Sala de prensa

<*h3 *class="*display-*4Serif">Fraudes a administracións e particulares:

As estafas realizadas pola *organizaci&*oacute;*n desmantelada pódense dividir en dous: aquelas cuxas *v&*iacute;*ctimas eran administracións *p&*uacute;*blicas e aquelas cometidas a particulares. No primeiro caso se *obten&*iacute;*an grandes beneficios e *requer&*iacute;a para o seu *realizaci&*oacute;*n unha *cualificaci&*oacute;*n *t&*eacute;*cnica considerable. Os detidos ten&*iacute;*an entre os seus *v&*iacute;*ctimas a hospitais, concellos, consorcios,&*hellip; sobre os que realizaban un minucioso estudo co fin de coñecer os contratos que estas entidades *p&*uacute;*blicas ten&*iacute;*an con provedores e empresas que lles prestaban servizos. Posteriormente *suplantaban a identidade dunha destas empresas coa que tivesen pendente *alg&*uacute;*n cobro e comunicábanlle que *hab&*iacute;*an cambiado o seu *n&*uacute;mero de conta, remitindo á entidade *p&*uacute;*blica todos os documentos bancarios falsificados correspondentes e necesarios onde se certificar&*iacute;a supostamente o cambio de conta bancaria da empresa provedora. A *organizaci&*oacute;*n criminal proporcionaba *as&*iacute; unha conta aberta en realidade por unha &*ldquo;mula&*ldquo;, polo que os pagos ingresarse&*iacute;*an na conta da *organizaci&*oacute;*n criminal sen que a entidade *p&*uacute;*blica nin a empresa provedora *suplantada decatásense do acontecido. Unha vez que as entidades prexudicadas realizan as transferencias, os investigados retiraban ou *transfer&*iacute;*an os importes, excepto cando a entidade bancaria detectaba a posible fraude con tempo suficiente para bloquear a *operaci&*oacute;*n. <*br /><*br /><*br />As estafas realizadas a particulares eran cometidas a *trav&*eacute;s de Internet e *segu&*iacute;*an distintos patróns, entre os que se atopan *phishing bancarios, estafas de compravenda en liña e estafas en alugueres. Esta &*uacute;*ltima modalidade era a *m&*aacute;s utilizada. Os arrestados localizaban en distintas plataformas de aluguer anuncios de inmobles para copiar as súas fotos e publicalos con outras referencias. Unha vez as persoas interesadas nas ofertas contactan con eles, e co pretexto de que non queren ter problemas e querer realizar a *transacci&*oacute;*n de forma segura, enviábanlles ligazóns simulando ser coñecidas *p&*aacute;*ginas web especializadas en alugueres de vivendas. Unha vez que chegaban a un acordo facilitaban ás *v&*iacute;*ctimas un *n&*uacute;mero de conta onde realizar o ingreso referente a unha mensualidade *m&*aacute;s a fianza. Tras a *formalizaci&*oacute;*n do mesmo cortaban todo tipo de contacto cos estafados.<*br /><*br /> A *realizaci&*oacute;*n destas estafas a *trav&*eacute;s das novas *tecnolog&*iacute;*as fai que haxa *v&*iacute;*ctimas en diversas xurisdicións e mesmo *pa&*iacute;*ses o que dificulta a denuncia, *investigaci&*oacute;*n e a *persecuci&*oacute;*n das mesmas.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Departamentos de *inform&*aacute;*tica, *log&*iacute;*stica, *falsificaci&*oacute;*n e branqueo

