Operación conxunta da Policía Nacional, a Policía Nacional de Romanía e Europol

Desarticulada una organización que defraudó más de 3 millones de euros mediante ciberestafas

Publicaban en Internet falsos anuncios de venda de vehículos de segunda man, e outros produtos, cos que captaban a atención das vítimas e solicitábanlles un pago por adiantado, unha vez recibido, desaparecían sen realizar ningún envío

Foron detidas 9 persoas, hai 21 investigados e realizáronse 8 rexistros domiciliarios nos que se interviñeron pezas de xoiaría e reloxos valorados en máis de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras, máis de 20.000 euros en criptomonedas

25/07/22

Axentes da Policía Nacional, nunha operación conxunta coa Policía Nacional de Romanía e Europol, desarticularon unha organización internacional que estafaría máis de 3 millóns de euros mediante fraudes cometidas a través de Internet. Foron detidas nove persoas que publicaban en Internet anuncios falsos de venda de vehículos de segunda man, e outros produtos, cos que captaban a atención das vítimas e solicitábanlles un pago por adiantado, unha vez recibido, desaparecían sen deixar rastro. Hai outras 21 persoas investigadas e realizáronse 8 rexistros domiciliarios nos que se interviñeron pezas de xoiaría e reloxos valorados en máis de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras, máis de 20.000 euros en criptomonedas.

O día 13 de xullo detívose a 9 persoas -outras 21 están investigadas- de forma coordinada e simultánea en España e Romanía, ás que se lles imputan foron investigados-  ás que se lles imputan os delitos de pertenza a organización criminal, estafa, branqueo de capitais, falsificación documental e usurpación de identidade. 

A investigación iniciouse a finais de 2019 tras unha denuncia interposta na Comisaría da Policía Nacional en Manacor onde unha vítima manifestaba ser estafada na compra dun vehículo a través de Internet. Os investigadores descubriron que dita estafa non era un delito illado, detrás da mesma atopábase unha importante organización criminal internacional formada por máis de 30 persoas, na súa maioría de nacionalidade romanesa. Os integrantes deste grupo tiñan un ámbito de actuación internacional ocasionando vítimas en Polonia, Suíza, Portugal, Alemaña e Grecia, ademais de en España.

O “modus operandi” utilizado para cometer as estafas consistía en publicar en Internet falsos anuncios de venda de vehículos de segunda man, ou outros produtos, cos que captaban a atención das posibles vítimas e tras concretar un prezo e realizar estas os primeiros pagos para a compra, a organización rompía o contacto quedándose co diñeiro. Para iso mesmo chegaban a utilizar anuncios verdadeiros lexítimos doutros usuarios, cambiando unicamente os datos de contacto.

Usurpaban identidades a través de Internet

Para recibir o diñeiro utilizaban contas bancarias españolas abertas con documentación falsa ou con identidades usurpadas que conseguiran a través de Internet simulando necesitala para formalizar contratos de traballo coas vítimas. Unha vez recibido o diñeiro transferíano rapidamente entre as contas controladas pola organización, para finalmente extraela en caixeiros en España ou envialas a contas estranxeiras. Así mesmo detectouse a utilización dunha empresa pantalla para o branqueo de capitais, mediante a que conseguían introducir de novo o diñeiro obtido de forma ilícita no tráfico legal.

Impútanselles máis de 70 estafas e ganancias de máis de 3 millóns de euros 

A investigación policial ha constatado que a organización agora desarticulada tiña unha clara estrutura xerárquica e especialización en canto á repartición de funcións a desempeñar por cada un dos seus membros. Impútanselles máis de 70 estafas e apropiáronse de máis de 3 millóns de euros coas mesmas, aínda que se dá por feito que estes números puidesen ser moi superiores e espérase poder esclarecer moitos feitos máis do estudo de todo o material intervido nos rexistros domiciliarios realizados.

Ao atopase a maior parte da organización en Romanía activáronse as canles de colaboración internacional policial e xudicial, comezando entón a estreita relación con especialistas en ciberdelincuencia da Policía Romanesa, a través dos axentes da Policía Nacional española da Agregaduría de Interior da Embaixada de España en Romanía.

3 detidos en Málaga e 6 en Romanía

De forma paralela tamén se comprobou que a organización tiña establecida unha sede operacional para as súas actividades ilegais en España, concretamente en Málaga onde se localizaron os domicilios utilizados polos investigados. Unha vez identificados e localizados en España e Romanía os principais responsables da organización, estableceuse un dispositivo conxunto en España como en Romanía, todo iso coa colaboración de EUROPOL, que programou un “Action Day”. Como resultado deste operativo detívose a 9 integrantes da organización, 3 deles en Málaga e 6 en Romanía.

Nos rexistros domiciliarios interviñéronse pezas de xoiaría e reloxos valorados en máis de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras, máis de 20.000 euros en criptomonedas, 8 computadores, un servidor, 17 discos duros, 14 móbiles, 70 cartóns SIM, así como diferente documentación relacionada coa investigación. Igualmente procedeuse ao bloqueo de máis de 120 contas bancarias dos investigados tanto en España e Romanía.

É de destacar que a maioría dos domicilios rexistrados en Romanía atopábanse na zona de Vacea, coñecida precisamente porque moitos residentes da mesma dedícanse a actividades delituosas relacionadas coas fraudes en Internet.

Consellos á cidadanía para evitar fraudes en cómpraas-vendas por Internet

1. En Internet non todo é o que parece, usa o sentido común e desconfía de prezos demasiado vantaxosos. Se parece demasiado bo para ser verdade, probablemente non o sexa. 

2. Le con detemento o anuncio e comproba que non está noutras webs. 

Mediante a procura de imaxes do teu navegador poderás comprobar se a fotografía do artigo ofertado figura noutros anuncios a nome dunha persoa distinta, con datos de contacto diferentes ou a outro prezo.

3. Comproba en Internet o número de teléfono de contacto do vendedor, a súa identidade ou o seu correo electrónico. Moitas vítimas publican as súas experiencias negativas en foros, e alertan a outros para que non caian nas estafas.

4. Nunca facilites copias de documentos de identidade para comprar artigos ou contratar algún servizo en liña. Unha vez que envías esa información, os teus datos poderían estar a mercé de calquera ciberdelincuente.

5. Non envíes documentos como facturas de compra ou documentos de garantía, xa que poden ser usados posteriormente para estafar a terceiros.

6. Esixe e realiza as túas compras en liña utilizando métodos de pago seguro, así como as pasarelas de pago propias das plataformas, informándoche da súa metodoloxía.

7. Non abras contas bancarias aos teus nomes para ser intermediario en operacións a cambio dunha comisión por esta xestión. Poderías estar a participar en fraudes e axudando ao estafador a evitar a identificación policial.

8. En caso de comprar fóra das plataformas de compra-venda, solicitar o envío contrarrembolso. Este sistema permite aboar o custo do produto directamente ao transportista unha vez que recibimos a mercadoría, en lugar de pagar por adiantado, o que supón unha garantía tanto para compradores como para vendedores.