambi&*eacute;n ingressats en *prisi&*oacute;n després del seu pas a *disposici&*oacute;n judicial. La resta dels arrestats, residents a la província de Sevilla, es trobar&*iacute;a dins del nivell de &*ldquo;mules *inform&*aacute;*ticas&*rdquo;.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">M&*eacute;tot *BEC

El m&*eacute;tot *BEC (*Business Email C*ompromise), es tracta d'una variant de l'estafa coneguda com *man *in *the *middle, que consisteix a obtindre accés a la *informaci&*oacute;n comercial d'empreses o extraure diners a *trav&*eacute;s d'una estafa per correu *electr&*oacute;*nico. En el m&*eacute;tot *BEC, el ciberatac *est&*aacute; *dise&*ntilde;*ado per a obtindre accés a la *informaci&*oacute;n comercial cr&*iacute;*tica o extraure diners a *trav&*eacute;s d'una estafa per correu *electr&*oacute;*nico. Després de comprometre comptes de correus *electr&*oacute;*nicos empresarials, utilitzen l'accés il·legal per a obtindre *informaci&*oacute;n sobre contactes de confiança, extraure *informaci&*oacute;n confidencial i redirigir els pagaments per transferència *electr&*oacute;*nica.

En el cas del m&*eacute;tot *man *in *the *middle, el ciberdelinqüent es *sit&*uacute;a de manera virtual entre les dues parts que intenten comunicar-se, interceptant els missatges intercanviats i imitant almenys a una d'elles.

Últimes notícies