El principal investigat ha sigut detingut a Madrid

Desarticulada una organització dedicada a crear falsos comptes de joc online burlant els límits de les cases d'apostes

La recerca ha sigut possible gràcies a l'anàlisi de la documentació intervenuda en l'Operació Jordan, desenvolupada al març de 2022, quan va quedar desarticulada una organització criminal que hi hauria “*hackeado” sistemes informàtics d'institucions públiques de Madrid i Granada

Els agents, que han localitzat i analitzat prop de 1.000 comptes bancaris amb uns ingressos totals de més de 7.760.000 euros, estimen que s'hauria defraudat a la Hisenda Pública més de 950.000 euros

A més de la detenció del presumpte líder, han sigut investigades més de 40 persones relacionades amb l'organització, i s'han identificat a més de 260 víctimes les identitats de les quals han sigut comprades i suplantades en apostes els beneficis de les quals han de tributar

31/03/23

Agents de la Policia Nacional han dut a terme una recerca contra el blanqueig de capitals, falsedat documental, contra la hisenda pública, estafa i usurpació d'estat civil. La denominada operació *Pippen, coordinada pel Servei de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia Provincial de Granada, ha permés detindre a Madrid al presumpte líder de l'organització així com investigar a prop de mig centenar persones per la seua presumpta participació en els fets. A més han sigut identificades més de 260 víctimes repartides per tot el territori nacional, fins i tot algunes d'altres països, les identitats dels quals han sigut suplantades

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*An&*aacute;lisi de la *informaci&*oacute;n obtinguda en la *Operaci&*oacute;n Jordan

Esta *investigaci&*oacute;n és la c*ontinuaci&*oacute;n de la *Operaci&*oacute;n Jordan que, desenvolupada al març del 2022, *permiti&*oacute; desarticular una *organizaci&*oacute;n criminal que, presumptament, *hab&*iacute;a &*ldquo;*hackeado&*rdquo; sistemes *inform&*aacute;*ticos d'institucions p&*uacute;*blicas de Madrid i Granada, canviant la *domiciliaci&*oacute;n de n&*oacute;mines i derivant el pagament a comptes oberts amb *documentaci&*oacute;n falsificada. En eixe moment es van arrestar a huit persones, per la presumpta estafa d'uns 53.000 euros, i es van dur a terme tres registres domiciliaris a Madrid on es van intervendre quatre *veh&*iacute;culs esportius d'alta gamma valorats en m&*aacute;s de 450.000 euros, uns 50 dispositius *inform&*aacute;*ticos, 70.000 euros en *met&*aacute;*lico i unes 400 targetes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Investigades m&*aacute;s de 40 persones i detingut el presumpte l&*iacute;*der

Amb la *Operaci&*oacute;n *Pippen s'ha continuat la *investigaci&*oacute;n gràcies al *an&*aacute;lisi de la *documentaci&*oacute;n, tant f&*iacute;*sica com a digital, i de la *informaci&*oacute;n obtinguda en la *Operaci&*oacute;n Jordan, respecte a delictes de blanqueig de capitals, falsedats documentals, contra la hisenda p&*uacute;*blica, estafa i *usurpaci&*oacute;n d'estat civil. Una vegada analitzada dita *documentaci&*oacute;n, entre la qual destaca m&*aacute;s 300 targetes de cr&*eacute;*dito, i la *localizaci&*oacute;n de prop de 1.000 comptes bancaris utilitzades pel principal investigat, es van detectar nous fets delictius que, utilitzant aquests comptes oberts a nom de tercers, conformaven una estructura financera complexa. La seua finalitat era la *ocultaci&*oacute;n de l'origen i destinació dels fons investigats transferits i que, *adem&*aacute;s, era receptores dels diners procedents dels delictes investigats en la primera *operaci&*oacute;n.

Els agents han investigat l'ús indegut de les dades d'identitat de multitud de persones, la major&*iacute;a d'elles repartides per tota la *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;ona i fins i tot algunes d'uns altres *pa&*iacute;*ses, per a registrar-se en conegudes cases d'apostes online aconseguint bons de benvinguda per a, posteriorment, vendre i utilitzar aquests comptes de joc registrades per a realitzar apostes burlant els l&*iacute;*mites de les cases d'apostes esportives, aconseguint grans beneficis que posteriorment han de tributar les persones suplantades. Per a realitzar estes operacions, el principal investigat es *valdr&*iacute;a de persones de la seua confiança per a aconseguir noves identitats, as&*iacute; com la compra de documents en la xarxa d'internet. Fins al moment, els investigadors han identificat a m&*aacute;s de 260 *v&*iacute;cestafes i la compra de m&*aacute;s de 1.500 documents d'identitat.

Han sigut identificats prop de mig centenar de persones implicades en esta trama, considerats com a col·laboradors dels delictes descrits. D'igual forma, s'han localitzat i analitzat prop de 1.000 comptes corrents de diferents entitats bancàries utilitzades per la *organizaci&*oacute;n, amb uns ingressos totals de m&*aacute;s de 7.760.000 euros. *Adem&*aacute;s, es *habr&*iacute;a defraudat a la hisenda p&*uacute;*blica m&*aacute;s de 950.000 euros.

