En col·laboració amb les autoritats panamenyes

La Policia Nacional deté a Madrid al líder de el “Càrtel de Bagdad” per blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal

Liderava el càrtel panameny, un dels més potents en l'actualitat, dedicat al tráfico internacional de drogues, d'armes, ajustos de comptes i homicidis

Es trobava en parador ignorat des de l'any 2021, quan es va desarticular el grup criminal que liderava i ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal

La principal activitat de blanqueig es duia a terme a través del contraban de lingots d'or entre Espanya i Panamà

23/02/23

Agents de la Policia Nacional han detingut a Madrid al líder de el “Càrtel de Bagdad” per blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Es tracta del càrtel panameny més actiu en l'actualitat dedicat al tráfico internacional de drogues, d'armes, ajustos de comptes i homicidis. Ha estat arrestat després de trobar-se en parador ignorat des de l'any 2021, moment en el qual es desarticulo el grup criminal que liderava i ha estat detingut com a presumpte autor dels delictes de blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. La principal activitat de blanqueig es duia a terme a través del contraban a Espanya de lingots d'or procedents de Panamà.

L'origen de la recerca se situa l'any 2021 arran d'una informació procedent del Departament del Tresor Nord-americà, a través de la seva ambaixada a Madrid, que apuntava al possible assentament del líder del principal càrtel panameny a Espanya i a la introducció de grans quantitats de cocaïna a Europa com la seva principal activitat.

A partir d'aquest moment es va iniciar una recerca marcada per una estreta cooperació amb les autoritats panamenyes i les autoritats judicials tendents a la verificació de la informació i a la detenció dels responsables. Després de diverses perquisicions, els agents van arribar a reconstruir fins a més de deu operacions de blanqueig de capitals dutes a terme per l'organització, per import de més d'un milió d'euros.

Lingots d'or procedents de Panamà

Els investigadors van comprovar que una important labor del blanqueig duta a terme per l'organització es realitzava a través del contraban de lingots d'or procedents de Panamà per a la seva comercialització en una fosa d'or al nostre país. Els policies van detenir al director financer de la fosa, la qual cosa va suposar un important cop policial contra el blanqueig a través d'or a Espanya. A més van esbrinar que una altra gran part dels diners blanquejats era convertit posteriorment en moneda virtual. Els agents van identificar a un ciutadà com a principal responsable de la mercantil encarregada de la conversió a moneda virtual, el qual va resultar finalment detingut. En total van ser arrestades 10 persones, es van bloquejar 92 comptes per import de 400.000 euros, 39 immobles per valor d'1,5 milions i 10 vehicles per valor de 170.000 euros.

En aquell moment no va poder ser localitzat el líder de l'organització i els agents van continuar amb les gestions tendents a la seva localització en cooperació amb les autoritats panamenyes. Gràcies a les gestions oportunes es va poder esbrinar que el principal responsable de la recerca es trobava a Madrid. Els agents ho van aconseguir localitzar i detenir a Pozuelo de Alarcón dilluns passat 20 de febrer com a presumpte responsable dels delictes d'organització criminal i blanqueig de capitals.

Últimes notícies