Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n *arranc&*oacute; no mes de decembro de 2022, tras detectar irregularidades na actividade de diversos empregados dedicados á *tramitaci&*oacute;*n de prestacións de desemprego. En concreto, o *an&*aacute;*lisis *inform&*aacute;*tico *detect&*oacute; o acceso inxustificado a *m&*uacute;*ltiples expedientes, na súa maior parte relativos a operacións de *capitalizaci&*oacute;*n da *prestaci&*oacute;*n por desemprego, unha medida dirixida a fomentar o autoemprego e que permite que os perceptores da axuda contributiva poidan destinar a totalidade da *prestaci&*oacute;*n que teñen pendente por percibir para sufragar os gastos necesarios para constituírse como traballadores por conta propia. <*h3 *class="*display-*4Serif"><*strong> Unha estrutura con repartición de funcións en cinco elos <*p>As pescudas policiais posteriores descubriron unha armazón do que formaban parte funcionarios dos servizos de emprego *p&*uacute;*blico, empregados de banca e xestores administrativos, entre outros. Todos eles integrábanse nunha *organizaci&*oacute;*n cunha clara repartición de funcións e unha estrutura distribuída en cinco elos. <*p>En primeiro lugar, a *organizaci&*oacute;*n contaba con dous homes que *desempe&*ntilde;*aban o rol de *direcci&*oacute;*n e *captaci&*oacute;*n de clientes, trazando estratexias respecto de *qu&*eacute; tipo de solicitudes se *deb&*iacute;*an realizar e calculando a marxe de beneficio de cada *prestaci&*oacute;*n, que oscilaba entre o 25% e o 40% do montante total da *capitalizaci&*oacute;*n. Así mesmo, *establec&*iacute;*an os contactos cos clientes, aos que *dirig&*iacute;*an ata unha xestor&*iacute;a do distrito *madrile&*ntilde;ou de Latina. <*p>Nesta xestor&*iacute;a formalizábanse os *tr&*aacute;*mites documentais necesarios para sustentar as solicitudes, *integr&*aacute;*ndose neste segundo grupo da *organizaci&*oacute;*n os seus responsables e traballadores. Estes *tr&*aacute;*mites sustentaban a solicitude de axudas para adquirir *veh&*iacute;cus ou material *inform&*aacute;*tico que *deb&*iacute;a servir como capital inicial para comezar coa actividade do desempregado por conta propia. Con todo, estas compras eran acreditadas mediante facturas falsas, actuando en conivencia con dous homes, un deles dedicado a&*nbsp; xestións administrativas de *tr&*aacute;*fico e un segundo que rexentaba un concesionario de *veh&*iacute;cus *pr&*oacute;*ximo á citada oficina. <*p>O terceiro dos roles de relevancia dentro da *organizaci&*oacute;*n era o relativo ao seguimento de expedientes e asesoramento, o cal era *desempe&*ntilde;*ado polos empregados *p&*uacute;*blicos detidos -un deles pertencente ao SEPE e tres á *Direcci&*oacute;*n Xeral do Servizo *P&*uacute;*blico de Emprego da Comunidade de Madrid -, quen *hac&*iacute;*an uso das súas credenciais de acceso ás bases de datos do SEPE para realizar un labor de consulta *sistem&*aacute;*tica e diaria dos beneficiarios e expedientes de *inter&*eacute;s, controlando os *tr&*aacute;*mites desde o seu inicio ata o momento final do abono da *prestaci&*oacute;*n. A cambio destes labores, os mencionados empregados *p&*uacute;*blicos *recib&*iacute;*an pagos mensuais constantes por parte dos responsables da *organizaci&*oacute;*n, que *pod&*iacute;*an alcanzar ata os 50.000 euros. Controlaban o beneficio final a *trav&*eacute;s de empregados bancarios <*p>No cuarto *eslab&*oacute;*n emerxe a importancia dos empregados de entidades bancarias, quen se dedicaban ao control de beneficiarios e pagos. Previamente, os responsables da *organizaci&*oacute;*n lles *hab&*iacute;*an contactado para que se encargasen de abrir contas bancarias que eran achegadas ao SEPE como contas de destino das prestacións *il&*iacute;*citamente obtidas. Desta forma, estas persoas controlaban os movementos bancarios e asegurábanse de que a rede percibise as cantidades acordadas mediante retencións de saldo ou &*oacute;*rdenes de pago diferidas polo montante acordado, que oscilaba entre o 25% e o 40% da *prestaci&*oacute;*n. <*p>Unha vez asegurado o beneficio da estrutura, por parte dos beneficiarios realizábase a transferencia das cantidades comprometidas, entrando no apartado final da *investigaci&*oacute;*n, o de *recepci&*oacute;*n de beneficios. &*Eacute;*stos eran destinados a contas bancarias controladas polas sociedades nas que participaban os membros da *organizaci&*oacute;*n ou a contas persoais dos mesmos. Un total de 16 rexistros en domicilios e oficinas de Madrid <*p>A fase de *explotaci&*oacute;*n desta *investigaci&*oacute;*n se *desarroll&*oacute; a pasada semana coa *realizaci&*oacute;*n de 16 rexistros en domicilios e oficinas de Madrid e a *detenci&*oacute;*n dos 25 integrantes da rede, quen foron postos a *disposici&*oacute;*n xudicial como presuntos responsables de delitos contra a Seguridade Social, falsidade documental, suborno, *revelaci&*oacute;*n de segredos, branqueo de capitais e *integraci&*oacute;*n en *organizaci&*oacute;*n criminal. Nos rexistros efectuados interviñéronse equipos *inform&*aacute;*ticos e dispositivos *m&*oacute;*viles, reloxos de alta gama, *m&*aacute;s de 25.000 euros en efectivo, catro *veh&*iacute;cus e abundante *documentaci&*oacute;*n, entre outros efectos. <*p>Desde o momento inicial da *investigaci&*oacute;*n antes descrita, a *comunicaci&*oacute;*n e *coordinaci&*oacute;*n entre a *Polic&*iacute;a Nacional e os departamentos de emprego das dúas administracións *p&*uacute;*blicas concernidas &*ndash;*Direcci&*oacute;*n Xeral do Servizo *P&*uacute;*blico de Emprego Estatal - SEPE (Ministerio de Traballo e *Econom&*iacute;a Social), a *Inspecci&*oacute;*n de Traballo e Seguridade Social e *Direcci&*oacute;*n Xeral do Servizo *P&*uacute;*blico de Emprego da Comunidade de Madrid (C*onsejer&*iacute;a de Facenda e Emprego)&*ndash;&*nbsp; *result&*oacute; ser completa e de gran eficacia, *estableci&*eacute;*ndose desde o primeiro momento como obxectivo *com&*uacute;*n o esclarecemento dos feitos.