El principal investigat ha sigut detingut a Madrid on ha sigut intervenut un xalet de luxe, valorat en 1.250.000 euros, i s'han bloquejat diferents productes financers, amb un saldo aproximat de 160.000 euros, i altres a nom de presumptes *testaferros amb un saldo d'uns 60.000 euros.

La *investigaci&*oacute;n c*ontin&*uacute;a oberta i no es descarta la *identificaci&*oacute;n de m&*aacute;s persones investigades no detingudes.

*An&*aacute;lisi de la *informaci&*oacute;n obtinguda en la *Operaci&*oacute;n Jordan

Esta *investigaci&*oacute;n és la c*ontinuaci&*oacute;n de la *Operaci&*oacute;n Jordan que, desenvolupada al març del 2022, *permiti&*oacute; desarticular una *organizaci&*oacute;n criminal que, presumptament, *hab&*iacute;a &*ldquo;*hackeado&*rdquo; sistemes *inform&*aacute;*ticos d'institucions p&*uacute;*blicas de Madrid i Granada, canviant la *domiciliaci&*oacute;n de n&*oacute;mines i derivant el pagament a comptes oberts amb *documentaci&*oacute;n falsificada. En eixe moment es van arrestar a huit persones, per la presumpta estafa d'uns 53.000 euros, i es van dur a terme tres registres domiciliaris a Madrid on es van intervendre quatre *veh&*iacute;culs esportius d'alta gamma valorats en m&*aacute;s de 450.000 euros, uns 50 dispositius *inform&*aacute;*ticos, 70.000 euros en *met&*aacute;*lico i unes 400 targetes.

&*nbsp;

Investigades m&*aacute;s de 40 persones i detingut el presumpte l&*iacute;*der

&*nbsp;

Amb la *Operaci&*oacute;n *Pippen s'ha continuat la *investigaci&*oacute;n gràcies al *an&*aacute;lisi de la *documentaci&*oacute;n, tant f&*iacute;*sica com a digital, i de la *informaci&*oacute;n obtinguda en la *Operaci&*oacute;n Jordan, respecte a delictes de blanqueig de capitals, falsedats documentals, contra la hisenda p&*uacute;*blica, estafa i *usurpaci&*oacute;n d'estat civil. Una vegada analitzada dita *documentaci&*oacute;n, entre la qual destaca m&*aacute;s 300 targetes de cr&*eacute;*dito, i la *localizaci&*oacute;n de prop de 1.000 comptes bancaris utilitzades pel principal investigat, es van detectar nous fets delictius que, utilitzant aquests comptes oberts a nom de tercers, conformaven una estructura financera complexa. La seua finalitat era la *ocultaci&*oacute;n de l'origen i destinació dels fons investigats transferits i que, *adem&*aacute;s, era receptores dels diners procedents dels delictes investigats en la primera *operaci&*oacute;n.

&*nbsp;

Els agents han investigat l'ús indegut de les dades d'identitat de multitud de persones, la major&*iacute;a d'elles repartides per tota la *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;ona i fins i tot algunes d'uns altres *pa&*iacute;*ses, per a registrar-se en conegudes cases d'apostes online aconseguint bons de benvinguda per a, posteriorment, vendre i utilitzar aquests comptes de joc registrades per a realitzar apostes burlant els l&*iacute;*mites de les cases d'apostes esportives, aconseguint grans beneficis que posteriorment han de tributar les persones suplantades. Per a realitzar estes operacions, el principal investigat es *valdr&*iacute;a de persones de la seua confiança per a aconseguir noves identitats, as&*iacute; com la compra de documents en la xarxa d'internet. Fins al moment, els investigadors han identificat a m&*aacute;s de 260 *v&*iacute;cestafes i la compra de m&*aacute;s de 1.500 documents d'identitat.

&*nbsp;

Han sigut identificats prop de mig centenar de persones implicades en esta trama, considerats com a col·laboradors dels delictes descrits. D'igual forma, s'han localitzat i analitzat prop de 1.000 comptes corrents de diferents entitats bancàries utilitzades per la *organizaci&*oacute;n, amb uns ingressos totals de m&*aacute;s de 7.760.000 euros. *Adem&*aacute;s, es *habr&*iacute;a defraudat a la hisenda p&*uacute;*blica m&*aacute;s de 950.000 euros.

&*nbsp;

&*nbsp;

&*nbsp;

El principal investigat ha sigut detingut a Madrid on ha sigut intervenut un xalet de luxe, valorat en 1.250.000 euros, i s'han bloquejat diferents productes financers, amb un saldo aproximat de 160.000 euros, i altres a nom de presumptes *testaferros amb un saldo d'uns 60.000 euros.

&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n c*ontin&*uacute;a oberta i no es descarta la *identificaci&*oacute;n de m&*aacute;s persones investigades no detingudes.

&*nbsp;

&*nbsp;

Últimes notícies