Sala de prensa

Con esta operación, cuxa investigación se prolongou ao longo de tres anos, logrouse a maior intervención da historia de crystal meth, coa aprehensión dun total de 2.549 quilogramos de metanfetamina, 1.370 quilogramos de cocaína e 17.000 litros de produtos químicos para a produción de estupefacientes. A operación, levada a cabo en Barcelona, Tarragona, a localidade toledana de Talavera de la Reina e Valencia, ademais de en Países Baixos e Turquía, concluíu coa detención de 16 persoas.

Con esta intervención policial, dáse por desmantelada a principal vía de introdución en Europa destas sustancias estupefacientes a través do Porto de Barcelona. Os responsables controlaban unha nova forma para introducir a droga, que consistía en crear habitáculos ocultos en bloques de formigón, converténdoa en indetectable ante os controis portuarios. 

Primeira fase: comeza a investigación en 2017

As investigacións comezaron en 2017 como resultado dos fluxos de información e cooperación policial nacional e internacional sobre unha empresa exportadora sospeitosa de ser utilizada polos carteis mexicanos na introdución de inxentes cantidades de estupefacientes no continente europeo. Desta maneira, os axentes comezaron a monitorar unha mercantil mexicana que podería estar a introducir importantes cantidades de sustancia estupefaciente en Europa a través de España.

Esta empresa, situada en México, estaría a disposición do cartel dos Beltrán Leyva, quen, valéndose duns bloques térmicos de formigón prefabricados destinados á construción, ocultaban no seu interior a droga. Aproveitaban, desta forma, a infraestrutura das súas operacións de comercio internacional, provenientes de Sudamérica e Centroamérica, para copar o mercado europeo de sustancias estupefacientes.

As pescudas suxerían que os carteis mexicanos estaban a tratar de romper “” ou “alagar” o mercado europeo da famosa sustancia estupefaciente coñecida como crystal meth ou metanfetamina. Aproveitando as históricas rutas da cocaína que dominaban, estaban a se encartar a un novo mercado incipiente en Europa con esta nova sustancia que eles mesmos elaboraban nas zonas selváticas de México.

Froito da coordinación das axencias policiais, tívose coñecemento de que no ano 2019, a Policía de Países Baixos interveu nun almacén de Róterdam un total de 2.537 quilogramos de metanfetamina pura (“crystal meth”). Continuando coa investigación, púidose detectar un almacén na localidade de Utrecht, onde se almacenaba un total de 17.000 litros de produtos químicos para a produción de estupefacientes. Ditas sustancias proviñan dunha empresa afincada en España e encargada de introducir a droga por encargo do cártel mexicano.

O seu método de ocultación era practicamente infalible. Para iso, utilizaban bloques de formigón térmico celular, aos cales lles practicaban un habitáculo oculto no seu interior, sendo desta forma indetectables para todo tipo de controis fronteirizos dada a firmeza e material do produto. Neste contexto, Policía Nacional, Garda Civil e Vixilancia Aduaneira axuntaron esforzos para controlar os movementos da empresa responsable desas partidas, fincada en México e en Barcelona, e a cal utilizaba o porto da cidade condal para as súas actividades comerciais. Todo iso estaba coordinado por un cidadán con nacionalidade española e mexicana fincado en España e que era, ademais, o principal responsable do cartel mexicano no noso país.

Unha vez que se agruparon todos os indicios co apoio da Fiscalía Especial Antidroga da Audiencia Nacional, desenvolveuse unha investigación pormenorizada sobre a empresa importadora e os seus movementos en España para, de forma coordinada coas autoridades neerlandesas, lográsese realizar unha acción conxunta que permitise a identificación de todos os actores implicados nesta operativa de narcotráfico internacional e a súa completa desarticulación.

Detectouse como a empresa exportadora ao servizo dos carteis da droga mexicanos, aproveitando a conxuntura sanitaria existente pola crise sanitaria, e crendo que os servizos policiais españois dedicados á loita contra a criminalidade organizada e o tráfico de drogas rebaixarían os seus esforzos, materializou o envío de dous novos colectores ao Porto de Barcelona, onde as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado detectaron a súa entrada e procederon á súa inspección.

Así, tras saír do porto mercante, foron sometidos a un seguimento discreto por parte dos axentes ata chegar a unha nave industrial da localidade barcelonesa de Sant Boi de Llobregat, onde foron sometidos a inspección. Alí comprobaron os axentes, tras realizar perforacións sobre os mesmos, que no seu interior viña oculta sustancia estupefaciente, atopándose en doce palés dos 36 transportados un total de 834 quilogramos de cocaína e doce quilogramos de metanfetamina.

Segunda fase: novo envío de colectores

Continuando coas xestións de investigación, detectouse un novo envío de colectores marítimos con destino Barcelona, polo que se estableceu un férreo e permanente control sobre os mesmos co obxectivo de identificar a outras persoas ou empresas que puidesen estar implicadas na súa liberación, despacho aduaneiro e correspondente recepción.

