Sala de premsa

La investigació, que ha comptat amb la col·laboració del grup anti frau d'una entitat bancària, es va iniciar arran de la recepció de nombroses denúncies de víctimes, distribuïdes per tot el territori nacional, en les quals manifestaven haver patit esta modalitat d'estafa.

L'engany d'esta organització consistia a contactar a través de WhatsApp amb futures víctimes, fingint ser els seus fills i manifestant tindre el telèfon mòbil desbaratat com a excusa d'estar cridant des d'un nombre desconegut per a la víctima, i sol·licitar a través d'eixe missatge una transferència bancària al·ludint diferents problemes de caràcter urgent.

Investigaven en xarxes socials per a localitzar a futures víctimes

Dins de l'organització hi havia una estructura ben definida, comptant amb integrants que es dedicaven a analitzar les xarxes socials dels possibles fills de les víctimes. Quan trobaven a jóvens que es trobaven fora de la seua localitat de residència, generalment per estar cursant estudis fora d'Espanya, recaptaven totes les dades possibles per a fer més creïble la conversa que tindrien amb ells amb el propòsit de dur a terme l'estafa.

Una vegada recaptats totes les dades trobaven la manera de contactar amb els pares dels jóvens i, després d'al·ludir estar vivint una situació d'urgència, sol·licitaven dels familiars que els facilitaren diners de forma imminent per a eixir d'una situació molt complicada.

Prèviament, l'organització havia captat “mules” que es convertien en els receptors de les transferències una vegada que es materialitzava l'estafa i, a canvi, rebien un percentatge dels diners defraudats. Posteriorment, aquestes mules li donarien la grossària de la transferència als captadors que era repartida entre l'organització criminal. Els agents han constatat que haurien obtingut un benefici econòmic superior als 460.000 euros i que, a més, l'organització utilitzava diverses tècniques que utilitzaven per a eliminar el rastre dels diners enviats per les víctimes.

Una vegada que els agents van localitzar als presumptes autors, la majoria d'ells en localitats de Girona i Barcelona, es va dur a terme la detenció dels 59 integrants de l'organització criminal a Salt, Olot, Girona, Banyoles, Barcelona, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Premià de Mar i Mollet. Entre els detinguts es trobaven tres captadors de l'organització que s'encarregaven, cadascun en la seua localitat, de la captació de jóvens d'entre 20 i 30 anys per a dur a terme estes estafes o també per a fer “de mules”, és a dir, rebre els diners estafats de la víctima a canvi d'una compensació econòmica per part de l'organització, i d'esta manera, dificultar el rastre dels diners i la identitat dels estafadors.

Una estructura pròpia d'un negoci piramidal

L'entramat de “mules” formaria el graó inferior, el més nombrós, encarregant-se de rebre els diners fraudulents provinents de les estafes i de retirar els fons en efectiu per a fer-los arribar a la resta de membres de l'organització.

Les “mules” haurien sigut introduïdes en l'organització pels captadors situades en un graó superior que prèviament havien exercit eixe rol per a posteriorment ser ascendits per l'organització a canvi de captar nous integrants. Per damunt d'estos es trobarien els supervisors que s'encarregaven de coordinar i arreplegar tots els diners provinents de les estafes.

Entre els arrestats, els agents van poder esbrinar que tres d'ells s'encarregaven de supervisar l'organització criminal, repartint les tasques entre els captadors i altres membres de la xarxa criminal, a més d'acumular i distribuir els diners defraudats.

Durant l'operació es va dur a terme una inspecció en un local de la localitat barcelonina de Granollers on es captava a jóvens per a utilitzar-los com a “mules” i es va realitzar un registre en el domicili del responsable de l'organització en eixa localitat.

Mesures de prevenció

Des de la Policia Nacional es vol posar l'accent que la principal lluita contra este tipus de delictes comença per la prevenció per part del ciutadà, exposant a continuació una sèrie de consells per a evitar ser víctimes d'este tipus d'estafa:

• Intentar contactar amb el seu fill per una altra via que no siga Whatsapp, i si no és possible preguntar a algun familiar o amic

• Sospitar del llenguatge o expressions de la persona que ens escriu

• En cas d'haver sigut víctima de l'estafa acudir a les dependències de la Policia Nacional o cridar al 091