Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">*An&*aacute;*lisis da *informaci&*oacute;*n obtida na *Operaci&*oacute;*n Jordan <*p>Esta *investigaci&*oacute;*n é a *continuaci&*oacute;*n da *Operaci&*oacute;*n Jordan que, desenvolvida en marzo do 2022, *permiti&*oacute; desarticular unha *organizaci&*oacute;*n criminal que, presuntamente, *hab&*iacute;a &*ldquo;hackeado&*rdquo; sistemas *inform&*aacute;*ticos de institucións *p&*uacute;*blicas de Madrid e Granada, cambiando a *domiciliaci&*oacute;*n de *n&*oacute;minas e derivando o pago a contas abertas con *documentaci&*oacute;*n falsificada. Nese momento arrestáronse a oito persoas, pola presunta estafa duns 53.000 euros, e leváronse a cabo tres rexistros domiciliarios en Madrid onde se interviñeron catro *veh&*iacute;cus deportivos de alta gama valorados en *m&*aacute;s de 450.000 euros, uns 50 dispositivos *inform&*aacute;*ticos, 70.000 euros en *met&*aacute;*lico e uns 400 cartóns. <*h3 *class="*display-*4Serif">Investigadas *m&*aacute;s de 40 persoas e detido o presunto *l&*iacute;*der <*p>Coa *Operaci&*oacute;*n *Pippen continuouse a *investigaci&*oacute;*n grazas ao *an&*aacute;*lisis da *documentaci&*oacute;*n, tanto *f&*iacute;*sica como dixital, e da *informaci&*oacute;*n obtida na *Operaci&*oacute;*n Jordan, respecto de delitos de branqueo de capitais, falsidades documentais, contra a facenda *p&*uacute;*blica, estafa e *usurpaci&*oacute;*n de estado civil. Unha vez analizada esta *documentaci&*oacute;*n, entre a que destaca *m&*aacute;s 300 cartóns de *cr&*eacute;*dito, e a *localizaci&*oacute;*n de preto de 1.000 contas bancarias utilizadas polo principal investigado, detectáronse novos feitos delituosos que, utilizando estas contas abertas a nome de terceiros, conformaban unha estrutura financeira complexa. A súa finalidade era a *ocultaci&*oacute;*n da orixe e destino dos fondos investigados transferidos e que, *adem&*aacute;s, era receptoras do diñeiro procedente dos delitos investigados na primeira *operaci&*oacute;*n. <*p>Os axentes investigaron o uso indebido dos datos de identidade de multitude de persoas, a maior&*iacute;a delas repartidas por toda a *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;onda e mesmo algunhas doutros *pa&*iacute;*ses, para rexistrarse en coñecidas casas de apostas en liña conseguindo bonos de benvida para, posteriormente, vender e utilizar estas contas de xogo rexistradas para realizar apostas burlando os *l&*iacute;*mites das casas de apostas deportivas, conseguindo grandes beneficios que posteriormente han de tributar as persoas *suplantadas. Para realizar estas operacións, o principal investigado se *valdr&*iacute;a de persoas da súa confianza para conseguir novas identidades, *as&*iacute; como a compra de documentos na rede de internet. Ata o momento, os investigadores identificaron a *m&*aacute;s de 260 *v&*iacute;*ctimas e a compra de *m&*aacute;s de 1.500 documentos de identidade. <*p>Foron identificados preto de medio centenar de persoas implicadas nesta trama, considerados como colaboradores dos delitos descritos. De igual forma, localizáronse e analizado preto de 1.000 contas correntes de diferentes entidades bancarias utilizadas pola *organizaci&*oacute;*n, cuns ingresos totais de *m&*aacute;s de 7.760.000 euros. *Adem&*aacute;s, se *habr&*iacute;a defraudado á facenda *p&*uacute;*blica *m&*aacute;s de 950.000 euros. <*p>O principal investigado foi detido en Madrid onde foi intervido un chalé de luxo, valorado en 1.250.000 euros, e bloqueáronse diferentes produtos financeiros, cun saldo aproximado de 160.000 euros, e outras a nome de presuntos homes de palla cun saldo duns 60.000 euros. <*p>A *investigaci&*oacute;*n *contin&*uacute;a aberta e non se descarta a *identificaci&*oacute;*n de *m&*aacute;s persoas investigadas non detidas. <*p>*An&*aacute;*lisis