Sala de premsa

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Fraus a administracions i particulars:

Les estafes realitzades per la *organizaci&*oacute;n desmantellada es poden dividir en dues: aquelles que les seves *v&*iacute;cestafes eren administracions p&*uacute;*blicas i aquelles comeses a particulars. En el primer cas es *obten&*iacute;*an grans beneficis i *requer&*iacute;a per al seu *realizaci&*oacute;n una c*ualificaci&*oacute;n t&*eacute;c*nica considerable. Els detinguts tingues&*iacute;*an entre els seus *v&*iacute;cestafes a hospitals, ajuntaments, consorcis,&*hellip; sobre els quals realitzaven un minuciós estudi amb la finalitat de conèixer els contractes que aquestes entitats p&*uacute;*blicas tingues&*iacute;*an amb proveïdors i empreses que els prestaven serveis. Posteriorment suplantaven la identitat d'una d'aquestes empreses amb la qual tinguessin pendent *alg&*uacute;n cobro i li comunicaven que *hab&*iacute;*an canviat la seva n&*uacute;nero de compte, remetent a l'entitat p&*uacute;*blica tots els documents bancaris falsificats corresponents i necessaris on se certificar&*iacute;a suposadament el canvi de compte bancari de l'empresa proveïdora. La *organizaci&*oacute;n criminal proporcionava as&*iacute; un compte obert en realitat per una &*ldquo;mula&*ldquo;, per la qual cosa els pagaments s'ingressar&*iacute;*an en el compte de la *organizaci&*oacute;n criminal sense que l'entitat p&*uacute;*blica ni l'empresa proveïdora suplantada s'adonessin de l'esdevingut. Una vegada que les entitats perjudicades realitzen les transferències, els investigats retiraven o *transfer&*iacute;*an els imports, excepte quan l'entitat bancària detectava el possible frau amb temps suficient per a bloquejar la *operaci&*oacute;n. <*br /><*br /><*br />Les estafes realitzades a particulars eren comeses a *trav&*eacute;s d'Internet i *segu&*iacute;*an diferents patrons, entre els quals es troben *phishing bancaris, estafes de compravenda online i estafes en lloguers. Aquesta &*uacute;*ltima modalitat era la m&*aacute;s utilitzada. Els arrestats localitzaven en diferents plataformes de lloguer anuncis d'immobles per a copiar les seves fotos i publicar-los amb altres referències. Una vegada les persones interessades en les ofertes contacten amb ells, i amb el pretext que no volen tenir problemes i voler realitzar la *transacci&*oacute;n de manera segura, els enviaven enllaços simulant ser conegudes p&*aacute;*ginas web especialitzades en lloguers d'habitatges. Una vegada que arribaven a un acord facilitaven a les *v&*iacute;cestafes un n&*uacute;nero de compte on realitzar l'ingrés referent a una mensualitat m&*aacute;s la fiança. Després de la *formalizaci&*oacute;n del mateix tallaven tot tipus de contacte amb els estafats.<*br /><*br /> La *realizaci&*oacute;n d'aquestes estafes a *trav&*eacute;s de les noves *tecnolog&*iacute;as fa que hi hagi *v&*iacute;cestafes en diverses jurisdiccions i fins i tot *pa&*iacute;*ses el que dificulta la denúncia, *investigaci&*oacute;n i la *persecuci&*oacute;n d'aquestes.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Departaments de *inform&*aacute;*tica, *log&*iacute;*stica, *falsificaci&*oacute;n i blanqueig

