Operació conjunta de Policia Nacional i Guàrdia Civil

Detinguts els integrants d'una xarxa internacional per estafa a inversors públics i privats

Aprofitaven la seva estructura empresarial per a blanquejar el diner negre de les organitzacions del tràfic de drogues; Es tracta de l'última fase d'una operació, duta a terme per Policia Nacional i Guàrdia Civil durant més de dos anys de recerca; Amb les noves detencions es desmantella per complet la xarxa, en localitzar les persones dedicades a la captació de fons; L'organització comptava amb més de 700 mercantils per a aconseguir les seves finalitats il·lícites

29/06/21

En el marc de l'operació “*Titella”, Policia Nacional i Guàrdia Civil han detingut a 53 persones acusades d'haver estafat més de 50 milions d'euros a través de la creació d'un entramat empresarial que comptava amb més de 700 mercantils. Als membres d'aquesta organització se'ls imputen els delictes d'estafa continuada, falsedat documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; *mso-*fareast-*font-*family: '*SimSun\, *宋体'; *mso-*bidi-*font-*family: 'Arial *Narrow'; color: *black; *mso-*bidi-*language: *HI;">Els estafadors creaven mercantils amb bona *reputaci&*oacute;n per a oferir projectes empresarials de tota mena que mai es materialitzaven, comptant amb la *participaci&*oacute;n activa en el delicte de directors de bancs, una notar&*iacute;a i fins a productors de *televisi&*oacute;n.

Estafas sofisticadas

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; color: *black;">De moment, han localitzat entre les *v&*iacute;cestafes a diferents entitats bancàries i a un inversor privat que *habr&*iacute;*an sofert un perjudici de m&*aacute;s de 50 milions d'euros entre diferents projectes fracassats. Aquesta *organizaci&*oacute;n una vegada captava els fons, activava una maquinària perfectament estudiada on el &*ldquo;piloteig&*rdquo; de xecs, la *facturaci&*oacute;n simulada i la *falsificaci&*oacute;n de documents mercantils era l'activitat ordinària.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; color: *black;">El fruit del delicte que era blanquejat pels investigats, tingues&*iacute;a com a destinacions entre altres *pa&*iacute;*ses, Suïssa, *Panam&*aacute; i les Maldives. La capacitat d'aquesta *organizaci&*oacute;n era destacable ja que no s&*oacute;el comptaven amb un notari a sou sinó que entre els seus projectes estava crear un banc a Malta *dise&*ntilde;*ado per al crim *econ&*oacute;*mico.

La investigación nace en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias  en las que se manifestaba cómo haciendo abuso de la operativa bancaria esta organización había conseguido defraudar más de un millón trescientos mil euros.

Blanqueando dinero del tráfico de drogas

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; color: *black;">La *organizaci&*oacute;n aprofitava el seu entramat empresarial de m&*aacute;s de 700 mercantils per a blanquejar a tercers diners procedents del *tr&*aacute;*fico de drogues. Simulaven una activitat que era inexistent per a justificar els milionaris ingressos en efectiu que es generava amb les vendes de la droga.

<*span *style="*font-*size: 14.*0pt; *mso-*bidi-*font-*size: 10.*0pt; *font-*family: 'Arial *Narrow','*sans-*serif'; color: *black;">Durant la *investigaci&*oacute;n es *realiz&*oacute; una *intervenci&*oacute;n en la qual es van aprehendre m&*aacute;s d'un *mill&*oacute;n d'euros en efectiu a una &*ldquo;mula&*rdquo;. &*Eacute;*sta treballava per a la *organizaci&*oacute;n transportant en *veh&*iacute;culs amb doble fons, grans quantitats d'efectiu per tot el territori nacional procedent de la venda de droga dins i fora de les nostres fronteres.

 

Últimes notícies