Sala de prensa

<*p>A d&*iacute;ao 13 de xullo detívose a 9 persoas -outras 21 *est&*aacute;*n investigadas- de forma coordinada e *simult&*aacute;*nea en *Espa&*ntilde;a e *Ruman&*iacute;a, ás que se lles imputan foron investigados-&*nbsp; ás que se lles imputan os delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa, branqueo de capitais, *falsificaci&*oacute;*n documental e *usurpaci&*oacute;*n de identidade.&*nbsp; <*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; a finais de 2019 tras unha denuncia interposta no C*omisar&*iacute;a da *Polic&*iacute;a Nacional en *Manacor onde una *v&*iacute;*ctima manifestaba ser estafada na compra dun *veh&*iacute;cu a *trav&*eacute;s de Internet. Os investigadores descubriron que esta estafa non era un delito illado, *detr&*aacute;s da mesma atopábase unha importante *organizaci&*oacute;*n criminal internacional formada por *m&*aacute;s de 30 persoas, no seu maior&*iacute;a de nacionalidade romanesa. Os integrantes deste grupo ten&*iacute;*an un &*aacute;*mbito de *actuaci&*oacute;*n internacional ocasionando *v&*iacute;*ctimas en Polonia, Suíza, Portugal, Alemaña e Grecia, *adem&*aacute;s de en *Espa&*ntilde;a. <*p>O &*ldquo;modus operandi&*rdquo; utilizado para cometer as estafas *consist&*iacute;a en publicar en Internet falsos anuncios de venda de *veh&*iacute;cus de segunda man, ou outros produtos, cos que captaban a *atenci&*oacute;*n das posibles *v&*iacute;*ctimas e tras concretar un prezo e realizar &*eacute;*stas os primeiros pagos para a compra, a *organizaci&*oacute;*n *romp&*iacute;ao contacto *qued&*aacute;*ndose co diñeiro. Para iso mesmo chegaban a utilizar anuncios verdadeiros *leg&*iacute;timos doutros usuarios, cambiando &*uacute;*nicamente os datos de contacto. <*h3 *class="*display-*4Serif">Usurpaban identidades a *trav&*eacute;s de Internet <*p>Para recibir o diñeiro utilizaban contas bancarias *espa&*ntilde;ondas abertas con *documentaci&*oacute;*n falsa ou con identidades usurpadas que *hab&*iacute;*an conseguido a *trav&*eacute;s de Internet simulando necesitala para formalizar contratos de traballo coas *v&*iacute;*ctimas. Unha vez recibido o diñeiro o *transfer&*iacute;*an *r&*aacute;*pidamente entre as contas controladas pola *organizaci&*oacute;*n, para finalmente extraela en caixeiros en *Espa&*ntilde;a ou envialas a contas estranxeiras. Así mesmo se *detect&*oacute; a *utilizaci&*oacute;*n dunha empresa pantalla para o branqueo de capitais, mediante a que *consegu&*iacute;*an introducir de novo o diñeiro obtido de forma *il&*iacute;cita no *tr&*aacute;*fico legal. <*h3 *class="*display-*4Serif">Impútanselles *m&*aacute;s de 70 estafas e ganancias de *m&*aacute;s de 3 millóns de euros&*nbsp; <*p>A *investigaci&*oacute;*n policial constatou que a *organizaci&*oacute;*n agora desarticulada ten&*iacute;a unha clara estrutura *jer&*aacute;*rquica e *especializaci&*oacute;*n en canto á rep*artici&*oacute;*n de funcións a *desempe&*ntilde;*ar por cada un dos seus membros. Impútanselles *m&*aacute;s de 70 estafas e se *habr&*iacute;*an apropiado de *m&*aacute;s de 3 millóns de euros coas mesmas, aínda que se dá por feito que estes *n&*uacute;meros puidesen ser moi superiores e espérase poder esclarecer moitos feitos *m&*aacute;s do estudo de todo o material intervido nos rexistros domiciliarios realizados. <*p>Ao atopase a maior parte da *organizaci&*oacute;*n en *Ruman&*iacute;a activáronse as canles de *colaboraci&*oacute;*n internacional policial e xudicial, comezando entón a estreita *relaci&*oacute;*n con especialistas en *ciberdelincuencia da *Polic&*iacute;a Romanesa, a *trav&*eacute;s dos axentes da *Polic&*iacute;a Nacional *espa&*ntilde;onda da *Agregadur&*iacute;a de Interior da Embaixada de *Espa&*ntilde;a en *Ruman&*iacute;a. <*h3 *class="*display-*4Serif">3 