La *investigaci&*oacute;n c*omenz&*oacute; a principis de l'a&*ntilde;o 2017 després d'analitzar diverses denúncies per estafa presentades en diferents punts de la *geograf&*iacute;a nacional que *segu&*iacute;*an un *patr&*oacute;n similar. Una vegada realitzades les primeres gestions es va poder constatar que *detr&*aacute;s d'elles es trobava una mateixa *organizaci&*oacute;n, que *extend&*iacute;al seu radi de *actuaci&*oacute;n per tot el territori nacional. Al mateix temps que s'anava avançant amb les perquisicions es va poder acreditar la magnitud de l'entramat delictiu, que comptava amb una estructura perfectament dividida en diferents departaments.<*br /><*br /> El departament de *inform&*aacute;*tica s'encarregava de realitzar els *phishing suplantant conegudes web per altres d'aneu&*eacute;*nticas caràcter&*iacute;*sticas visuals de manera que l'usuari cre&*iacute;a estar en les *aut&*eacute;*nticas. *Adem&*aacute;s, donaven d'alta els comptes de correu *electr&*oacute;*nico i publicaven els anuncis en portals especialitzats. <*br /><*br />L'entramat comptava amb un departament de *falsificaci&*oacute;n, responsable de falsificar els documents necessaris per a l'obertura dels comptes bancaris (documents d'identitat de diferents *pa&*iacute;*ses, NIE, contractes de treball&*hellip;) i per un altre de falsificar els documents necessaris per a donar credibilitat a les diferents estafes.<*br /><*br /> Un altre grup, encarregat de la *log&*iacute;*stica, gestionar&*iacute;a la compra dels bitllets de *avi&*oacute;n, *autob&*uacute;s i tren per a les &*ldquo;mules&*rdquo;, de realitzar-los les reserves d'hotel, de proveir-los de tota la *informaci&*oacute;n necessària en els llocs en els quals donen d'alta comptes i de posar-los en contacte amb les persones que les reben a la seva arribada al nostre *pa&*iacute;#st.<*br /><*br /> Així mateix, comptaven amb membres dedicats al blanqueig dels diners obtinguts amb les seves activitats delictives, que *habr&*iacute;*an creat un entramat societari -empreses pantalla- dirigit per *testaferros, de manera que el capital es transferís pels diferents comptes de la *organizaci&*oacute;n fins a arribar a les d'aquestes empreses creades &*ldquo;ad hoc&*rdquo; per a tractar de camuflar el rastre de l'efectiu.

<*h3 c*lass="display-*4Serif">Un frau que supera els 8.000.000 d'euros en *Espa&*ntilde;a

En *Espa&*ntilde;a, els membres de la *organizaci&*oacute;n desmantellada *habr&*iacute;*an donat d'alta prop de 700 comptes bancaris, si bé hi ha un altre elevat n&*uacute;nero de comptes a l'estranger on transfereixen la major part dels diners defraudats a les *v&*iacute;cestafes. Al final, *pr&*aacute;c*ticamente tots els fons obtinguts per ingressos dels diners estafats en els comptes bancaris fraudulents obertes en *Espa&*ntilde;a eren transferits novament a l'exterior, fonamentalment Alemanya, *Rep&*uacute;*blica Checa, *Ruman&*iacute;a, *Hungr&*iacute;a, Itàlia i Polònia. En altres casos els diners eren retirats en efectiu en caixers *autom&*aacute;*ticos nacionals. <*br /><*br />Durant el desenvolupament de la *investigaci&*oacute;n s'han anat produint detencions de diferents membres de la *organizaci&*oacute;n criminal, aconseguint desarticular diverses de les c&*eacute;*lulas que actuaven en *Espa&*ntilde;a. Aquests individus ocupaven diferents graons en la *pir&*aacute;mesura organitzacional, des de simples mules a graons intermedis, sumant un total de 14, la major&*iacute;a dels quals van ingressar en *prisi&*oacute;n provisional.<*br /><*br /> Pel que concerneix la part de la *investigaci&*oacute;n de &*aacute;*mbito internacional, coordinada tant a nivell policial com a nivell judicial per Europol i *Eurojust respectivament, per part del Jutjat Central de *Instrucci&*oacute;n n&*uacute;mer 5 de l'Audiència Nacional s'han emès 11 &*Oacute;*rdenes Europees de *Detenci&*oacute;n i *Extradici&*oacute;n. Per a la c*oordinaci&*oacute;n dels operatius en *Espa&*ntilde;a i en *Ruman&*iacute;a, Europol ha manat a *Espa&*ntilde;a a el representant del *JCAT i una Oficina M&*oacute;vil, de manera que es pogués creuar i intercanviar en temps real tota la *documentaci&*oacute;n obtinguda en els operatius de tots dos *pa&*iacute;*ses.