En colaboración coas autoridades panameñas

A Policía Nacional detén en Madrid ao líder do “Cártel de Bagdad” por branqueo de capitais e pertenza a organización criminal

Lideraba o cártel panameño, un dos máis potentes na actualidade, dedicado ao tráfico internacional de drogas, de armas, axustes de contas e homicidios

Atopábase en paradoiro descoñecido desde o ano 2021, cando se desarticulou o grupo criminal que lideraba e foi detido como presunto autor dos delitos de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal

A principal actividade de branqueo levaba a cabo a través do contrabando de lingotes de ouro entre España e Panamá

23/02/23

Axentes da Policía Nacional han detido en Madrid ao líder do “Cártel de Bagdad” por branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. Trátase do cártel panameño máis activo na actualidade dedicado ao tráfico internacional de drogas, de armas, axustes de contas e homicidios. Foi arrestado tras acharse en paradoiro descoñecido desde o ano 2021, momento no que se desarticulo o grupo criminal que lideraba e foi detido como presunto autor dos delitos de branqueo de capitais e pertenza a organización criminal. A principal actividade de branqueo levaba a cabo a través do contrabando en España de lingotes de ouro procedentes de Panamá.

A orixe da investigación sitúase no ano 2021 por mor dunha información procedente do Departamento do Tesouro Norteamericano, a través da súa embaixada en Madrid, que apuntaba ao posible asentamento do líder do principal cártel panameño en España e á introdución de grandes cantidades de cocaína en Europa como a súa principal actividade.

A partir dese momento iniciouse unha investigación marcada por unha estreita cooperación coas autoridades panameñas e as autoridades xudiciais tendentes á verificación da información e á detención dos responsables. Tras varias pescudas, os axentes chegaron a reconstruír ata máis de dez operacións de branqueo de capitais levadas a cabo pola organización, por importe de máis dun millón de euros.

Lingotes de ouro procedentes de Panamá

Os investigadores comprobaron que un importante labor do branqueo levada a cabo pola organización realizábase a través do contrabando de lingotes de ouro procedentes de Panamá para a súa comercialización nunha fundición de ouro no noso país. Os policías detiveron ao director financeiro da fundición, o cal supuxo un importante golpe policial contra o branqueo a través de ouro en España. Ademais pescudaron que outra gran parte do diñeiro blanqueado era convertido posteriormente en moeda virtual. Os axentes identificaron a un cidadán como principal responsable da mercantil encargada da conversión a moeda virtual, o cal resultou finalmente detido. En total foron arrestadas 10 persoas, bloqueáronse 92 contas por importe de 400.000 euros, 39 inmobles por valor de 1,5 millóns e 10 vehículos por valor de 170.000 euros.

Naquel momento non puido ser localizado o líder da organización e os axentes continuaron coas xestións tendentes á súa localización en cooperación coas autoridades panameñas. Grazas ás xestións oportunas púidose pescudar que o principal responsable da investigación atopábase en Madrid. Os axentes lográrono localizar e deter en Pozuelo de Alarcón o pasado luns 20 de febreiro como presunto responsable dos delitos de organización criminal e branqueo de capitais.

Últimas novidades