Operació conjunta de la Policia Nacional, Agència Tributària i EUROPOL

Desarticulada una organització criminal dedicada a les estafes a nivell internacional pel mètode de les cartes nigerianes

S'ha detingut a 80 persones i s'han dut a terme 53 registres simultanis -a les províncies de Madrid, Barcelona, Màlaga i Santander- intervenent més de 500.000 dòlars i 30.000 euros

Els investigadors estimen que van aconseguir estafar a més de mil víctimes a tot el món, principalment a persones d'edat amb residència als EUA, i que es tracta d'una de les majors organitzacions criminals dedicades a esta modalitat delictiva

El nucli directiu de l'organització estava assentat en les localitats madrilenyes de Parla i Fuenlabrada i tenien ramificacions en tot el territori nacional, a Regne Unit, Mèxic i els Estats Units. En l'operació han col·laborat el Servei d'Inspecció Postal dels Estats Units, el *Department *of *Homeland *Security nord-americà, la Policia *Judiciaria portuguesa i la *National Crime *Agency britànica

18/06/22

Agents de la Policia Nacional, en una operació conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i EUROPOL, han desarticulat una organització criminal dedicada les estafes a nivell internacional pel mètode de les cartes nigerianes. S'ha detingut a 80 persones i s'han dut a terme 53 registres simultanis –a les províncies de Madrid, Barcelona, Màlaga i Santander- intervenent més de 500.000 dòlars i 30.000 euros. S'estima que van aconseguir estafar a més de mil víctimes a tot el món, principalment a persones d'edat amb residència a EUA El nucli directiu estava assentat en les localitats madrilenyes de Parla i Fuenlabrada amb ramificacions en tot el territori nacional, a Regne Unit, Mèxic i els Estats Units. En l'operació han col·laborat el Servei d'Inspecció Postal dels Estats Units, el *Department *of *Homeland *Security nord-americà, la Policia *Judiciaria portuguesa i la *National Crime *Agency britànica.

La *investigaci&*oacute;n es *inici&*oacute; a la fi de l'a&*ntilde;o 2019 quan els agents van detectar *paqueter&*iacute;a procedent d'EUA amb elevades quantitats de diners ocults en l'interior de revistes.

Poc *despu&*eacute;s, i fruit de la c*olaboraci&*oacute;n internacional d'autoritats fiscals i policials dels *pa&*iacute;*ses afectats, van descobrir que es trobaven davant una *organizaci&*oacute;n criminal dedicada a estafar mitjançant la modalitat coneguda com a cartes nigerianes i la n de les quals&*uacute;cllig directiu es trobava en la Comunitat de Madrid.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">*Env&*iacute;us a *trav&*eacute;s del *pa&*iacute;s veí

El modus operandi c*onsist&*iacute;a a encarregar a una c*opister&*iacute;a situada en la localitat de Fuenlabrada la *impresi&*oacute;n massiva de les cartes simulant premis de *loter&*iacute;a o d'un altre tipus as&*iacute; com a herències de familiars no reclamades. Es *imprim&*iacute;*an de dues maneres, bé amb el nom i cognoms de les *v&*iacute;cestafes, o bé de manera generalitzada i *despu&*eacute;s adquirir&*iacute;*an les etiquetes individualitzades amb les dades personals i *direcci&*oacute;n per a col·locar-les en els sobres. Posteriorment es traslladaven al *pa&*iacute;s lusità amb enormes maletes &*ndash;en turisme particular o en autobusos dedicats al transport p&*uacute;*blico per carretera&*ndash; per a enviar-les de manera massiva perquè el cost del servei era inferior a l'oferit per les empreses *espa&*ntilde;ones. Els investigadors van calcular que la despesa aproximada en totes les cartes enviades *podr&*iacute;a ascendir a mitjà *mill&*oacute;n d'euros.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Funcionaven com un c*all c*enter

Les *v&*iacute;cestafes, sempre persones d'edat i jubilades, contactaven amb el *tel&*eacute;*fono que figurava en les cartes i els realitzaven un xiquet&*ntilde;o qüestionari per a conéixer el seu poder adquisitiu *enga&*ntilde;&*aacute;*ndolas fins que cre&*iacute;*an que *hab&*iacute;*an sigut les agraciades. Els informaven que per a poder reclamar el premi *deb&*iacute;*an abonar una quantitat inicial en concepte de taxes i impostos *burocr&*aacute;*ticos arribant els afectats a desemborsar entre 1.000 i 30.000 euros.

La *organizaci&*oacute;n tingues&*iacute;a un sistema de *ocultaci&*oacute;n del benefici consistent a ordenar als seus *v&*iacute;cestafes que remeteren el suposat pagament de les taxes mitjançant transferència a una altra possible *v&*iacute;cestafa. A &*eacute;*sta *le *hac&*iacute;*an creure que se li prestava perquè poguera completar el seu pagament. As&*iacute;, extra&*iacute;als diners prestats i, al costat del que ella *pod&*iacute;a reunir, l'enviava en *met&*aacute;*lico a un tercer, *tambi&*eacute;n *v&*iacute;cestafa, que el *remit&*iacute;a al seu torn a un membre de la *organizaci&*oacute;n en *Espa&*ntilde;a sent &*eacute;*ste el destinatari final. Els diners anava ocult&*nbsp; en revistes o c*at&*aacute;logos que van ser interceptats pel Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, gràcies als seus controls i alertes de moviments de la *paqueter&*iacute;a en les duanes.

Una vegada tingues&*iacute;*an en el seu poder els diners, l'enviaven al seu *pa&*iacute;s d'origen a *trav&*eacute;s de persones de l'entramat dedicades a viatjar, conegudes com &*ldquo;mules&*rdquo; *escondi&*eacute;*ndolo en l'equipatge o en targetes moneder.

La *investigaci&*oacute;n c*ulmin&*oacute; amb la *detenci&*oacute;n de 80 persones&*nbsp; -61 en *Espa&*ntilde;a, 16 a Portugal i 3 a Regne Unit- i amb la *realizaci&*oacute;n d'un total de 53 registres -24 en *Espa&*ntilde;a, 26 a Portugal i 3 a Regne Unit-&*nbsp; en els quals s'han confiscat&*nbsp; 30.000 euros, m&*aacute;s de 50.000 d&*oacute;*lares, 200 terminals *telef&*oacute;*nicos, ordinadors i *veh&*iacute;culs. Els registres en el nostre *pa&*iacute;s han tingut lloc en els municipis *madrile&*ntilde;us de Parla i Fuenlabrada, a Santander i en la localitat *malague&*ntilde;a de *Benalm&*aacute;*dena. Els arrestats han passat a *disposici&*oacute;n de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes d'estafa, *falsificaci&*oacute;n documental, blanqueig de capitals i pertinença a *organizaci&*oacute;n criminal. El n&*uacute;mero de *v&*iacute;cestafes identificades supera les 400 però s'estima que pot arribar a haver-hi m&*aacute;s de mil *v&*iacute;cestafes a tot el món.

Últimes notícies