Finalmente, as unidades actuantes procederon a realizar a apertura dos dous novos colectores marítimos no recinto portuario, os cales saíron de México. No seu interior atopáronse os mesmos bloques de formigón térmico, embalados coa mesma cinta azul e o mesmo logotipo corporativo da empresa mexicana. Unha vez practicada unha inspección sobre o seu contido, comprobouse que no interior de varios deles achábanse ocultos múltiples paquetes con sustancias estupefacientes no seu interior, os cales, unha vez pesados, arroxaron a cantidade de 536 quilogramos de cocaína.

Esta metodoloxía de ocultación no interior dos bloques de formigón demostraba, novamente, a alta capacidade técnica do cartel mexicano responsable da introdución da droga en España, sendo este método indetectable nos controis portuarios e requirindo dunha gran complexidade e sofisticación técnica para introducir a droga no seu interior nos momentos previos á fabricación dos bloques de formigón.

A conclusión desta segunda fase permitiu que a Policía Nacional, a Garda Civil, Vixilancia Aduaneira e a Policía dos Países Baixos profundasen no coñecemento dos responsables mexicanos da introdución da sustancia estupefaciente, así como outras persoas que puidesen estar involucradas nesta operación, permitindo desmantelar unha vía de entrada de sustancia estupefaciente dos carteis mexicanos e logrando a aprehensión final de 1.370 quilogramos de cocaína e 2.549 quilogramos de metanfetamina.

Terceira fase: internacionalización dos rexistros

A seguir, os corpos policiais de España e Países Baixos comezaron a axuntar esforzos de forma coordinada con EUROPOL para  desmantelar ao completo a organización. Quedaba por desmantelar a parte alta da organización criminal, que se refuxiou en Países Baixos, onde seguía controlando os seus investimentos e o branqueo de capitais proveniente do tráfico de drogas.

Dita actuación viría motivada polo obxectivo de golpear á organización criminal, que mantiña todas as súas propiedades e ganancias intactas noutros países. Axentes da Policía Nacional e da Garda Civil desprazáronse a Países Baixos para apoiar aos axentes neerlandeses nos rexistros. Do mesmo xeito, axentes neerlandeses trasladáronse ata España. Desta maneira, practicáronse de forma simultánea en ambos os países doce rexistros, procedéndose á detención de oito persoas, unha delas en España e sete en Países Baixos.

Os resultados finais desta explotación permitiron a intervención e incautación de tres inmobles de luxo en Países Baixos, o bloqueo e intervención de nove contas bancarias e dun total de oito vehículos de alta gama.

Cuarta fase: branqueo en España

A estas alturas da operación, soamente quedaba pendente determinar a estrutura de branqueo de capitais que a organización criminal dispuña en España, quedando acreditada a existencia de numerosos movementos bancarios con orixe ou destino en México por elevadas contías, que eran recepcionadas polos integrantes do cartel dos Beltrán Leyva. Esta remisión de fondos realizábase mediante a colaboración de empresarios españois afincados en Talavera de la Reina e Valencia, quen deseñaran unha complexa armazón empresarial para blanquear os fondos obtidos mediante o tráfico de drogas.

Por unha banda, lexitimábase a recepción dos bloques de formigón térmico que eran exportados desde México. Unha vez en España, as empresas encargadas de recepcionarlos eran, á súa vez, as encargadas de darlles saída a aqueles bloques de formigón que non traían na súa interior sustancia estupefaciente, contactando para iso con empresas de construción. Este labor resultáballes sumamente difícil por non tratarse dun material de construción moi utilizado na edificación española.

Estes empresarios encargábanse, ademais, de dar cobertura á organización alugando propiedades onde almacenar aqueles bloques, principalmente os que non contiñan sustancia estupefaciente no seu interior. Desta forma, desvinculaban a súa estrutura de branqueo co tráfico de drogas, para que no caso de que fosen intervidos por parte das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, non puidesen vincularse os seus activos financeiros e caudais económicos coa ilexítima actividade despregada polo cartel mexicano.

Por este motivo, en Madrid e Toledo localizáronse grandes cantidades de bloques de formigón que a organización tiña almacenados, sendo igualmente inspeccionados. Tratábase de envíos que realizaban sen sustancias estupefacientes, co fin de crear canles seguras de importación. 

Doutra banda, a investigación por branqueo de capitais puxo de manifesto o enmascaramiento de grandes cantidades de diñeiro procedentes de Emiratos Árabes Unidos e Hong Kong, que se transferían a México utilizando as contas bancarias das empresas españolas. Estes fondos, que con toda probabilidade eran produto do tráfico de estupefacientes, eran ingresados nas contas bancarias das empresas investigadas e introducidos no sistema financeiro español con destino México,  sen que se puido concluír a súa orixe mercantil.

Unha vez concluída a investigación, dispúxose o operativo relativo á detención destas persoas e materializáronse tres dilixencias de entrada e rexistro nas que se interveu gran cantidade de documentos incriminatorios e diversos efectos electrónicos, así como catro armas de fogo longas. Procedeuse á detención dos dous investigados.