A *investigaci&*oacute;*n *comenz&*oacute; a principios do a&*ntilde;ou 2017 tras analizar diversas denuncias por estafa presentadas en diferentes puntos da *geograf&*iacute;a nacional que *segu&*iacute;*an un *patr&*oacute;*n similar. Unha vez realizadas as primeiras xestións púidose constatar que *detr&*aacute;s delas atopábase unha mesma *organizaci&*oacute;*n, que *extend&*iacute;ao seu radio de *actuaci&*oacute;*n por todo o territorio nacional. Á vez que se ía avanzando coas pescudas púidose acreditar a magnitude da armazón delituosa, que contaba cunha estrutura perfectamente dividida en diferentes departamentos.<*br /><*br /> O departamento de *inform&*aacute;*tica encargábase de realizar os *phishing *suplantando coñecidas web por outras de ide&*eacute;*nticas carácter&*iacute;*sticas visuais de forma que o usuario *cre&*iacute;a estar nas *aut&*eacute;*nticas. *Adem&*aacute;s, daban de alta as contas de correo *electr&*oacute;*nico e publicaban os anuncios en portais especializados. <*br /><*br />A armazón contaba cun departamento de *falsificaci&*oacute;*n, responsable de falsificar os documentos necesarios para a apertura das contas bancarias (documentos de identidade de distintos *pa&*iacute;*ses, NIE, contratos de traballo&*hellip;) e por outro de falsificar os documentos necesarios para dar credibilidade ás distintas estafas.<*br /><*br /> Outro grupo, encargado da *log&*iacute;*stica, xestionar&*iacute;á compra dos billetes de *avi&*oacute;*n, *autob&*uacute;s e tren para as &*ldquo;mulas&*rdquo;, de realizarlles as reservas de hotel, de provelos de toda a *informaci&*oacute;*n necesaria nos lugares nos que dan de alta contas e de polos en contacto coas persoas que as reciben á súa chegada ao noso *pa&*iacute;s.<*br /><*br /> Así mesmo, contaban con membros dedicados ao branqueo do diñeiro obtido coas súas actividades delituosas, que *habr&*iacute;*an creado unha armazón *societario -empresas pantalla- dirixido por homes de palla, de forma que o capital transferísese polas diferentes contas da *organizaci&*oacute;*n ata chegar ás destas empresas creadas &*ldquo;ad hoc&*rdquo; para tratar de camuflar o rastro do efectivo.

<*h3 *class="*display-*4Serif">Unha fraude que supera os 8.000.000 de euros en *Espa&*ntilde;a

En *Espa&*ntilde;a, os membros da *organizaci&*oacute;*n desmantelada *habr&*iacute;*an dado de alta preto de 700 contas bancarias, se ben hai outro elevado *n&*uacute;mero de contas no estranxeiro onde transfiren a maior parte do diñeiro defraudado ás *v&*iacute;*ctimas. Ao final, *pr&*aacute;*cticamente todos os fondos obtidos por ingresos do diñeiro estafado nas contas bancarias fraudulentas abertas en *Espa&*ntilde;a eran transferidos novamente ao exterior, fundamentalmente Alemaña, Rep&*uacute;*blica Checa, *Ruman&*iacute;a, *Hungr&*iacute;a, Italia e Polonia. Noutros casos o diñeiro era retirado en efectivo en caixeiros *autom&*aacute;*ticos nacionais. <*br /><*br />Durante o desenvolvemento da *investigaci&*oacute;*n fóronse producindo detencións de distintos membros da *organizaci&*oacute;*n criminal, logrando desarticular varias das *c&*eacute;*lulas que actuaban en *Espa&*ntilde;a. Estes individuos ocupaban diferentes chanzos na *pir&*aacute;mide organizacional, desde simples mulas a chanzos intermedios, sumando un total de 14, a maior&*iacute;a dos cales ingresaron en *prisi&*oacute;*n provisional.<*br /><*br /> No concernente á parte da *investigaci&*oacute;*n de &*aacute;*mbito internacional, coordinada tanto a nivel policial como a nivel xudicial por *Europol e *Eurojust respectivamente, por parte do Xulgado Central de *Instrucci&*oacute;*n *n&*uacute;mero 5 da Audiencia Nacional emitíronse 11 &*Oacute;*rdenes Europeas de *Detenci&*oacute;*n e *Extradici&*oacute;*n. Para a *coordinaci&*oacute;*n dos operativos en *Espa&*ntilde;a e en *Ruman&*iacute;a, *Europol mandou a *Espa&*ntilde;á o representante do *JCAT e unha Oficina *M&*oacute;*vil, de forma que se puidese cruzar e intercambiar en tempo real toda a *documentaci&*oacute;*n obtida nos operativos de ambos os *pa&*iacute;*ses.