Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n *arranc&*oacute; el mes de desembre de 2022, després de detectar irregularitats en l'activitat de diversos empleats dedicats a la *tramitaci&*oacute;n de prestacions de desocupació. En concret, el *an&*aacute;lisi *inform&*aacute;*tico *detect&*oacute; l'accés injustificat a m&*uacute;*ltiples expedients, en la seua major part relatius a operacions de c*apitalizaci&*oacute;n de la *prestaci&*oacute;n per desocupació, una mesura dirigida a fomentar l'autoocupació i que permet que els perceptors de l'ajuda contributiva puguen destinar la totalitat de la *prestaci&*oacute;n que tenen pendent per percebre per a sufragar les despeses necessàries per a constituir-se com a treballadors per compte propi.

Les perquisicions policials posteriors van descobrir un entramat del qual formaven part funcionaris dels serveis d'ocupació p&*uacute;*blico, emprats de banca i gestors administratius, entre altres. Tots ells s'integraven en una *organizaci&*oacute;n amb un clar repartiment de funcions i una estructura distribuïda en cinc baules.

En primer lloc, la *organizaci&*oacute;n comptava amb dos homes que *desempe&*ntilde;*aban el rol de *direcci&*oacute;n i c*aptaci&*oacute;n de clients, traçant estratègies respecte a *qu&*eacute; tipus de sol·licituds es *deb&*iacute;*an realitzar i calculant el marge de benefici de cada *prestaci&*oacute;n, que oscil·lava entre el 25% i el 40% del muntant total de la c*apitalizaci&*oacute;n. Així mateix, *establec&*iacute;*an els contactes amb els clients, als quals *dirig&*iacute;*an fins a una gestor&*iacute;a del districte *madrile&*ntilde;o de Llatina.

En esta gestor&*iacute;a se formalitzaven els *tr&*aacute;*mites documentals necessaris per a sustentar les sol·licituds, *integr&*aacute;*ndose en este segon grup de la *organizaci&*oacute;n els seus responsables i treballadors. Estos *tr&*aacute;*mites sustentaven la sol·licitud d'ajudes per a adquirir *veh&*iacute;culs o material *inform&*aacute;*tico que *deb&*iacute;a servir com a capital inicial per a començar amb l'activitat de l'aturat per compte propi. No obstant això, aquestes compres eren acreditades mitjançant factures falses, actuant de connivència amb dos homes, un d'ells dedicat a&*nbsp; gestions administratives de *tr&*aacute;*fico i un segon que regentava un concessionari de *veh&*iacute;culs *pr&*oacute;*ximo a la citada oficina.

El tercer dels rols de rellevància dins de la *organizaci&*oacute;n era el relatiu al seguiment d'expedients i assessorament, el qual era *desempe&*ntilde;*ado pels emprats p&*uacute;*blicos detinguts -un d'ells pertanyent al SEPE i tres a la *Direcci&*oacute;n General del Servei P&*uacute;*blico d'Ocupació de la Comunitat de Madrid -, els qui *hac&*iacute;*an ús de les seues credencials d'accés a les bases de dades del SEPE per a realitzar una labor de consulta *sistem&*aacute;*tica i diària dels beneficiaris i expedients de *inter&*eacute;s, controlant els *tr&*aacute;*mites des del seu inici fins al moment final de l'abonament de la *prestaci&*oacute;n. A canvi d'estes labors, els esmentats emprats p&*uacute;*blicos *recib&*iacute;*an pagaments mensuals constants per part dels responsables de la *organizaci&*oacute;n, que *pod&*iacute;*an aconseguir fins als 50.000 euros. Controlaven el benefici final a *trav&*eacute;s d'empleats bancaris

En el quart *eslab&*oacute;n emergeix la importància dels empleats d'entitats bancàries, els qui es dedicaven al control de beneficiaris i pagaments. Prèviament, els responsables de la *organizaci&*oacute;n els *hab&*iacute;*an contactat perquè s'encarregaren d'obrir comptes bancaris que eren aportades al SEPE com a comptes de destinació de les prestacions *il&*iacute;c*itamente obtingudes. D'esta manera, estes persones controlaven els moviments bancaris i s'asseguraven que la xarxa percebera les quantitats acordades mitjançant retencions de saldo o &*oacute;*rdenes de pagament diferides pel muntant acordat, que oscil·lava entre el 25% i el 40% de la *prestaci&*oacute;n.

Una vegada assegurat el benefici de l'estructura, per part dels beneficiaris es realitzava la transferència de les quantitats compromeses, entrant en l'apartat final de la *investigaci&*oacute;n, el de *recepci&*oacute;n de beneficis. &*Eacute;*stos eren destinats a comptes bancaris controlats per les societats en les quals participaven els membres de la *organizaci&*oacute;n o a comptes personals d'aquests. Un total de 16 registres en domicilis i oficines de Madrid

La fase de *explotaci&*oacute;n d'esta *investigaci&*oacute;n es *desarroll&*oacute; la setmana passada amb la *realizaci&*oacute;n de 16 registres en domicilis i oficines de Madrid i la *detenci&*oacute;n dels 25 integrants de la xarxa, els qui van ser posats a *disposici&*oacute;n judicial com a presumptes responsables de delictes contra la Seguretat Social, falsedat documental, suborn, *revelaci&*oacute;n de secrets, blanqueig de capitals i *integraci&*oacute;n en *organizaci&*oacute;n criminal. En els registres efectuats es van intervendre equips *inform&*aacute;*ticos i dispositius m&*oacute;vils, rellotges d'alta gamma, m&*aacute;s de 25.000 euros en efectiu, quatre *veh&*iacute;culs i abundant *documentaci&*oacute;n, entre altres efectes.

Des del moment inicial de la *investigaci&*oacute;n abans descrita, la c*omunicaci&*oacute;n i c*oordinaci&*oacute;n entre la *Polic&*iacute;a Nacional i els departaments d'ús de les dues administracions p&*uacute;*blicas concernides &*ndash;*Direcci&*oacute;n General del Servei P&*uacute;*blico d'Ocupació Estatal - SEPE (Ministeri de Treball i *Econom&*iacute;a Social), la *Inspecci&*oacute;n de Treball i Seguretat Social i *Direcci&*oacute;n General del Servei P&*uacute;*blico d'Ocupació de la Comunitat de Madrid (C*onsejer&*iacute;a d'Hisenda i Ocupació)&*ndash;&*nbsp; *result&*oacute; ser completa i de gran eficàcia, *estableci&*eacute;*ndose des del primer moment com a objectiu c*om&*uacute;n l'esclariment dels fets.