Sala de prensa

<*p>A *investigaci&*oacute;*n se *inici&*oacute; o pasado setembro cando os investigadores detectaron que membros da banda *Dominican Don&*rsquo;*t *Play, estaban a utilizar contas bancarias de terceiras persoas para *recepcionar grandes cantidades de diñeiro que aparentemente era obtido de maneira *il&*iacute;cita.&*nbsp; <*h3 *class="*display-*4Serif">Phishing, *vishing e *smishing para unha *financiaci&*oacute;*n inicial <*p>Unha vez que os axentes comezaron a rastrexar a procedencia do diñeiro, puideron pescudar que ten&*iacute;á súa orixe na *comisi&*oacute;*n de delitos *inform&*aacute;*ticos realizados a *trav&*eacute;s de *t&*eacute;*cnicas de *ingenier&*iacute;a social. Un das fraudes utilizadas pola *organizaci&*oacute;*n criminal era o levado a cabo mediante a *t&*eacute;*cnica de *phishing &*ndash;corrédevos *electr&*oacute;*nicos fraudulentos que dirixen aos clientes a *p&*aacute;*ginas web falsas que aparentan ser a entidade bancaria da *v&*iacute;*ctima-, ou os *m&*eacute;todos coñecidos como *vishing &*ndash;*m&*eacute;todo que combina o roubo de *informaci&*oacute;*n bancaria con webs fraudulentas e unha chamada *telef&*oacute;*nica simulando ser empregados do banco da *v&*iacute;*ctima- e *smishing -mensaxes de texto ou de *mensajer&*iacute;a *instant&*aacute;*nea co que o delincuente tenta facer crer ao usuario que lle realizaron unha compra fraudulenta para que chame a determinado *n&*uacute;mero de *tel&*eacute;*fono a posteriori desde o que *obtendr&*aacute;*n os seus datos bancarios-. <*h3 *class="*display-*4Serif">*Invert&*iacute;*an en moedas virtuais <*p>*Adem&*aacute;s, detectaron que tras as accións cometidas polos *hackers, estes realizaban *desv&*iacute;vos patrimoniais a favor de integrantes dos *DDP&*rsquo;s e cara a &*ldquo;mulas&*rdquo; captadas pola banda. Posteriormente o diñeiro era extra&*iacute;*do polos membros da banda en caixeiros *autom&*aacute;*ticos para a *continuaci&*oacute;*n #investir en moedas virtuais, chegando a comprobar que algúns *criptomonederos dos investigados ten&*iacute;*an moeda virtual por valor de *m&*aacute;s de 2.000.000 de euros. <*p>*Tambi&*eacute;*n puideron comprobar que os integrantes da banda criminal, non dubidaban en intimidar, agredir e proferir ameazas, mesmo de morte, ás &*ldquo;mulas&*rdquo; durante o proceso de *captaci&*oacute;*n, aos que *promet&*iacute;*an a posibilidade de formar parte da banda ou subir en rango dentro da mesma. Durante a *investigaci&*oacute;*n, os axentes detectaron que os beneficios obtidos na actividade *il&*iacute;cita *serv&*iacute;*an de *financiaci&*oacute;*n para as actividades dos *DDP&*rsquo;s, pescudando que co diñeiro pagaban cotas, *adquir&*iacute;*an armas &*ndash;*machetes e pistolas- para poder atacar a bandas rivais, custeaban os avogados dos membros da banda que se atopaban en *prisi&*oacute;*n ou *adquir&*iacute;*an sustancias estupefacientes para a posterior venda e *as&*iacute; incrementar a capacidade de *financiaci&*oacute;*n. <*p>Os investigadores puideron acreditar que por parte dos integrantes dos *Dominican Don&*rsquo;*t *Play, utilizábase a menores para a *realizaci&*oacute;*n de diversas actividades delituosas baixo a promesa de pertencer ou progresar na banda. Dábanlles instrucións para cometer desde ocupacións de inmobles, compra de estupefacientes, atracos, roubos con forza, &*ldquo;*vuelcos&*rdquo; cara a bandas rivais e *inclusos asasinatos.&*nbsp; <*p>Neste sentido, púidose coñecer que dous integrantes dos *DDP presuntamente ordenaron o intento de asasinato dun ex membro dos *trinitarios, grupo co que ten&*iacute;*an unha vinganza pendente desde o 2009. O suceso *ocurri&*oacute; a pasado d&*iacute;ao 5 de xuño, cando dous *j&*oacute;*venes entraron nunha *sidrer&*iacute;a de Madrid e dispararon a un camareiro que *hab&*iacute;a pertencido aos *trinitarios. Un dos arrestados agora, *adem&*aacute;s, *oblig&*oacute;&*nbsp; os autores a manter o *tel&*eacute;*fono aceso cando estaban no bar para poder escoitar en directo o desenvolvemento do encargo. Posteriormente púidose deter a outro integrante dos *DDP que *tambi&*eacute;*n *habr&*iacute;a ordenado o asasinato. <*h3 *class="*display-*4Serif">*M&*aacute;s de 500.000 euros defraudados a 59 *v&*iacute;*ctimas <*p>Nos 19 rexistros levados a cabo de maneira *simult&*aacute;*nea en Madrid, Xetafe, Pozuelo e Soria interviñéronse numerosas armas, dúas pistolas &*ndash;unha real e outra simulada-, tres escopetas, cinco *machetes, unha *katana, unha #defensa extensible, numerosos coitelos de grandes dimensións e 84 cartuchos. *Tambi&*eacute;*n interviñéronse tres quilogramos e medio de marihuana e outras cantidades menores de diferentes estupefacientes, seis *b&*aacute;*sculas de *precisi&*oacute;*n para a pesada da droga e desmanteláronse dúas plantacións de marihuana. Os axentes incautaron *adem&*aacute;s 6.000 euros en efectivo e 800 d&*oacute;lareiras, *as&*iacute; como 32 cartóns bancarios e *m&*aacute;s de 80 documentos de identidade *escaneados de terceiras persoas listos para ser utilizados en negocios *jur&*iacute;*dicos fraudulentos. Así mesmo, localizouse *documentaci&*oacute;*n bancaria, material *inform&*aacute;*tico e documentos relacionados coa estrutura da banda criminal que se atopan pendentes de analizar polo que a *investigaci&*oacute;*n *contin&*uacute;a aberta e non se descartan novas detencións. <*p>Ata o momento detectouse un total de 59 *v&*iacute;*ctimas en toda *Espa&*ntilde;a e por agora estímase que o diñeiro defraudado supera os 500.000 euros. Durante o operativo, no que participaron *m&*aacute;s de 150 axentes, detívose a un total de 66 persoas, das cales nove actuaban como *hackers e o resto en distintos *pelda&*ntilde;vos da banda criminal, sendo 19 deles membros probados da banda *Dominican Don&*rsquo;*t *Play e o resto colaboradores da mesma. Aos arrestados considéraselles presuntamente responsables dos delitos de pertenza a *organizaci&*oacute;*n criminal, estafa bancaria, trata de seres humanos con fins de *comisi&*oacute;*n de delitos, *tr&*aacute;*fico de drogas, tenza *il&*iacute;cita de armas, asasinato en grao de tentativa, *extorsi&*oacute;*n e *usurpaci&*oacute;*n de identidade. <*p>&*nbsp;