Operación conxunta de Policía Nacional e Garda Civil

Detidos os integrantes dunha rede internacional por estafa a investidores públicos e privados

Aproveitaban a súa estrutura empresarial para blanquear o diñeiro negro das organizacións do tráfico de drogas; Trátase da última fase dunha operación, levada a cabo por Policía Nacional e Garda Civil durante máis de dous anos de investigación; Coas novas detencións desmantélase por completo a rede, ao localizar as persoas dedicadas á captación de fondos; A organización contaba con máis de 700 mercantís para conseguir os seus fins ilícitos

29/06/21

No marco da operación “Titella”, Policía Nacional e Garda Civil detiveron a 53 persoas acusadas de estafar máis de 50 millóns de euros a través da creación dunha armazón empresarial que contaba con máis de 700 mercantís. Aos membros desta organización impútanselles os delitos de estafa continuada, falsidade documental, branqueo de capitais e pertenza a organización criminal.

Os estafadores creaban mercantís con boa reputación para ofrecer proxectos empresariais de todo tipo que nunca se materializaban, contando coa participación activa no delito de directores de bancos, unha notaría e ata produtores de televisión.

Estafas sofisticadas

Polo momento, localizaron entre as vítimas a distintas entidades bancarias e a un investidor privado que sufrirían un prexuízo de máis de 50 millóns de euros entre distintos proxectos fracasados. Esta organización unha vez captaba os fondos, activaba unha maquinaria perfectamente estudada onde o “peloteo” de cheques, a facturación simulada e a falsificación de documentos mercantís era a actividade ordinaria.

O froito do delito que era blanqueado polos investigados, tiña como destinos entre outros países, Suíza, Panamá e as Maldivas. A capacidade desta organización era destacable xa que non só contaban cun notario a soldo senón que entre os seus proxectos estaba crear un banco en Malta deseñado para o crime económico.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias  en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.

Blanqueando dinero del tráfico de drogas

A organización aproveitaba a súa armazón empresarial de máis de 700 mercantís para blanquear a terceiros diñeiro procedente do tráfico de drogas. Simulaban unha actividade que era inexistente para xustificar os millonarios ingresos en efectivo que se xeraba coas vendas da droga.

Durante a investigación realizouse unha intervención na que se aprehendieron máis dun millón de euros en efectivo a unha “mula”. Esta traballaba para a organización transportando en vehículos con dobre fondo, grandes cantidades de efectivo por todo o territorio nacional procedente da venda de droga dentro e fóra das nosas fronteiras.

 

Últimas novidades