detidos en *M&*aacute;*laga e 6 en *Ruman&*iacute;a <*p>De forma paralela *tambi&*eacute;*n se *comprob&*oacute; que a *organizaci&*oacute;*n ten&*iacute;a establecida unha sede operacional para as súas actividades ilegais en *Espa&*ntilde;a, concretamente en *M&*aacute;*laga onde se localizaron os domicilios utilizados polos investigados. Unha vez identificados e localizados en *Espa&*ntilde;a e *Ruman&*iacute;aos principais responsables da *organizaci&*oacute;*n, se *estableci&*oacute; un dispositivo conxunto en *Espa&*ntilde;a como en *Ruman&*iacute;a, todo iso coa *colaboraci&*oacute;*n de EUROPOL, que *program&*oacute; un &*ldquo;*Action *Day&*rdquo;. Como resultado deste operativo detívose a 9 integrantes da *organizaci&*oacute;*n, 3 deles en *M&*aacute;*laga e 6 en *Ruman&*iacute;a. <*p>Nos rexistros domiciliarios interviñéronse pezas de *joyer&*iacute;a e reloxos valorados en *m&*aacute;s de 2.000.000 de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras, *m&*aacute;s de 20.000 euros en *criptomonedas, 8 computadores, un servidor, 17 discos duros, 14 *m&*oacute;*viles, 70 cartóns *SIM, *as&*iacute; como diferente *documentaci&*oacute;*n relacionada coa *investigaci&*oacute;*n. Igualmente procedeuse ao bloqueo de *m&*aacute;s de 120 contas bancarias dos investigados tanto en *Espa&*ntilde;a e *Ruman&*iacute;a. <*p>É de destacar que a maior&*iacute;a dos domicilios rexistrados en *Ruman&*iacute;a atopábanse na zona de *Vacea, coñecida precisamente porque moitos residentes da mesma dedícanse a actividades delituosas relacionadas coas fraudes en Internet. <*h3 *class="*display-*4Serif">Consellos á *ciudadan&*iacute;a para evitar fraudes en cómpraas-vendas por Internet <*p>1. En Internet non todo é o que parece, usa o sentido *com&*uacute;*n e *desconf&*iacute;a de prezos demasiado vantaxosos. Se parece demasiado bo para ser verdade, probablemente non #o sexa.&*nbsp; <*p>2. Le con detemento o anuncio e comproba que non *est&*aacute; noutras webs.&*nbsp; <*p>Mediante a *b&*uacute;*squeda de *im&*aacute;xenes do teu navegador *podr&*aacute;s comprobar se a *fotograf&*iacute;a do *art&*iacute;cu ofertado figura noutros anuncios a nome dunha persoa distinta, con datos de contacto diferentes ou a outro prezo. <*p>3. Comproba en Internet o *n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono de contacto do vendedor, a súa identidade ou o seu correo *electr&*oacute;*nico. Moitas *v&*iacute;*ctimas publican as súas experiencias negativas en foros, e alertan a outros para que non caian nas estafas. <*p>4. Nunca facilites copias de documentos de identidade para comprar *art&*iacute;cus ou contratar *alg&*uacute;*n servizo en liña. Unha vez que *env&*iacute;*as esa *informaci&*oacute;*n, os teus datos *podr&*iacute;*an estar a mercé de calquera ciberdelincuente. <*p>5. Non *env&*iacute;é documentos como facturas de compra ou documentos de *garant&*iacute;a, xa que poden ser usados posteriormente para estafar a terceiros. <*p>6. Esixe e realiza as túas compras en liña utilizando *m&*eacute;todos de pago seguro, *as&*iacute; como as pasarelas de pago propias das plataformas, *inform&*aacute;*ndote do seu *metodolog&*iacute;a. <*p>7. Non abras contas bancarias aos teus nomes para ser intermediario en operacións a cambio dunha *comisi&*oacute;*n por esta *gesti&*oacute;*n. *Podr&*iacute;*as estar a participar en fraudes e axudando ao estafador a evitar a *identificaci&*oacute;*n policial. <*p>8. En caso de comprar fóra das plataformas de compra-venda, solicitar o *env&*iacute;ou *contrarrembolso. Este sistema permite aboar o custo do produto directamente ao transportista unha vez que recibimos a *mercanc&*iacute;a, en lugar de pagar por adiantado, o que supón unha *garant&*iacute;a tanto para compradores como para vendedores.