Sala de premsa

Com a resultat dels registres, per als quals s'ha requerit el desplegament de m&*aacute;s de 200 efectius de l'Agència Tributària i *Polic&*iacute;a Nacional, s'han confiscat béns per valor de m&*aacute;s de 4,8 milions d'euros, incloent nombrosos immobles i *veh&*iacute;culs en *Espa&*ntilde;a i 135.000 euros en efectiu, as&*iacute; com a objectes de gran valor, diversos dispositius *electr&*oacute;*nicos i equips *inform&*aacute;*ticos, i abundant *documentaci&*oacute;n. Al seu torn, s'han congelat centenars de comptes bancaris en *Espa&*ntilde;a, B&*eacute;*lgica, Lituània i *Ruman&*iacute;a, al mateix temps que s'han dictat &*oacute;*rdenes de *incautaci&*oacute;n i altres mesures de *investigaci&*oacute;n en *Am&*eacute;rica Llatina.

Esta complexa *investigaci&*oacute;n, que ha portat a la *desarticulaci&*oacute;n d'una de les organitzacions criminals considerades m&*aacute;s actives en el &*aacute;*mbito del frau de l'IVA, s'ha desenvolupat al llarg de dos a&*ntilde;us i ha revelat que entre els a&*ntilde;us 2021 i 2023 els investigats van crear una complexa estructura societària formada per una multiplicitat d'entitats en *Espa&*ntilde;a, en altres Estats membres de la UE i en *Am&*eacute;rica Llatina, per a canalitzar adquisicions intracomunitàries destinades a la principal societat dels investigats, que actuava com a node de *distribuci&*oacute;n.

Per a fer efectiu el seu esquema de frau, la trama s'aprofitava de la normativa europea sobre operacions transfrontereres entre els Estats membres, que *est&*aacute;n exemptes d'IVA. La trama utilitzava una cadena de societats fictícies &*ndash;denominades &*lsquo;*missing *traders&*rsquo;&*ndash; que *desaparec&*iacute;*an sense complir amb les obligacions fiscals mentre que altres empreses de la trama reclamaven a Hisenda devolucions d'eixe IVA que mai es *hab&*iacute;a arribat a ingressar en les arques p&*uacute;*blicas.<*br /> <*br />*Adem&*aacute;s del frau fiscal que generava esta operativa, al no pagar l'IVA sobre els béns en cap etapa de la c*omercializaci&*oacute;n, l'empresa principal va poder distribuir eixos productes a preus molt inferiors al de mercat, la qual cosa situava a l'empresa en una *posici&*oacute;n molt privilegiada, reforçant la seua *facturaci&*oacute;n i arribant a expulsar del mercat a altres competidors. D'acord amb la *investigaci&*oacute;n realitzada, l'estructura corporativa, nominalment dirigida per *testaferros, c*analiz&*oacute; grans sumes de guanys *il&*iacute;cites cap a la *adquisici&*oacute;n d'immobles.

El principal investigat, una persona amb nombrosos antecedents policials i judicials, comptava en el seu domicili amb nombrosos rèptils i espècies ex&*oacute;*ticas, 85.0000 euros en efectiu i una c*olecci&*oacute;n de rellotges de luxe.

&*nbsp;