Operació conjunta de la Policia Nacional, la Policia Nacional de Romania i Europol

Desarticulada una organització que va defraudar més de 3 milions d'euros mitjançant c*iberestafas

Publicaven en Internet falsos anuncis de venda de vehicles de segona mà, i altres productes, amb els quals captaven l'atenció de les víctimes i els sol·licitaven un pagament per endavant, una vegada rebut, desapareixien sense realitzar cap enviament

Han sigut detingudes 9 persones, hi ha 21 investigats i s'han realitzat 8 registres domiciliaris en els quals s'han intervenut peces de joieria i rellotges valorats en més de 2.000.000 d'euros, 4.500 euros en efectiu, 2.800 lliures, més de 20.000 euros en c*riptomonedas

25/07/22

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb la Policia Nacional de Romania i Europol, han desarticulat una organització internacional que hauria estafat més de 3 milions d'euros mitjançant fraus comesos a través d'Internet. Han sigut detingudes nou persones que publicaven en Internet anuncis falsos de venda de vehicles de segona mà, i altres productes, amb els quals captaven l'atenció de les víctimes i els sol·licitaven un pagament per endavant, una vegada rebut, desapareixien sense deixar rastre. Hi ha altres 21 persones investigades i s'han realitzat 8 registres domiciliaris en els quals s'han intervenut peces de joieria i rellotges valorats en més de 2.000.000 d'euros, 4.500 euros en efectiu, 2.800 lliures, més de 20.000 euros en c*riptomonedas.

El d&*iacute;a 13 de juliol es va detindre a 9 persones -altres 21 *est&*aacute;n investigades- de manera coordinada i *simult&*aacute;*nea en *Espa&*ntilde;a i *Ruman&*iacute;a, a les quals se'ls imputen van ser investigats-&*nbsp; a les quals se'ls imputen els delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, estafa, blanqueig de capitals, *falsificaci&*oacute;n documental i *usurpaci&*oacute;n d'identitat.&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a la fi de 2019 després d'una denúncia interposada en la Comissar&*iacute;a de la *Polic&*iacute;a Nacional a Manacor on una *v&*iacute;cestafa manifestava haver sigut estafada en la compra d'un *veh&*iacute;cul a *trav&*eacute;s d'Internet. Els investigadors van descobrir que aquesta estafa no era un delicte aïllat, *detr&*aacute;s de la mateixa es trobava una important *organizaci&*oacute;n criminal internacional formada per m&*aacute;s de 30 persones, en el seu major&*iacute;a de nacionalitat romanesa. Els integrants d'este grup tingues&*iacute;*an un &*aacute;*mbito de *actuaci&*oacute;n internacional havent ocasionat *v&*iacute;cestafes a Polònia, Suïssa, Portugal, Alemanya i Grècia, *adem&*aacute;s d'en *Espa&*ntilde;a.

El &*ldquo;modus operandi&*rdquo; utilitzat per a cometre les estafes c*onsist&*iacute;a a publicar en Internet falsos anuncis de venda de *veh&*iacute;culs de segona mà, o altres productes, amb els quals captaven la *atenci&*oacute;n de les possibles *v&*iacute;cestafes i després de concretar un preu i realitzar &*eacute;*stas els primers pagaments per a la compra, la *organizaci&*oacute;n *romp&*iacute;al contacte *qued&*aacute;*ndose amb els diners. Per a això fins i tot arribaven a utilitzar anuncis vertaders *leg&*iacute;estafes d'altres usuaris, canviant &*uacute;*nicamente les dades de contacte.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Usurpaven identitats a *trav&*eacute;s d'Internet

Per a rebre els diners utilitzaven comptes bancaris *espa&*ntilde;ones obertes amb *documentaci&*oacute;n falsa o amb identitats usurpades que *hab&*iacute;*an aconseguit a *trav&*eacute;s d'Internet simulant necessitar-la per a formalitzar contractes de treball amb les *v&*iacute;cestafes. Una vegada rebut els diners el *transfer&*iacute;*an r&*aacute;*pidamente entre els comptes controlats per la *organizaci&*oacute;n, per a finalment extraure-la en caixers en *Espa&*ntilde;a o enviar-les a comptes estrangers. Així mateix es *detect&*oacute; la *utilizaci&*oacute;n d'una empresa pantalla per al blanqueig de capitals, mitjançant la qual c*onsegu&*iacute;*an introduir de nou els diners obtinguts de forma *il&*iacute;cita en el *tr&*aacute;*fico legal.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Se'ls imputen m&*aacute;s de 70 estafes i guanys de m&*aacute;s de 3 milions d'euros&*nbsp;

La *investigaci&*oacute;n policial ha constatat que la *organizaci&*oacute;n ara desarticulada tingues&*iacute;a una clara estructura *jer&*aacute;*rquica i *especializaci&*oacute;n quant a la *repartici&*oacute;n de funcions a *desempe&*ntilde;*ar per cadascun dels seus membres. Se'ls imputen m&*aacute;s de 70 estafes i es *habr&*iacute;*an apropiat de m&*aacute;s de 3 milions d'euros amb aquestes, encara que es dóna per fet que estos n&*uacute;mers pogueren ser molt superiors i s'espera poder esclarir molts fets m&*aacute;s de l'estudi de tot el material intervenut en els registres domiciliaris realitzats.

