Sala de premsa

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; el setembre passat quan els investigadors van detectar que membres de la banda *Dominican Don&*rsquo;t *Play, estaven utilitzant comptes bancaris de terceres persones per a recepcionar grans quantitats de diners que aparentment era obtingut de manera *il&*iacute;cita.&*nbsp;

Una vegada que els agents van començar a rastrejar la procedència dels diners, van poder esbrinar que tingues&*iacute;al seu origen en la c*omisi&*oacute;n de delictes *inform&*aacute;*ticos realitzats a *trav&*eacute;s de t&*eacute;c*nicas de *ingenier&*iacute;a social. Un dels fraus utilitzats per la *organizaci&*oacute;n criminal era el dut a terme mitjançant la t&*eacute;c*nica de *phishing &*ndash;correu-vos *electr&*oacute;*nicos fraudulents que dirigeixen als clients a p&*aacute;*ginas web falses que aparenten ser l'entitat bancària de la *v&*iacute;cestafa-, o els m&*eacute;tots coneguts com *vishing &*ndash;m&*eacute;tot que combina el robatori de *informaci&*oacute;n bancària amb webs fraudulentes i una anomenada *telef&*oacute;*nica simulant ser emprats del banc de la *v&*iacute;cestafa- i *smishing -missatges de text o de *mensajer&*iacute;a *instant&*aacute;*nea amb el qual el delinqüent intenta fer creure a l'usuari que li han realitzat una compra fraudulenta perquè cride a determinat n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono a posteriori des del qual *obtendr&*aacute;n les seues dades bancàries-.

*Adem&*aacute;s, van detectar que després de les accions comeses pels hackers, estos realitzaven *desv&*iacute;us patrimonials a favor d'integrants dels *DDP&*rsquo;s i cap a &*ldquo;mules&*rdquo; captades per la banda. Posteriorment els diners era extra&*iacute;do pels membres de la banda en caixers *autom&*aacute;*ticos per a a c*ontinuaci&*oacute;n invertir-ho en monedes virtuals, arribant a comprovar que alguns c*riptomonederos dels investigats tingues&*iacute;*an moneda virtual per valor de m&*aacute;s de 2.000.000 d'euros.

*Tambi&*eacute;n van poder comprovar que els integrants de la banda criminal, no dubtaven a intimidar, agredir i proferir amenaces, fins i tot de mort, a les &*ldquo;mules&*rdquo; durant el procés de c*aptaci&*oacute;n, als quals *promet&*iacute;*an la possibilitat de formar part de la banda o pujar en rang dins d'aquesta. Durant la *investigaci&*oacute;n, els agents van detectar que els beneficis obtinguts en l'activitat *il&*iacute;cita *serv&*iacute;*an de *financiaci&*oacute;n per a les activitats dels *DDP&*rsquo;s, esbrinant que amb els diners pagaven quotes, *adquir&*iacute;*an armes &*ndash;matxets i pistoles- per a poder atacar a bandes rivals, costejaven els advocats dels membres de la banda que es trobaven en *prisi&*oacute;n o *adquir&*iacute;*an substancies estupefaents per a la posterior venda i as&*iacute; incrementar la capacitat de *financiaci&*oacute;n.

Els investigadors han pogut acreditar que per part dels integrants dels *Dominican Don&*rsquo;t *Play, s'utilitzava a menors per a la *realizaci&*oacute;n de diverses activitats delictives sota la promesa de pertànyer o progressar en la banda. Els donaven instruccions per a cometre des d'ocupacions d'immobles, compra d'estupefaents, atracaments, robatoris amb força, &*ldquo;bolcades&*rdquo; cap a bandes rivals i *inclusos assassinats.&*nbsp;

En este sentit, s'ha pogut conéixer que dos integrants dels *DDP presumptament van ordenar l'intent d'assassinat d'un ex membre dels trinitaris, grup amb el qual tingues&*iacute;*an una venjança pendent des del 2009. El succés *ocurri&*oacute; el passat d&*iacute;a 5 de juny, quan dues j&*oacute;*venes van entrar en una *sidrer&*iacute;a de Madrid i van disparar a un cambrer que *hab&*iacute;a pertangut als trinitaris. Un dels arrestats ara, *adem&*aacute;s, *oblig&*oacute;&*nbsp; els autors a mantindre el *tel&*eacute;*fono encés quan estaven en el bar per a poder escoltar en directe el desenvolupament de l'encàrrec. Posteriorment es va poder detindre a un altre integrant dels *DDP que *tambi&*eacute;n *habr&*iacute;a ordenat l'assassinat.

En els 19 registres duts a terme de manera *simult&*aacute;*nea a Madrid, Getafe, Pozuelo i Sòria s'han intervenut nombroses armes, dues pistoles &*ndash;una real i una altra simulada-, tres escopetes, cinc matxets, una catana, una defensa extensible, nombrosos ganivets de grans dimensions i 84 cartutxos. *Tambi&*eacute;n s'han intervenut tres quilograms i mig de marihuana i altres quantitats menors de diferents estupefaents, sis b&*aacute;*sculas de *precisi&*oacute;n per al pesatge de la droga i s'han desmantellat dues plantacions de marihuana. Els agents van confiscar *adem&*aacute;s 6.000 euros en efectiu i 800 d&*oacute;*lares, as&*iacute; com 32 targetes bancàries i m&*aacute;s de 80 documents d'identitat escanejats de terceres persones llestos per a ser utilitzats en negocis *jur&*iacute;*dicos fraudulents. Així mateix, s'ha localitzat *documentaci&*oacute;n bancària, material *inform&*aacute;*tico i documents relacionats amb l'estructura de la banda criminal que es troben pendents d'analitzar pel que la *investigaci&*oacute;n c*ontin&*uacute;a oberta i no es descarten noves detencions.

Fins al moment s'ha detectat un total de 59 *v&*iacute;cestafes en tota *Espa&*ntilde;a i ara com ara s'estima que els diners defraudats supera els 500.000 euros. Durant l'operatiu, en el qual han participat m&*aacute;s de 150 agents, s'ha detingut a un total de 66 persones, de les quals nou actuaven com a hackers i la resta en diferents *pelda&*ntilde;us de la banda criminal, sent 19 d'ells membres provats de la banda *Dominican Don&*rsquo;t *Play i la resta col·laboradors d'aquesta. Als arrestats se'ls considera presumptament responsables dels delictes de pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal, estafa bancària, tràfic d'éssers humans amb finalitats de c*omisi&*oacute;n de delictes, *tr&*aacute;*fico de drogues, tinença *il&*iacute;cita d'armes, assassinat en grau de temptativa, *extorsi&*oacute;n i *usurpaci&*oacute;n d'identitat.

&*nbsp;