da *informaci&*oacute;*n obtida na *Operaci&*oacute;*n Jordan <*p>Esta *investigaci&*oacute;*n é a *continuaci&*oacute;*n da *Operaci&*oacute;*n Jordan que, desenvolvida en marzo do 2022, *permiti&*oacute; desarticular unha *organizaci&*oacute;*n criminal que, presuntamente, *hab&*iacute;a &*ldquo;hackeado&*rdquo; sistemas *inform&*aacute;*ticos de institucións *p&*uacute;*blicas de Madrid e Granada, cambiando a *domiciliaci&*oacute;*n de *n&*oacute;minas e derivando o pago a contas abertas con *documentaci&*oacute;*n falsificada. Nese momento arrestáronse a oito persoas, pola presunta estafa duns 53.000 euros, e leváronse a cabo tres rexistros domiciliarios en Madrid onde se interviñeron catro *veh&*iacute;cus deportivos de alta gama valorados en *m&*aacute;s de 450.000 euros, uns 50 dispositivos *inform&*aacute;*ticos, 70.000 euros en *met&*aacute;*lico e uns 400 cartóns. <*p>&*nbsp; <*p>Investigadas *m&*aacute;s de 40 persoas e detido o presunto *l&*iacute;*der <*p>&*nbsp; <*p>Coa *Operaci&*oacute;*n *Pippen continuouse a *investigaci&*oacute;*n grazas ao *an&*aacute;*lisis da *documentaci&*oacute;*n, tanto *f&*iacute;*sica como dixital, e da *informaci&*oacute;*n obtida na *Operaci&*oacute;*n Jordan, respecto de delitos de branqueo de capitais, falsidades documentais, contra a facenda *p&*uacute;*blica, estafa e *usurpaci&*oacute;*n de estado civil. Unha vez analizada esta *documentaci&*oacute;*n, entre a que destaca *m&*aacute;s 300 cartóns de *cr&*eacute;*dito, e a *localizaci&*oacute;*n de preto de 1.000 contas bancarias utilizadas polo principal investigado, detectáronse novos feitos delituosos que, utilizando estas contas abertas a nome de terceiros, conformaban unha estrutura financeira complexa. A súa finalidade era a *ocultaci&*oacute;*n da orixe e destino dos fondos investigados transferidos e que, *adem&*aacute;s, era receptoras do diñeiro procedente dos delitos investigados na primeira *operaci&*oacute;*n. <*p>&*nbsp; <*p>Os axentes investigaron o uso indebido dos datos de identidade de multitude de persoas, a maior&*iacute;a delas repartidas por toda a *geograf&*iacute;a *espa&*ntilde;onda e mesmo algunhas doutros *pa&*iacute;*ses, para rexistrarse en coñecidas casas de apostas en liña conseguindo bonos de benvida para, posteriormente, vender e utilizar estas contas de xogo rexistradas para realizar apostas burlando os *l&*iacute;*mites das casas de apostas deportivas, conseguindo grandes beneficios que posteriormente han de tributar as persoas *suplantadas. Para realizar estas operacións, o principal investigado se *valdr&*iacute;a de persoas da súa confianza para conseguir novas identidades, *as&*iacute; como a compra de documentos na rede de internet. Ata o momento, os investigadores identificaron a *m&*aacute;s de 260 *v&*iacute;*ctimas e a compra de *m&*aacute;s de 1.500 documentos de identidade. <*p>&*nbsp; <*p>Foron identificados preto de medio centenar de persoas implicadas nesta trama, considerados como colaboradores dos delitos descritos. De igual forma, localizáronse e analizado preto de 1.000 contas correntes de diferentes entidades bancarias utilizadas pola *organizaci&*oacute;*n, cuns ingresos totais de *m&*aacute;s de 7.760.000 euros. *Adem&*aacute;s, se *habr&*iacute;a defraudado á facenda *p&*uacute;*blica *m&*aacute;s de 950.000 euros. <*p>&*nbsp; <*p>&*nbsp; <*p>&*nbsp; <*p>O principal investigado foi detido en Madrid onde foi intervido un chalé de luxo, valorado en 1.250.000 euros, e bloqueáronse diferentes produtos financeiros, cun saldo aproximado de 160.000 euros, e outras a nome de presuntos homes de palla cun saldo duns 60.000 euros. <*p>&*nbsp; <*p>A *investigaci&*oacute;*n *contin&*uacute;a aberta e non se descarta a *identificaci&*oacute;*n de *m&*aacute;s persoas investigadas non detidas. <*p>&*nbsp; <*p>&*nbsp;