Al trobara la major part de la *organizaci&*oacute;n en *Ruman&*iacute;a se van activar els canals de c*olaboraci&*oacute;n internacional policial i judicial, començant llavors l'estreta *relaci&*oacute;n amb especialistes en ciberdelinqüència de la *Polic&*iacute;a Romanesa, a *trav&*eacute;s dels agents de la *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;ona de la *Agregadur&*iacute;a d'Interior de l'Ambaixada de *Espa&*ntilde;a en *Ruman&*iacute;a.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">3 detinguts en M&*aacute;*laga i 6 en *Ruman&*iacute;a

De manera paral·lela *tambi&*eacute;n es c*omprob&*oacute; que la *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a establida una seu operacional per a les seues activitats il·legals en *Espa&*ntilde;a, concretament en M&*aacute;*laga on es van localitzar els domicilis utilitzats pels investigats. Una vegada identificats i localitzats en *Espa&*ntilde;a i *Ruman&*iacute;als principals responsables de la *organizaci&*oacute;n, es *estableci&*oacute; un dispositiu conjunt en *Espa&*ntilde;a com en *Ruman&*iacute;a, tot això amb la c*olaboraci&*oacute;n d'EUROPOL, que *program&*oacute; un &*ldquo;*Action *Day&*rdquo;. Com a resultat d'este operatiu es va detindre a 9 integrants de la *organizaci&*oacute;n, 3 d'ells en M&*aacute;*laga i 6 en *Ruman&*iacute;a.

En els registres domiciliaris s'han intervenut peces de *joyer&*iacute;a i rellotges valorats en m&*aacute;s de 2.000.000 d'euros, 4.500 euros en efectiu, 2.800 lliures, m&*aacute;s de 20.000 euros en c*riptomonedas, 8 ordinadors, un servidor, 17 discos durs, 14 m&*oacute;vils, 70 targetes *SIM, as&*iacute; com a diferent *documentaci&*oacute;n relacionada amb la *investigaci&*oacute;n. Igualment s'ha procedit al bloqueig de m&*aacute;s de 120 comptes bancaris dels investigats tant en *Espa&*ntilde;a i *Ruman&*iacute;a.

És de destacar que la major&*iacute;a dels domicilis registrats en *Ruman&*iacute;a se trobaven en la zona de *Vacea, coneguda precisament perquè molts residents de la mateixa es dediquen a activitats delictives relacionades amb els fraus en Internet.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Consells a la c*iudadan&*iacute;a per a evitar fraus en les compra-vendes per Internet

1. En Internet no tot és el que pareix, usa el sentit c*om&*uacute;n i *desconf&*iacute;a de preus massa avantatjosos. Si pareix massa bo per a ser veritat, probablement no l'és.&*nbsp;

2. Llig amb deteniment l'anunci i comprova que no *est&*aacute; en altres webs.&*nbsp;

Mitjançant la b&*uacute;*squeda de *im&*aacute;gens del teu navegador *podr&*aacute;s comprovar si la *fotograf&*iacute;a del *art&*iacute;cul oferit figura en altres anuncis a nom d'una persona diferent, amb dades de contacte diferents o a un altre preu.

3. Comprova en Internet el n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono de contacte del venedor, la seua identitat o el seu correu *electr&*oacute;*nico. Moltes *v&*iacute;cestafes publiquen les seues experiències negatives en fòrums, i alerten a uns altres perquè no caiguen en les estafes.

4. Mai facilites còpies de documents d'identitat per a comprar *art&*iacute;culs o contractar *alg&*uacute;n servei online. Una vegada que *env&*iacute;as eixa *informaci&*oacute;n, les teues dades *podr&*iacute;*an estar a la mercé de qualsevol ciberdelinqüent.

5. No *env&*iacute;és documents com a factures de compra o documents de *garant&*iacute;a, ja que poden ser usats posteriorment per a estafar a tercers.

6. Exigeix i realitza les teues compres online utilitzant m&*eacute;tots de pagament segur, as&*iacute; com les passarel·les de pagament pròpies de les plataformes, *inform&*aacute;*ndote del seu *metodolog&*iacute;a.

7. No òbrigues comptes bancaris al teu noms per a ser intermediari en operacions a canvi d'una c*omisi&*oacute;n per esta *gesti&*oacute;n. *Podr&*iacute;as estar participant en fraus i ajudant de l'estafador a evitar la *identificaci&*oacute;n policial.

8. En cas de comprar fora de les plataformes de compra-venda, sol·licitar el *env&*iacute;o c*ontrarrembolso. Este sistema permet abonar el cost del producte directament al transportista una vegada que rebem la *mercanc&*iacute;a, en lloc de pagar per endavant, la qual cosa suposa una *garant&*iacute;a tant per a compradors com per a venedors.

Últimes notícies