Sala de prensa

<*p>Como resultado dos rexistros, para os que se requiriu o despregamento de *m&*aacute;s de 200 efectivos da Axencia Tributaria e *Polic&*iacute;a Nacional, incautáronse bens por valor de *m&*aacute;s de 4,8 millóns de euros, incluíndo numerosos inmobles e *veh&*iacute;cus en *Espa&*ntilde;a e 135.000 euros en efectivo, *as&*iacute; como obxectos de gran valor, diversos dispositivos *electr&*oacute;*nicos e equipos *inform&*aacute;*ticos, e abundante *documentaci&*oacute;*n. Á súa vez, conxeláronse centenares de contas bancarias en *Espa&*ntilde;a, *B&*eacute;*lgica, Lituania e *Ruman&*iacute;a, á vez que se ditaron &*oacute;*rdenes de *incautaci&*oacute;*n e outras medidas de *investigaci&*oacute;*n en *Am&*eacute;rica Latina. <*p>Esta complexa *investigaci&*oacute;*n, que levou á *desarticulaci&*oacute;*n dunha das organizacións criminais consideradas *m&*aacute;s activas no &*aacute;*mbito da fraude do IVE, desenvolveuse ao longo de dous a&*ntilde;vos e revelou que entre os a&*ntilde;vos 2021 e 2023 os investigados crearon unha complexa estrutura *societaria formada por unha multiplicidade de entidades en *Espa&*ntilde;a, noutros Estados membros da UE e en *Am&*eacute;rica Latina, para canalizar adquisicións *intracomunitarias destinadas á principal sociedade dos investigados, que actuaba como nodo de *distribuci&*oacute;*n. <*h3 *class="*display-*4Serif">Fraude de IVE e competencia desleal <*p>Para facer efectivo o seu esquema de fraude, a trama aproveitábase da normativa europea sobre operacións transfronteirizas entre os Estados membros, que *est&*aacute;*n exentas de IVE. A trama utilizaba unha cadea de sociedades ficticias &*ndash;denominadas &*lsquo;*missing *traders&*rsquo;&*ndash; que *desaparec&*iacute;*an sen cumprir coas obrigas fiscais mentres que outras empresas da trama reclamaban a Facenda devolucións dese IVE que nunca se *hab&*iacute;a chegado a ingresar nas arcas *p&*uacute;*blicas.<*br /> <*br />*Adem&*aacute;s da fraude fiscal que xeraba esta operativa, ao non pagar o IVE sobre os bens en ningunha etapa da *comercializaci&*oacute;*n, a empresa principal puido distribuír eses produtos a prezos moi inferiores ao de mercado, o que situaba á empresa nunha *posici&*oacute;*n moi privilexiada, reforzando o seu *facturaci&*oacute;*n e chegando a expulsar do mercado a outros competidores. De acordo con a *investigaci&*oacute;*n realizada, a estrutura corporativa, *nominalmente dirixida por homes de palla, *canaliz&*oacute; grandes sumas de ganancias *il&*iacute;citas cara á *adquisici&*oacute;*n de inmobles. <*h3 *class="*display-*4Serif">C*olecci&*oacute;*n de reloxos de luxo e especies ex&*oacute;*ticas <*p>O principal investigado, unha persoa con numerosos antecedentes policiais e xudiciais, contaba no seu domicilio con numerosos réptiles e especies ex&*oacute;*ticas, 85.0000 euros en efectivo e unha *colecci&*oacute;*n de reloxos de luxo. <*p>&*nbsp;