Sala de prensa

A investigación iniciouse o pasado setembro cando os investigadores detectaron que membros da banda Dominican Don't Play, estaban a utilizar contas bancarias de terceiras persoas para recepcionar grandes cantidades de diñeiro que aparentemente era obtido de maneira ilícita. 

Phishing, vishing e smishing para un financiamento inicial

Unha vez que os axentes comezaron a rastrexar a procedencia do diñeiro, puideron pescudar que tiña a súa orixe na comisión de delitos informáticos realizados a través de técnicas de enxeñaría social. Un das fraudes utilizadas pola organización criminal era o levado a cabo mediante a técnica de phishing –correos electrónicos fraudulentos que dirixen aos clientes a páxinas web falsas que aparentan ser a entidade bancaria da vítima-, ou os métodos coñecidos como vishing –método que combina o roubo de información bancaria con webs fraudulentas e unha chamada telefónica simulando ser empregados do banco da vítima- e smishing -mensaxes de texto ou de mensaxería instantánea co que o delincuente tenta facer crer ao usuario que lle realizaron unha compra fraudulenta para que chame a determinado número de teléfono a posteriori desde o que obterán os seus datos bancarios-.

Investían en moedas virtuais

Ademais, detectaron que tras as accións cometidas polos hackers, estes realizaban desvíos patrimoniais a favor de integrantes dos DDP's e cara a mulas “” captadas pola banda. Posteriormente o diñeiro era extraído polos membros da banda en caixeiros automáticos para a seguir investilo en moedas virtuais, chegando a comprobar que algúns criptomonederos dos investigados tiñan moeda virtual por valor de máis de 2.000.000 de euros.

Tamén puideron comprobar que os integrantes da banda criminal, non dubidaban en intimidar, agredir e proferir ameazas, mesmo de morte, ás “mulas” durante o proceso de captación, aos que prometían a posibilidade de formar parte da banda ou subir en rango dentro da mesma. Durante a investigación, os axentes detectaron que os beneficios obtidos na actividade ilícita servían de financiamento para as actividades dos DDP's, pescudando que co diñeiro pagaban cotas, adquirían armas –machetes e pistolas- para poder atacar a bandas rivais, custeaban os avogados dos membros da banda que se atopaban en prisión ou adquirían sustancias estupefacientes para a posterior venda e así incrementar a capacidade de financiamento.

Os investigadores puideron acreditar que por parte dos integrantes dos Dominican Don't Play, utilizábase a menores para a realización de diversas actividades delituosas baixo a promesa de pertencer ou progresar na banda. Dábanlles instrucións para cometer desde ocupacións de inmobles, compra de estupefacientes, atracos, roubos con forza, “vuelcos” cara a bandas rivais e inclusos asasinatos. 

Neste sentido, púidose coñecer que dous integrantes dos DDP presuntamente ordenaron o intento de asasinato dun ex membro dos trinitarios, grupo co que tiñan unha vinganza pendente desde o 2009. O suceso ocorreu o pasado día 5 de xuño, cando dous mozos entraron nunha sidrería de Madrid e dispararon a un camareiro que pertencera aos trinitarios. Un dos arrestados agora, ademais, obrigou  os autores a manter o teléfono aceso cando estaban no bar para poder escoitar en directo o desenvolvemento do encargo. Posteriormente púidose deter a outro integrante dos DDP que tamén ordenaría o asasinato.

Máis de 500.000 euros defraudados a 59 vítimas

Nos 19 rexistros levados a cabo de maneira simultánea en Madrid, Xetafe, Pozuelo e Soria interviñéronse numerosas armas, dúas pistolas –unha real e outra simulada-, tres escopetas, cinco machetes, unha katana, unha defensa extensible, numerosos coitelos de grandes dimensións e 84 cartuchos. Tamén se interviñeron tres quilogramos e medio de marihuana e outras cantidades menores de diferentes estupefacientes, seis básculas de precisión para a pesada da droga e desmanteláronse dúas plantacións de marihuana. Os axentes incautaron ademais 6.000 euros en efectivo e 800 dólares, así como 32 cartóns bancarios e máis de 80 documentos de identidade escaneados de terceiras persoas listos para ser utilizados en negocios xurídicos fraudulentos. Así mesmo, localizouse documentación bancaria, material informático e documentos relacionados coa estrutura da banda criminal que se atopan pendentes de analizar polo que a investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.

Ata o momento detectouse un total de 59 vítimas en toda España e por agora estímase que o diñeiro defraudado supera os 500.000 euros. Durante o operativo, no que participaron máis de 150 axentes, detívose a un total de 66 persoas, das cales nove actuaban como hackers e o resto en distintos banzos da banda criminal, sendo 19 deles membros probados da banda Dominican Don't Play e o resto colaboradores da mesma. Aos arrestados considéraselles presuntamente responsables dos delitos de pertenza a organización criminal, estafa bancaria, trata de seres humanos con fins de comisión de delitos, tráfico de drogas, tenza ilícita de armas, asasinato en grao de tentativa, extorsión e usurpación de identidade.