Operación conxunta de Policía Nacional e Garda Civil

Detidos os integrantes dunha rede internacional por estafa a investidores públicos e privados

Aproveitaban a súa estrutura empresarial para *blanquear o diñeiro negro das organizacións do tráfico de drogas; Trátase da última fase dunha operación, levada a cabo por Policía Nacional e Garda Civil durante máis de dous anos de investigación; Coas novas detencións desmantélase por completo a rede, ao localizar as persoas dedicadas á captación de fondos; A organización contaba con máis de 700 mercantís para conseguir os seus fins ilícitos

29/06/21

No marco da operación “*Titella”, Policía Nacional e Garda Civil detiveron a 53 persoas acusadas de estafar máis de 50 millóns de euros a través da creación dunha armazón empresarial que contaba con máis de 700 mercantís. Aos membros desta organización impútanselles os delitos de estafa continuada, falsidade documental, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.

<*p *class="*Textbody" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*fareast-*font-*family: '*SimSun\, *宋体'; *mso-*bidi-*font-*family: '*Arial *Narrow'; cor: *black; *mso-*bidi-*language: *HI;">Os estafadores creaban mercantís con boa rep*utaci&*oacute;*n para ofrecer proxectos empresariais de todo tipo que nunca se materializaban, contando coa *participaci&*oacute;*n activa no delito de directores de bancos, unha notar&*iacute;a e ata produtores de *televisi&*oacute;*n.

Estafas sofisticadas

<*p *class="*Textbody" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; cor: *black;">Polo momento, localizaron entre as *v&*iacute;*ctimas a distintas entidades bancarias e a un investidor privado que *habr&*iacute;*an sufrido un prexuízo de *m&*aacute;s de 50 millóns de euros entre distintos proxectos fracasados. Esta *organizaci&*oacute;*n unha vez captaba os fondos, activaba unha maquinaria perfectamente estudada onde o &*ldquo;*peloteo&*rdquo; de cheques, a *facturaci&*oacute;*n simulada e a *falsificaci&*oacute;*n de documentos mercantís era a actividade ordinaria.

<*p *class="*Textbody" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; cor: *black;">O froito do delito que era *blanqueado polos investigados, ten&*iacute;a como destinos entre outros *pa&*iacute;*ses, Suíza, *Panam&*aacute; e as *Maldivas. A capacidade desta *organizaci&*oacute;*n era destacable xa que non s&*oacute;#contar cun notario a soldo senón que entre os seus proxectos estaba crear un banco en Malta *dise&*ntilde;*ado para o crime *econ&*oacute;mico.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias  en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.

Blanqueando dinero del tráfico de drogas

<*p *class="*Textbody" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; cor: *black;">A *organizaci&*oacute;*n aproveitaba a súa armazón empresarial de *m&*aacute;s de 700 mercantís para *blanquear a terceiros diñeiro procedente do *tr&*aacute;*fico de drogas. Simulaban unha actividade que era inexistente para xustificar os millonarios ingresos en efectivo que se xeraba coas vendas da droga.

<*p *class="*Textbody" *style="*margin-*left: 120.*5pt; *text-*align: *justify;"><*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: '*Arial *Narrow','*sans-*serif'; cor: *black;">Durante a *investigaci&*oacute;*n se *realiz&*oacute; unha *intervenci&*oacute;*n na que se *aprehendieron *m&*aacute;s dun *mill&*oacute;*n de euros en efectivo a unha &*ldquo;mula&*rdquo;. &*Eacute;*sta traballaba para a *organizaci&*oacute;*n transportando en *veh&*iacute;cus con dobre fondo, grandes cantidades de efectivo por todo o territorio nacional procedente da venda de droga dentro e fóra das nosas fronteiras.

 

Últimas novidades